证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-041 中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第十二次会议于 2024 年 12 月 26 日（周四）以通讯方式召开。本次 董事会会议通知文件已于 2024 年 12 月 25 日（周三）分别以专人通 知、电子邮件的形式发出，经全体董事一致同意，对本次会议通知期 予以豁免。会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 8 人。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国 石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定。参会全体董事认真审议并通过《关于选举董事长的议案》。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司 章程》的规定，同意选举董事蔡勇先生担任公司董事长，同时担任董 事会战略与 ESG 委员会主任委员。任期自董事会审议通过之日起至公 司第十届董事会换届时止。蔡勇先生简历详见附件。 表决结果：8 票同意，0 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-041 中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第十二次会议于 2024 年 12 月 26 日（周四）以通讯方式召开。本次 董事会会议通知文件已于 2024 年 12 月 25 日（周三）分别以专人通 知、电子邮件的形式发出，经全体董事一致同意，对本次会议通知期 予以豁免。会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 8 人。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国 石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定。参会全体董事认真审议并通过《关于选举董事长的议案》。 特此公告。 中国石油集团资本股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 27 日 1 2 附件： 蔡勇先生简历 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司 章程》的规定，同意选举董事蔡勇先生担任公司董事长，同时担任董 事会战略与 ESG 委 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-040 中国石油集团资本股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 二、会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（周三）上午 10:00 6. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 三、会议出席情况 1. 出席会议总体情况 1 通过现场和网络投票的股东及股东代表4,416人，代表股份10,198,746,273 股，占公司有表决权股份总数的80.6730%。其中： （1）现场会议出席情况 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11 月27日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票时间为2024年11 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国石油集团资本股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：中国石油集团资本股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国石油集团资本股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于2024 年 11 月 27 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《公司章程》（以下简称《公司 章程》）； 2. 2024 年 10 月 30 日，公司刊登于深圳证券交易所网站（www.s ...

Group 1: Financial Performance - The company's net profit has decreased year-on-year due to factors such as narrowing industry interest margins and rising financial risks [2] - The company aims to maintain its industrial financial positioning and focus on serving the energy industry and value creation [2] Group 2: Strategic Initiatives - The company plans to develop green finance, emphasizing services for the oil and gas industry and creating distinctive financial products and services with a focus on green, low-carbon, and efficient solutions [2] - Financial technology will be a key area of development, accelerating data-driven marketing, service, operations, and risk control [2] Group 3: Market Value Management - The company is implementing a market value management strategy centered on good operating performance and high-quality development [3] - The securities department is leading the market value management efforts and is researching specific guidelines to establish a market value management system [3] Group 4: Performance Assessment - The company has assessment requirements for its financial enterprises regarding the integration of production and finance, focusing on service satisfaction and revenue from the China National Petroleum Corporation and its member units [3]

