特此公告。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共 有三位独立董事，分别为方仕江先生、刘春彦先生、王亮亮先生，三人在2023 年度任职时间均为2023年1月1日—2023年12月31日。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就在任独立董事方仕江 先生、刘春彦先生、王亮亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事方仕江先生、刘春彦先生、王亮亮先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-26 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于修订公司《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 21 日，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第四十六次会议审议通过了《关于修订公司<董事会议事 规则>的议案》，为进一步规范公司董事会职权，提升公司治理水平，结合公司《章 程》修订情况，拟对公司《董事会议事规则》相关条款进行相应修订。具体修改 内容对照如下： | 原《董事会议事规则》内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第三条 董事会由九名董事组成， | | 第三条 董事会由九名董事组成，设董 | | 设董事长一人，副董事长一人。董事长 | | 事长一人，可以设副董事长一人。董事长和 | | 和副董事长由董事会以全体董事的过半 | | 副董事长由董事会以全体董事的过半数选 | | 数选举产生。 | | 举产生。 | | | | 第五条 董事由股东大会选举或更换， | | | | ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-30 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 对大华会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对大华会计师事务所在近一年 审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （6）截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量为 270 人，注册会计师人数为 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1141 人。 （7）2022 年度经审计的收入总额为 332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.04 万元。 （8）2022 年度上市公司审计客户共 488 家，涉及的主要行业包 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-36 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会现就提名方仕江先 生为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第九届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-25 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于修订公司《股东大会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3 | 第十九条 股东大会的通知包括以 | 第十九条 股东大会的通知包括以下 | | --- | --- | | 下内容： | 内容： | | | | | （五）会务常设联系人姓名，电话 | （五）会务常设联系人姓名，电话号码； | | 号码。 | （六）网络或其他方式的表决时间及表 | | 股东大会通知和补充通知中应当充 | 决程序。 | | 分、完整披露所有提案的具体内容，以 | 股东大会通知和补充通知中应当充分、 | | 及为使股东对拟讨论的事项作出合理判 | 完整披露所有提案的具体内容，以及为使股 | | 断所需的全部资料或解释。拟讨论的事 | 东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全 | | 项需要独立董事发表意见的，发布股东 | 部资料或解释。拟讨论的事项独立董事发表 | | 大会通知或补充通知时将同时披露独立 | 意见的，发布股东大会通知或补充通知时将 | | ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-19 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （6）经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销 售；有色金属压延加工；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；建筑装 饰材料销售；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；机械电气设 备制造；机械电气设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；货物进 出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内 装饰装修；建设工程施工。 2024 年 3 月 8 日，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第四十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担 保的议案》，董事会同意公司为控股子公司河南海螺嵩基新材料有限公司（以下 简称"海螺嵩基"）向中信银行股份有限公司郑州分行申请人民币 10,000 万元 贷款提供全额 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-18 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为满足资金需要，公司控股子公司河南海螺嵩基新材料有限公司拟向中信银行股 份有限公司郑州分行申请人民币 10,000 万元贷款，董事会同意公司为上述贷款提供全 额连带责任担保，河南海螺嵩基新材料有限公司另外一名股东北京康诚博睿商业管理 有限公司按照 30%的股权比例对公司上述担保提供反担保。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四十五次会议的通知于 2024 年 3 月 2 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第九届董事会第四十五次会议于 2024 年 3 月 8 日上午在公司办公楼 5 楼会议 室召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人 员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-17 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 2 月 6 日，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第四十四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担 保的议案》，董事会同意公司为控股子公司广西海螺环境科技有限公司（以下简 称"广西海螺环境"）向中国建设银行股份有限公司来宾分行申请人民币 8,000 万元贷款提供全额连带责任担保。广西海螺环境另外一名间接持股股东保定立丰 企业管理有限公司（以下简称"保定立丰"）按照 25%的股权比例对公司上述担 保提供反担保。上述担保事项无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况： 经营范围：一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学 品）；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；新型催化材料及助剂销售；节能管理服务； 专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程管理服务；燃煤烟气脱硫脱硝装备 销售；技术服务、 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-16 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人 员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四十四次会议的通知于 2024 年 1 月 31 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第九届董事会第四十四次会议于 2024 年 2 月 6 日下午在公司办公楼 5 楼会议 室召开。 公司第九届董事会第四十四次会议决议。 特此公告。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 2 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于为控股子公司提 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:（86-10）5809-1000 传真: （86-10）5809-1100 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受海螺（安徽）节能环保 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 2 月 6 日下午 15 时在安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5 楼会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依 据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中 国法律法规"）及《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第九届董事会 ...