证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-37 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会现就提名张治栋先 生为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第九届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

一、召开会议基本情况 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-42 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第四十六次会议审议通过，公司定于 2024 年 4 月 16 日下午 15：00 在芜湖经济 技术开发区公司办公楼 5 楼会议室召开 2023 年度股东大会，有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024年3 月21日公司召开了第九届董事会第四十六次会议，会议审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日下午 15:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

声明人方仕江作为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海螺（安徽）节能环保新材料股份 有限公司董事会提名为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称该 公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-39 一、本人已经通过海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-21 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四十六次会议的通知于 2024 年 3 月 10 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第九届董事会第四十六次会议于 2024 年 3 月 21 日上午在公司办公楼五楼会 议室召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人 员及公司年审会计师列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 2023 年度，董事会严格按照公司《章程》及有关法规履行职责，认真执行了股东 大会的各项决议，做好公司经营 ...

公司审计委员会对大华会计师事务所及项目人员的专业资质、业务能力、投 资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核 查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审 计工作的要求。 2、审计工作监督情况 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-31 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，海螺 （安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对公 司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"） 2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 1、资质审查情况 公司审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，充分发挥了 审查、监督的作 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-22 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第二十六次会议的通知于 2024 年 3 月 10 日以书面方式（直接或电子邮件）发 出。 2、监事会会议的时间、地点和方式 公司第九届监事会第二十六次会议于 2024 年 3 月 21 日下午在公司办公楼五楼 会议室召开。 3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、会议由公司监事会主席王益民先生主持，公司部分高级管理人员及公司年 审会计师列席了会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 报告期内监事会严格按照《公司法》及公司《章程》等制度规定，认真履行职 责，共召开 8 次会议，同时积极参加股东大会，列 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-41 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王亮亮作为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海螺（安徽）节能环保新材料股份 有限公司董事会提名为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称该 公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本 ...

一、投资概况 （一）投资目的：为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在保证公 司及控股子公司正常经营周转和项目投资等资金需求的前提下，利用部分自有闲 置资金进行较低风险的银行理财产品投资，增加公司收益。 国元证券股份有限公司关于 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为海螺（安徽）节能环 保新材料股份有限公司（以下简称"海螺新材"或"上市公司"或"公司"）的 2023年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，对海螺新材使用闲置自有资金进行委托理财事 项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： （二）投资额度：公司及控股子公司使用总额度不超过人民币 2.5 亿元的自有 闲置资金投资风险较低的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，期 限内任一时点的交易金额不超过投资额度。 （三）投资品种：为控制风险，上述额度内 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-28 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：为控制风险，只能用于购买较低风险银行理财产品，不得用于 证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的银行理财产品。 2、投资金额：公司及控股子公司使用不超过人民币 2.5 亿元的自有闲置资金 投资风险较低的银行理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以 滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过投资额度。 3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及 控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投 资者注意相关风险并谨慎投资。 2024年3月21日,海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第四十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果， 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司及 控股子公司在保证正常经营周转和项 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限 公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000107 号 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 第 1 页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024] 0011000107 号 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司全体股东： ...