证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-52 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、风险提示和其他说明 本次获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师年度审计 确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。 二、补助的类型及对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述政 府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收 益相关的政府补助，将计入公司 2024 年度"其他收益"。 3、补助对公司的影响 本次获得的政府补助，预计将会增加公司 2024 年税前利润 195.93 万元。 一、获取补助的基本情况 2024 年 6 月 6 日，海 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三次会议的通知于 2024 年 6 月 1 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第三次会议于 2024 年 6 月 7 日上午在公司办公楼五楼会议室召 开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人 员列席了会议。 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-51 1、会议审议通过了《关于公司控股子公司清算注销的议案》。 经公司八届九次董事会审议通过，公司于 2019 年 4 月与新疆蓝山屯河型材有限公 司在新疆乌鲁木齐市注册设立了新疆海和成信贸易有限责任公司（以下简称"海和成 信公司"）。海和成信公司系公司控股子公司，注册资本为 1,000 万元人民币，公司持 股占 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023年度业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2024-01 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 海螺新材2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 及人员姓名 者 时间 2024年6月7日15:30-16:30 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访谈” 地点 栏目 总经理：王杨林 公司接待人员 独立董事：王亮亮 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-49 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 2024 年 4 月 30 日，根据海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）与登封市人民政府签订的《投资协议》相关条款，公司控股子公 司河南海螺嵩基新材料有限公司收到登封市唐庄镇人民政府税收奖补 196.12 万 元。 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述政 府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收 益相关的政府补助，将计入公司 2024 年度"其他收益"。 3、补助对公司的影响 本次获得的政府补助，预计将会增加公司 2024 年税前利润 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-48 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,051,369,802.17 | 1,084,803,249.25 | -3.08% | | 归属于上市公司股东的净利 | -15,443,900.81 | -19,347,921 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-44 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、现场会议主持人：董事长万涌先生。 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。 （二）会议的出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日下午 15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年4月16日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 16 日上 午 9:15 至 2024 年 4 月 16 日下午 15:00 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:（86-10）5809-1000 传真: （86-10）5809-1100 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书 致：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受海螺（安徽）节能环保 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 4 月 16 日下午 15 时在安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5 楼会议室召开的 2023 年度股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法 规"）及《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第九届董事会第四十六次会议决 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-47 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知的时间和方式 2、监事会会议的时间、地点和方式 公司第十届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 16 日下午在公司办公楼五楼会议 室召开。 3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、经半数以上监事推举，会议由公司监事王益民先生主持，部分高级管理人 员列席了会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。 监事会同意选举王益民先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会相 同。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第一次会议的通知于 2024 年 4 月 10 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-45 2024 年 4 月 17 日 1 附件：周以保简历 周以保，男，1972 年出生，本科学历，机械工程师。1995 年毕业于安徽工 程大学，同年加入公司，历任芜湖型材公司技术室主任、生产处处长助理、设备 保全处副处长、芜湖海螺挤出装备有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经 理等职，现任本公司工会副主席、设备部部长、新能源材料事业部部长，兼任芜 湖海螺挤出装备有限公司董事长、总经理，芜湖海螺国际米安特贸易有限公司董 事长、总经理，安徽海螺环境科技有限公司、广西海螺环境科技有限公司、天河 （保定）环境工程有限公司等公司董事。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日下午在公司会议室召开了四届三次职工代表大会。因公司第九届监 事会届满需换届选举，经与会职工代表认真审议，选举周以保先生担任公司第十 届监事会职工代表监事（周以 ...