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-034 中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第十一次会议于 2024 年 10 月 28 日（周一）以通讯方式召开。本次 董事会会议通知文件已于 2024 年 10 月 24 日（周四）分别以专人通 知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 8 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团 资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部 议案进行了认真审议，结果如下： 一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第五次会议、独立 董事专门会议 2024 年第六次会议审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-036）同日在中国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会 第七次会议于 2024 年 10 月 28 日（周一）以通讯会议方式召开。本 次监事会会议通知文件已于 2024 年 10 月 24 日（周四）分别以专人 通知、电子邮件的形式发出。会议应出席监事 5 人，实际亲自出席监 事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集 团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 参会全体监事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下： 一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 公司监事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》公允地 反映了前三季度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完 整。《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公 司章程》规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-036）在中国证券 报、证券时报、上海 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024- 038 中国石油集团资本股份有限公司 关于计提2024年第三季度减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）财 务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及公司会计政策，公司对 2024 年 9 月末各项资产进行清查。因资产结构变化等原因，根据谨慎 性原则，2024 年第三季度公司计提金融资产及应收款项等减值准备 124,944 万元，具体说明如下。 一、计提减值准备的具体情况说明 （一）计提金融资产及应收款项等减值准备的依据和方法 根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等 规定以及公司相关会计政策，为客观反映各类资产价值，公司采用预 期信用损失法，对纳入计提减值范围的金融资产及应收款项等进行减 值测试，并计提减值准备。 （二）计提金融资产及应收款项等减值准备情况 2024 年第三季度，公司对合并层面持有的金融资产及应收款项等 计提减值损失 133,330 万元，转回减值损失 8,386 万元，具体如下： ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q3 2024 was ¥9,746,380,228.44, an increase of 2.28% year-on-year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥1,297,088,635.08, a decrease of 4.57% compared to the same period last year[2] - Net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥1,007,958,445.39, down 24.02% year-on-year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.10, a decrease of 9.09% compared to the same period last year[2] - The company reported a decrease in net profit for the year-to-date of 17.55% compared to the same period last year[2] - Net profit for the current period was ¥8,809,054,337.38, down from ¥9,904,868,664.51 in the previous period, indicating a decrease of about 11.0%[15] - The company's total comprehensive income for the period attributable to the parent company was CNY 3,339,733,720.15, a decrease of 45.1% compared to CNY 6,105,965,563.40 in the previous period[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,104,838,835,086.63, an increase from ¥1,073,799,860,872.79 at the end of the previous year[3] - The total liabilities increased to CNY 703.78 billion from CNY 696.99 billion, indicating a growth in financial obligations[12] - Total liabilities increased to ¥919,012,085,144.80 from ¥889,070,374,534.27, representing a rise of approximately 3.0%[13] - Non-current liabilities totaled ¥24,431,902,982.59, up from ¥23,049,807,114.72, marking an increase of about 6.0%[13] - The company's total assets reached ¥1,104,838,835,086.63, compared to ¥1,073,799,860,872.79 at the beginning of the period, showing a growth of approximately 2.9%[13] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥90,421,056,856.80, a decrease of 4.66% year-on-year[2] - The net cash flow from operating activities was CNY 90,421,056,856.80, down from CNY 94,839,362,481.10 in the previous period, reflecting a decrease of 4.4%[18] - The cash inflow from investment activities totaled CNY 169,759,033,500.26, compared to CNY 108,121,023,040.74 in the previous period, indicating an increase of 56.9%[18] - The net cash flow from financing activities was CNY -11,498,344,813.24, an improvement from CNY -12,899,576,911.88 in the previous period[19] - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 232,477,427,386.77, an increase from CNY 186,022,483,390.57 in the previous period, reflecting a growth of 25.0%[19] Equity and Investments - Shareholders' equity attributable to the parent company at the end of Q3 2024 was ¥102,000,019,021.11, up from ¥100,131,453,321.88 at the end of the previous year[3] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥102,000,019,021.11, an increase from ¥100,131,453,321.88, representing a growth of approximately 1.9%[13] - The total equity investments decreased from CNY 15.99 billion to CNY 15.20 billion, a decline of approximately 4.9%[12] - The company held CNY 71.76 billion in buyback financial assets, a significant increase from CNY 8.75 billion at the beginning of the period[11] Operational Highlights - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 1.27%, a decrease of 0.1 percentage points year-on-year[2] - The company's interest income for the current period was ¥25,514,409,258.78, compared to ¥24,884,137,865.76 in the previous period, reflecting an increase of about 2.5%[14] - Research and development expenses were reported at ¥2,422,313,623.78, slightly up from ¥2,405,278,939.39 in the previous period, indicating a marginal increase[14] - The company reported an increase in other income to ¥181,979,714.85 from ¥293,336,694.71, indicating a decrease of approximately 38.0%[14] - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings as part of its strategic initiatives[10] Financial Agreements - The company has signed a financial service agreement with China Petroleum Group, anticipating routine related transactions for the years 2025 to 2027[10]

关于2024年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年中期未分配利润 证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-037 中国石油集团资本股份有限公司 结算有限责任公司深圳分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等 手续。 本预案需提交公司股东大会审议通过后方能实施。 三、备查文件 1. 公司第十届董事会第十一次会议决议 根据中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2024年三 季度财务报告（未经审计）：公司2024年前三季度合并层面实现归属 于母公司股东的净利润为4,341,930,362.87元，加上年初未分配利润 36,187,394,007.76元，减去支付的普通股股利1,479,123,263.56元、提 取 的 一 般 风 险 准 备 475,649,595.08 元 ， 期 末 未 分 配 利 润 为 38,574,551,511.99元。 2024年前三季度母公司层面实现净利润1,578,901,415.93元，加上 年 初 未 分 配 利 润 7,384,243,139.24 ...