国元证券股份有限公司 2024 年 8 月 24 日，海螺新材披露了 2024 年半年度报告。通过日常沟通， 结合上市公司的 2024 年半年度报告、其他定期公告和临时公告，本财务顾问出 具 2024 年半年度（2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，以下简称"本持续督 导期"）的持续督导意见，具体情况如下： 一、交易资产的交付或过户安排 （一）本次免于发出要约收购情况 2024 年 1 月，海螺新材以 6.16 元/股的价格向特定对象发行股票 81,168,831 股（以下简称"本次发行"），本次发行的对象为海螺集团。发行完成后，海螺 集团持有上市公司股份数增加至 191,451,524 股，占上市公司股份总数的比例将 增加至 43.40%，海螺集团及其一致行动人芜湖海螺国际大酒店有限公司、安徽 海螺科创材料有限责任公司合计持有上市公司股份数增加至 201,548,224 股，占 上市公司股份总数的比例变为 45.69%。 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 收购报告书 之 2024 年半年度持续督导意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"财务顾问"）接受收购 人 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 六次会议的通知于 2024 年 8 月 24 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 30 日上午在公司办公楼五楼会议室 召开。 3、董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-63 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 三、备查文件 公司第十届董事会第六次会议决议。 特此公告。 4、经半数以上董事推举，会议由公司董事王杨林先生主持，董事会秘书、监事会 成员、公司高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于选举李晓波先生为公司第十届董事会非独立董事的议 案》。 因工作原因，万涌先生提 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事长万涌先生提交的书面辞职报告。因工作原因，万涌先生向董事会提出辞 去公司董事、董事长以及董事会下属战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会 委员等职务，万涌先生辞职后不在公司担任其他职务。 根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，万涌先生辞职不会导致公司董事会 成员低于法定最低人数，不会影响董事会工作正常运行，其辞职报告自送达董事会时 生效。截止本公告披露日，万涌先生未持有本公司股份。 万涌先生在任期间始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、改革创新、转型 发展等做出了重要贡献，公司及董事会对万涌先生表示衷心感谢！ 二、补选董事情况 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于公司董事长辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事长辞职情况 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-64 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 2 附件：李晓波先生简历 李晓波，男，1970 年出生，高级 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 Conch （Anhui） Energy Saving and Environment Protection New Material Co., Ltd. 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人万涌、主管会计工作负责人汪涛及会计机构负责人(会计主管 人员)王中友声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司经营中可能面临的原材料价格风险、市 场需求风险、新产品及新项目收 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-60 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海螺（安徽）节能环保新材料股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2917 号），同意公 司向特定对象发行股票的注册申请。本次公司实际向特定对象发行股票81,168,831股， 发行价格为人民币 6.16 元/股，募集资金总额人民币 5 亿元，扣除发行费用人民币 1,748,307.10 元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 498,251,692.90 元，全部用 于补充流动资金或偿还银行贷款。 上 ...

上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 | 小计 | - | - | - | 30,196.45 | 50,523.97 | | 40,805.67 | 39,914.75 | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | 38,587.70 | 63,222.90 | - | 50,894.94 | 50,915.66 | - | - | 1 法定代表人： 万 涌 主管会计工作负责人：汪 涛 会计机构负责人：王中友 | 其他关联资金 | | 往来方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年期初往 | 2024 往来累计发生 | 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年半 ...

公司第十届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 23 日上午在公司办公楼五楼会议室 召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人 员列席了会议。 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-56 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 五次会议的通知于 2024 年 8 月 12 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2024 年半 年度报告如实反映了公司 2024 年上半年的财务状况和经营成果；公司全体董事保证 2024 年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 同意 9 票，反对 0 票 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-55 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 四次会议的通知于 2024 年 8 月 8 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 14 日上午在公司办公楼五楼会议室 召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人 员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》。 鉴于公司总经理王杨林先生任期即将到期，根据董事长万涌先生提名，董事会同 意续聘王杨林先生担任公司总经理，任期为三年（王杨林先生简历附后 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-54 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 2024 年 7 月 12 日，根据海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）与成都市大邑县人民政府签订的《投资协议》相关条款，公司全 资子公司成都海螺型材有限责任公司收到成都西岭雪山风景名胜区管理委员会 企业扶持资金 120 万元。该项政府补助与公司日常经营活动相关，不具备可持续 性。 二、补助的类型及对上市公司的影响 1、补助的类型 本次获得的政府补助，预计将会增加公司 2024 年税前利润 120 万元。 4、风险提示和其他说明 本次获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师年度审计 确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。 1 三、备查文件 1、收款凭证。 特此公告。 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-53 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公 司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 公司 2024 年上半年经营业绩亏损的主要原因：上半年，面对房地产行业深 度调整，公司持续加大铝材、SCR 脱硝催化剂、生态地板、全屋定制家具等产品 市场拓展，强化供销联动，加强内部降本增效；加快新项目建设，海螺新材料全 屋定制及家具板扩能项目、海智窗业高端智能门窗项目及海螺资源 SCR 脱硝催化 剂循环再利用项目顺利投入试生产，产业布局进一步优化；完成 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票，进一步充实了公司资金实力，优化了资本结构，提高了抗 风险能力。但受房地产 ...