证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-007 中国石油集团资本股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号） 的规定。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月27 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会 计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称信永中和）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公 司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（2012年由有限责任公司转制） 据信永中和提供，其截至2023年12月31日的近三年因执业行为受 到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次 和纪律处分0次。35 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-002 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事分别向董事会提交了述职报告。独立董事将在公司 2023 年度股东大会上述职。同时，董事会根据《独立董事独立性自查情况 报告》出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 上述报告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 二、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第六次会议于 2024 年 3 月 27 日（周三）以现场会议方式在北京市西 城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座四层会议大厅召开。本次董事会 会议通知文件已于 2024 年 3 月 17 日分别以专人通知、电子邮件的形 式发出。会议应 ...

索引 内部控制审计报告 页码 1-2 中国石油集团资本股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 s a 中国石油集团资本股份有限公司全体股东: 师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAB2B0188 中国石油集团资本股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中国石油集团资本股份有限公司(以下简称中油资本)2023年 12月 31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中油资本董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未 ...

股票简称:中油资本 股票代码:000617 中油资本 2023 环境、社会与公司治理 (ESG) 报告 中国石油集团资本股份有限公司 AMTENTS 报告编制说明 04 02 ESG战略与管理 | ESG理念 | 18 | | --- | --- | | ESG规划 | 19 | | ESG管理体系 | 20 | | 利益相关方沟通 | 22 | | 实质性议题识别与分析 | 23 | 04 责任担当,服务实体经济 | 产融结合，支持产业发展 | 54 | | --- | --- | | 务实笃行,落实金融工作人民性 | 60 | | 数字转型,赋能科技创新 | 63 | | 优化服务,保障客户权益 | 68 | 01 走进中油资本 | 年度ESG绩效 | 08 | | --- | --- | | 公司简介 | 09 | | 年度荣誉 | 12 | 03 稳健经营,筑牢合规底线 | 优化治理,筑牢发展根基 | 28 | | --- | --- | | 合规管理,强化风险管控 | 36 | | 廉洁从业,恪守商业道德 | 44 | 05 | 绿色发展，助力"双碳"目标 | | | --- | --- | | 绿 ...

关于中国石油集团资本股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 北京市东城区朝阳门北大街 出好树廷士之人的五分在 好奇语 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | ー | | 业务汇总表 | | 关于中国石油集团资本股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAB2F0033 中国石油集团资本股份有限公司 中国石油集团资本股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国石油集团资本股份有限公司(以下简 称中油资本)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年3月27日出具了XYZH/2024BJAB2B0186号无保留意见 的审计报告。 根据深圳证券交易所相关规定,中油资本编制了本专项说明所附的《中国石油集团 资本股份有限公司2023年度 ...

中国石油集团资本股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 出会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 关于中国石油集团资本股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAB2F0032 中国石油集团资本股份有限公司 中国石油集团资本股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国石油集团资本股份有限公司(以下简 称中油资本)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 27 日出具了 XYZH/2024BJAB2B0186 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[ ...

中国石油集团资本股份有限公司 董事会风险管理委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公 司）治理结构，提高风险管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）以及《中国石油集团资本股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《中国石油集团资本股份有限公司董事会 议事规则》，制定本规则。 第二条 董事会风险管理委员会（以下简称委员会）是按照《公 司章程》设立的专门工作机构，协助董事会开展工作，对董事会负责。 第二章 委员会职责 第三条 委员会的主要职责为： （一）研究公司风险管理与合规管理政策； （二）监督公司及下属公司风险管理体系与合规管理体系建设、 执行及重大风险管控； （三）对需提交董事会审议的风险管理、合规管理议案进行审议； （四）有权听取全面风险管理报告、重大风险评估报告； （五）有权听取公司及下属公司风险管理、合规管理事项汇报， 提出完善风险管理和合规管理建议； （六）法律、行政法规、部门规章、《上市规则》以及董事会授 权的其他事项。 第四条 委员会可根据需要，聘请外部专家或中介 ...

中国石油集团资本股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司 或本公司）对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管 理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件（以下统称法律法规）以及《中国 石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结 合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员及本办法 第十九条规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股份的管 理。 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本办法并履行相关询问 和报告义务，其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股 份。公司董事、监事和高级管理人员委托他人代行买卖公司股份，视 作本人所为，也应遵守本办法并履行相关询问和报告义务。 公司董事、监事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证 券的融资融券交易。 第三条 本办法所称高级管理 ...

根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（2012 年由有限责任公司转制） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 中国石油集团资本股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注 册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收 入为 29.34 亿元，证券业务收入为 ...

第二章 信息披露职责 本办法所称信息是指已发生或者拟发生的可能对公司证券及其 衍生品种价格或对投资人作出价值判断和投资决策产生较大影响的 信息，及根据法律法规和监管要求应当披露的其他信息。 本办法所称信息披露是指根据法律法规和监管要求，公司或信息 披露义务人在规定时间内、通过规定的媒介、以规定的方式向社会公 众公布前述信息。信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明 书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 中国石油集团资本股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公 司）信息披露管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《中国石油集团资本 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、控股子公司及其他纳入合并报表范 围内的公司（以下统称所属公司）的信息披露管理工作。 第三条 信息披露义务人指公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东及实际控制人，收购人，重大资产重组、 ...