证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-72 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 九次会议的通知于 2024 年 11 月 7 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第九次会议于 2024 年 11 月 13 日上午在公司办公楼五楼会议室 召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长李晓波先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理 人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于二级机构调整的议案》。 根据公司经营需要，董事会同意撤销新能源材料事业部，成立家居产品事业部， 家居产品事业部主要负责公司门窗、全屋定制等产品 ToC（即 ...

国元证券股份有限公司 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 （一）本次免于发出要约收购情况 收购报告书 之 2024 年第三季度持续督导意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"财务顾问"）接受收购 人安徽海螺集团有限责任公司（以下简称"收购人""海螺集团"）委托，担任 本次免于发出要约收购海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"海 螺新材"、"公司"、"上市公司"）的财务顾问。根据相关法律法规和规范性 文件的规定，持续督导期自海螺新材公告《海螺（安徽）节能环保新材料股份有 限公司收购报告书》（以下简称"《收购报告书》"）之日起至收购完成后的 12 个月止（即从 2024 年 2 月 1 日至本次收购完成后的 12 个月止）。 2024 年 10 月 26 日，海螺新材披露了 2024 年第三季度报告。通过日常沟通， 结合上市公司的 2024 年第三季度报告、其他定期公告和临时公告，本财务顾问 出具 2024 年第三季度（2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，以下简称"本持 续督导期"）的持续督导意见，具体情况如下： 一、交易资产的交付或过户安排 2024 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-71 4、风险提示和其他说明 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 2024 年 10 月 30 日，根据海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司安徽海螺环境科技有限公司与芜湖经济技术开发区 管理委员会签订的《投资协议》相关条款，安徽海螺环境科技有限公司控股子公 司安徽海螺资源综合利用科技有限公司收到芜湖经济技术开发区财政局补助款 100 万元。该项政府补助与公司日常经营活动相关，不具备可持续性。 二、补助的类型及对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述政 府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-70 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海螺（安徽）节能环保新材料股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2917 号），同意海螺 （安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的注 册申请。本次公司实际向特定对象发行股票 81,168,831 股，发行价格为人民币 6.16 元 /股，募集资金总额人民币 5 亿元，扣除发行费用人民币 1,748,307.10 元（不含税） 后，实际募集资金净额人民币 498,251,692.90 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《海螺（安徽）节能环保 新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票后实收股本的验资报告》（大华验字 [2024]000004 号）。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使 ...

3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-68 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 八次会议的通知于 2024 年 10 月 19 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 25 日上午在公司办公楼五楼会议室 召开。 4、会议由公司董事长李晓波先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理 人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2024 年第 三季度报告如实反映了公司第三季度的财务状况和经营成果；公司全体董事保证 2024 年第三季度报告 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 1.43 billion, a decrease of 10.28% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was a loss of RMB 14.37 million, a significant decrease of 9,655.96% year-over-year[2] - Total operating income decreased to 4,087,624,638.17 yuan, down 4.4% from 4,275,529,672.02 yuan in the previous period[15] - Net profit was -24,033,467.22 yuan, compared to 5,999,250.36 yuan in the previous period, a significant decline[16] - Basic earnings per share were -0.0611 yuan, compared to -0.0073 yuan in the previous period[16] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.10% to RMB 5.24 billion compared to the end of the previous year[2] - Total assets increased to 5,236,840,110.13 yuan, up 2.1% from 5,129,359,345.97 yuan in the previous period[13] - Total liabilities decreased to 2,183,842,731.69 yuan, down 14.6% from 2,555,830,193.21 yuan in the previous period[13] - Short-term borrowings decreased to 1,061,580,000.00 yuan, down 9.8% from 1,177,178,559.64 yuan in the previous period[13] - Contract liabilities increased to 180,145,354.64 yuan, up 31.6% from 136,885,723.58 yuan in the previous period[13] Equity and Shareholders - Equity attributable to shareholders increased by 21.45% to RMB 2.67 billion compared to the end of the previous year[2] - Total equity increased to 3,052,997,378.44 yuan, up 18.6% from 2,573,529,152.76 yuan in the previous period[14] - The company's share capital increased by 22.55% to RMB 441.17 million due to the issuance of new shares[6] - Capital reserve increased by 94.58% to RMB 858.04 million due to the stock issuance[6] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 26,675[9] Cash Flow - Operating cash flow was negative RMB 6.89 million, a decrease of 104.94% year-over-year[2] - Net cash