证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-46 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 16 日下午在公司办公楼五楼会议室 召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、经半数以上董事推举，会议由公司董事万涌先生主持，董事会秘书、监事会成 员、公司高级管理人员列席了会议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 一次会议的通知于 2024 年 4 月 10 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 1、战略委员会成员：万涌、方仕江、马伟、王杨林、汪涛，其中万涌为主任委员 （召集人）； 2、审计委员会成员：王亮亮、张治栋、万涌，其中王亮亮为主任委员（召集人）； 3、提名委员会成员：张治栋、方仕江、万涌，其中张治栋为主任委员（召集人）； 4、薪酬与考核委员会成员：方仕江、张治栋、王亮 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-43 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司安徽海螺环境科技有限公司与芜湖经济技术开发区管理委员会签订的《投 资协议》相关条款，安徽海螺环境科技有限公司控股子公司安徽海螺资源综合利 用科技有限公司于近日收到芜湖经济技术开发区财政局补助款 425 万元。该项政 府补助与公司日常经营活动相关，不具备可持续性。 二、补助的类型及对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述政 府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助属于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 5,796,311,628.54, representing a 5.62% increase compared to CNY 5,487,994,505.56 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders improved significantly to a loss of CNY 18,589,703.10 in 2023, a 79.84% reduction in loss compared to CNY 92,201,396.75 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 28.68% to CNY 231,423,632.80 in 2023, up from CNY 179,841,965.47 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 5,129,359,345.97, a slight increase of 0.73% from CNY 5,091,953,484.68 at the end of 2022[23]. - The company's basic earnings per share improved to -0.0516 in 2023 from -0.2561 in 2022, reflecting a 79.84% improvement[23]. - The company reported a quarterly operating revenue of CNY 1,520,781,956.52 in Q4 2023, with a net profit attributable to shareholders of -15,968,024.65[27]. - The weighted average return on equity improved to -0.84% in 2023, an increase of 3.24 percentage points from -4.08% in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -44,308,386.76 in 2023, a 63.56% improvement from -121,605,884.35 in 2022[22]. - The company achieved a revenue of 5.796 billion yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 5.62%[54]. - The net profit attributable to shareholders was -18.59 million yuan, a year-on-year reduction in losses by 79.84%[54]. Business Operations - The company’s main business has shifted from producing and selling Xuan paper and related products to plastic profiles, sheets, and doors since 2000[20]. - The company has established 17 production bases in China and two overseas bases in Myanmar and Thailand, showcasing significant scale and layout advantages[48]. - The company has a comprehensive sales network with over 20 subsidiaries and more than 200 sales offices nationwide, as well as production bases in Thailand and Myanmar[45]. - The company is focusing on the development of new green building materials and environmental protection materials, aligning with national policies on energy conservation and environmental protection[33]. - The company is actively pursuing opportunities in the photovoltaic market, particularly in aluminum alloy frames and brackets[106]. Market Trends and Strategies - The plastic profile industry has entered a mature development phase, with increasing market concentration favoring leading companies like the company[34]. - The company aims to expand its market share in energy-efficient building materials, driven by rising standards for building energy conservation across various regions[34]. - The company is increasing its investment in the aluminum profile industry, leading to a steady rise in revenue and market position[37]. - The company is focusing on international market expansion to increase overseas market share[55]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market reach[95]. Research and Development - The company has developed and launched 56 patents during the reporting period, including 5 invention patents and 38 utility model patents[57]. - Research and development expenses increased by 107.47% to ¥36,825,745.27, primarily due to enhanced development in photovoltaic aluminum profiles and SCR denitration catalysts[72]. - The company is committed to continuous product innovation, having developed multi-chamber, large cross-section, and high-end colored profiles in recent years[42]. - The company is focusing on expanding its product lines, including high-end energy-saving systems, ecological flooring, and furniture, to enhance its competitiveness in the green materials sector[47]. - The company is enhancing its technological capabilities through investments in research and development, aiming for long-term growth[84]. Environmental and Social Responsibility - The company has committed to a green and low-carbon development path, emphasizing energy-saving technology research and the promotion of green products[176]. - The company actively participates in poverty alleviation and rural revitalization efforts, particularly in Xinjiang, creating more job opportunities for local populations[177]. - The company has implemented a "filtration + secondary activated carbon adsorption" method for treating non-methane total hydrocarbons, ensuring compliance with environmental requirements[171]. - In 2023, the company invested a total of 14.93 million yuan in environmental protection, focusing on the addition, improvement, and maintenance of environmental equipment[175]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[176]. Governance and Compliance - The company emphasizes maintaining a fair and transparent governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[111]. - The company has a complete and independent organizational structure, with separate institutions for production, supply, sales, personnel, and finance[121]. - The financial department is fully independent, with dedicated financial personnel and a responsible financial officer[121]. - The company has maintained a stable profit distribution policy, having conducted cash dividends in most years since its listing[158]. - The internal control audit report indicates that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023, according to the standards set by the Basic Norms for Enterprise Internal Control[164]. Future Outlook - Future guidance indicates a focus on increasing sales in the photovoltaic equipment sector, targeting a revenue growth of 20% in the next fiscal year[95]. - The company aims to improve operational efficiency by 10% through technological upgrades and process optimization in the upcoming year[95]. - The company plans to expand its market presence through new product development in energy-saving and environmental protection materials[95]. - The company is optimistic about its future outlook, projecting continued revenue growth driven by new product launches and market expansion initiatives[130]. - The company plans to enhance strategic cooperation with large real estate enterprises and expand its marketing model to increase sales in the customized home and high-end decoration markets[103].

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003076 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 章 程 二○二四年三月修订 — 1 — 目 录 第一章 总则 — 2 — 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 公司党组织 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 — 3 — 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规和规范性文件及公司《章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）股东大会运作程序，提高议事效率，维护股东权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《海 螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"） 等有关规定，制定本 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥 董事会的经营决策机构作用，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范 性文件以及《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司《章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人。董 事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少一名会计专 业人士。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期三年，任期从股东大会通过之日起计算，至当届董事会任期届满 时为止，任期届满，可连选连任。 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但 是连任时间不得超过六年。在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生 之日起三十六个月 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-23 特别提示： 被担保方芜湖海螺型材贸易有限责任公司资产负债率超过 70%，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 21 日，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第四十六次会议审议通过了《关于为子公司提供授信担 保的议案》，董事会同意公司为下属全资子公司芜湖海螺型材贸易有限责任公司 （以下简称"贸易公司"）提供本金总额不超过 2 亿元的授信担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，因被担 保方贸易公司资产负债率超过 70%，本次担保额度预计事项在公司董事会审议通 过后，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况： 企业名称：芜湖海螺型材贸易有限责任公司 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于为子公司提供授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成立时间：2017 年 7 月 4 日 注册地址：安徽省芜湖市皖江江北新兴产业集中区（除托管区域外）通 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 大华核字[2024]0011004024 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011004024 号 海螺（安徽）节能环保新材料 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-38 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会现就提名王亮亮先 生为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第九届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ...