本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司独立董事管理办 法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告 提交公司董事会。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和公司《章程》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参与公司 重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事作用，切实维 护公司和广大股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立性情况 （3）出席董事会专门委员会情况 二、2023 年度履职情况 （一）出席会议情况 （1）出席董事会情况 2023 年度，本人均按时出席全部董事会，认真审议各项议题，积极参与讨论 并提出合理化建议，并就其中有关事项出具独立意见，着力促进董事会进一步提 高 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-24 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 21 日，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第四十六次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议 案》，为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》等有关规定，拟对公司《章程》相关条款进行相应修订。具 体修改内容对照如下： | 原章程内容 | | | | | | 修订后内容 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于 年 9 月 | 1996 | 6 日经 | | 第三条 | 公司于 | 1996 | | 年 | 9 | 月 | ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-32 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海螺（安徽）节能环保新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，维护海螺（安徽）节能环保新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，进一步规范监事 会的议事规则和表决程序，保障监事会依法独立行使监督权，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)等法律、行政法规以及《海螺（安徽）节能环保 新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）等有关规定，制定本规 则。 第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规和公司《章程》等对监事做出的忠实 义务和勤勉义务规定，忠实履行监事会和监事的职责。 第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干 涉。监事履行职责时，公司各业务部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。 第二章 监事会的组织机构 第三章 监事会及监事会主席的职权 第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责。 第六条 监事会由三名 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-29 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开了第九届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，审计费用为人民币 77 万元（含税）。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，详情如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工 作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工 作的要求，并已连续多年为公司提供审计服务，其在担任公司审计机构期间，勤 勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客 观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公 司拟续 ...

2024 年 3 月 23 日 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-35 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及公司《章程》的有关规定，公司于 2024 年 3 月 21 日召开第九届监 事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议 案》，监事会提名王益民先生、郭伟先生为公司第十届监事会非职工代表监事候 选人（候选人简历详见附件），任期自公司 2023 年度股东大会选举产生之日起 三年，将以累积投票的方式选举。职工代表监事人选将由公司职工代表大会选举 决定。 上述监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任 职资格的要求，不存在《公司法》及公司《章程》等规定的不得担任公司监事的 情形。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会 监事仍将继续 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-40 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张治栋作为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海螺（安徽）节能环保新材料股份 有限公司董事会提名为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称该 公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ ...

除上述条款进行修改以外，无其他内容修改。 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-27 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于修订公司《监事会议事规则》的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 21 日，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届监事会第二十六次会议审议通过了《关于修订公司<监事会议事 规则>的议案》，为进一步规范公司监事会职权，提升公司治理水平，结合公司《章 程》修订情况，拟对公司《监事会议事规则》相关条款进行相应修订。具体修改 内容对照如下： | 原《监事会议事规则》内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为了适应建立现代企业制 | 第一条 为了适应建立现代企业制度的 | | 度的需要，维护芜湖海螺型材科技股份 | 需要，维护海螺（安徽）节能环保新材料股 | | 有限公司（以下简称"公司"）全体股东 | 份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 | | 的合法权益，进一步规范监事会的议事 | 的合法权益，进一步规范监事会的议事规则 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-34 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及公司《章程》的有关规定，公司于 2024 年 3 月 21 日召开第九届董 事会第四十六次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》 和《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》，董事会同意提名万涌先生、马伟 先生、王杨林先生、虞节玉先生、汪涛女士、朱守益先生为公司第十届董事会非 独立董事候选人（候选人简历详见附件），提名方仕江先生、张治栋先生、王亮 亮先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公 司 2023 年度股东大会选举产生之日起三年，将以累积投票的方式选举。 公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核，上述候选人 符合相关法律法规规定的任职条件。公司第十届董事会董事候选人中兼 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011004023 号 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | | 1-2 | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011004023号 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司： 四、编制 ...