flow from operating activities was -6,894,856.22 yuan, compared to 139,689,005.79 yuan in the previous period[17] - Net cash flow from investing activities was -39,838,474.07 yuan, an improvement from -166,677,043.85 yuan in the previous period[17] - Net cash flow from financing activities increased by 88.35% to RMB 166.42 million due to the completion of a stock issuance[8] - Net cash flow from financing activities was 166,423,427.50 yuan, compared to 88,359,165.83 yuan in the previous period[18] - Net increase in cash and cash equivalents was 119,690,097.21 yuan, up from 61,371,127.77 yuan in the previous period[18] - Ending balance of cash and cash equivalents was 605,990,158.04 yuan, down from 780,930,236.03 yuan in the previous period[18] Shareholders and Ownership - Anhui Conch Group Co., Ltd. holds 43.40% of the shares, totaling 191,451,524 shares[9] - Wuhu Conch International Hotel Co., Ltd. holds 1.62% of the shares, totaling 7,160,000 shares[9] - Lei Lisha holds 1.11% of the shares, totaling 4,879,000 shares[9] - Baring Capital Limited - Baring Emerging Markets Small and Medium Enterprises Fund (USA) holds 1.03% of the shares, totaling 4,532,700 shares[9] - Xiong Mengmeng holds 0.90% of the shares, totaling 3,950,000 shares[9] - Zhejiang Dunan Artificial Environment Co., Ltd. holds 0.76% of the shares, totaling 3,360,000 shares[9] - Anhui Conch Group Co., Ltd. holds 110,282,693 unrestricted shares[10] - Wuhu Conch International Hotel Co., Ltd. holds 7,160,000 unrestricted shares[10] - Lei Lisha holds 4,879,000 unrestricted shares[10] Expenses and Costs - Financial expenses decreased by 39.12% to RMB 22.26 million due to repayment of bank loans[7] - R&D expenses increased to 41,378,257.65 yuan, up 28.6% from 32,170,256.86 yuan in the previous period[15] - Interest expenses decreased to 34,653,645.75 yuan, down 20.2% from 43,409,858.54 yuan in the previous period[15] Revenue and Cash Inflows - Sales revenue from goods and services received in cash was 3,890,615,992.18 yuan, a decrease from 4,236,591,452.70 yuan in the previous period[17] - Total cash inflow from operating activities was 3,988,315,731.28 yuan, down from 4,344,044,392.73 yuan in the previous period[17] - Cash received from investments was 504,250,000.00 yuan, a significant increase from 6,000,000.00 yuan in the previous period[18] - Total cash inflow from financing activities was 1,728,132,840.00 yuan, up from 1,277,058,942.83 yuan in the previous period[18] Miscellaneous - The company's third-quarter report was unaudited[18]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:（86-10）5809-1000 传真: （86-10）5809-1100 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受海螺（安徽）节能环保 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 9 月 13 日下午 15 时在安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5 楼会议室召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依 据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中 国法律法规"）及《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第十届董事 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-66 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、现场会议主持人：董事、总经理王杨林先生。 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。 （二）会议的出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日下午 15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年9月13日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 13 日上 午 9:15 至 2024 年 9 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-67 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 七次会议的通知于 2024 年 9 月 7 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第七次会议于 2024 年 9 月 13 日下午在公司办公楼五楼会议室 召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、经半数以上董事推举，会议由公司董事李晓波先生主持，董事会秘书、监事会 成员、公司高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》； 董事会同意选举李晓波先生为公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会相 同。 同意 9 票，反对 0 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-65 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时议案暨召开 2024 年第二次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日（周五）召开 2024 年第二次临时股东 大会，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-62）。 公司董事会于 2024 年 8 月 30 日收到公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司 （以下简称"海螺集团"）出具的《关于提请 2024 年第二次临时股东大会增加临时 提案的函》，为提高股东大会决策效率，海螺集团提议将公司于 ...