中信证券股份有限公司关于 中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为中钨 高新材料股份有限公司（以下简称"中钨高新"、"上市公司"或"公司"）发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的 独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则等相关法 律法规和规范性文件的规定，对本次交易涉及的业绩承诺实现情况进行了核查， 具体情况如下： 一、业绩承诺及补偿安排 上市公司通过发行股份及支付现金方式购买五矿钨业集团有限公司（以下简 称"五矿钨业"）和湖南沃溪矿业投资有限公司（以下简称"沃溪矿业"）持有 的湖南柿竹园有色金属有限责任公司（以下简称"柿竹园公司"）100%股权， 并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。2024 年 6 月 15 日，公司与五矿钨业和沃溪矿业签署了《业绩补偿协议》，2024 年 11 月 7 日， 三方补充 ...

中钨高新材料股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0204736号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行在线 "社行在 内部控制审计报告 众环审字(2025)0204736 号 中钨高新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 钨高新材料股份有限公司(以下简称"中钨高新")2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、中钨高新对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中钨高新董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控 ...

中钨高新材料股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025) 0204735号 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | ഗ | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量衣 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 158 | 此称" 起始页码 审计报告 众环审字(2025) 0204735 号 中钨高新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中钨高新材料股份有限公司(以下简称"中钨高新"或"公司")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 | 在审计中如何应对该事项 | 关键审计事项 | | --- | --- | | 中钨高新主营业务为硬质合金和钨、钼、 1、了解和评价中钨高新与收入相关内部控制的设 | | | 钮、银等有色金属及其深加工产 ...

一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议的主要内容及条款 根据公司业务需求，并经公司第十届董事会第十七次会议、2024 年度股东 大会审议通过，公司与五矿集团财务有限责任公司（以下简称"五矿财务公司"） 签订了《金融服务协议》，该协议的主要条款内容如下： 中信证券股份有限公司关于 中钨高新材料股份有限公司金融服务协议及相关风险控制措施 2024 年度执行情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为中钨 高新材料股份有限公司（以下简称"中钨高新"、"上市公司"或"公司"）发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的 独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于 规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对中钨高新 2024 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专 项核查，核查情况及核查意见如下： 甲方：五矿集团财务有限责任公司 乙方：中钨高新材料股份有限公司 在符合监管要求的前提下， ...

关于湖南柿竹园有色金属有限责任公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2025)0204126号 目 录 起始页码 专项审核报告 专项说明 关于业绩承诺实现情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:鄂2556W l 关于湖南柿竹园有色金属有限责任公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2025)0204126 号 中钨高新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中钨高新材料股份有限公司(以下简称"中钨高新公司")《关 于湖南柿竹园有色金属有限责任公司 2024年业绩承诺实现情况的说明》(简称"业绩承诺实 现情况的说明")进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于业绩承诺实现情况的 说明》,并其保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是中钨高新公司管理层的责任。 我们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于业 ...

专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在五矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 关于中钨高新材料股份有限公司 在五矿集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)0204129号 目 录 起始页码 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 1 于中钨高新材料股份有限公司 在五矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况的 专项审核报告 众环专字(2025)0204129 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要 的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核情况 经审核,《中钨高新材料股份有限公司 2024年度在五矿集团财务有限责任公司存贷款业 务情况汇总表》已在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-27 中钨高新材料股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第二十四次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议方式在北京召开。本 次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达全体监事。会议 应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要提示 重要提示： 1.本议案需提交公司股东大会审议； - 1 - 2.公司《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬确 认和 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-31）同日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）审议通过了《关于 2024 年度计提各项资产减值准备及核 销的议案》 ...

第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-26 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十二次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议方式在北京召开。本 次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关规定。 中钨高新材料股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要提示： 1.本议案需提交公司股东大会审议； 2.公司《2024 年度董事会工作报告》（公告编号：2025-29）同 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）审议通过了《关于 ...

中钨高新材料股份有限公司 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-28 一、审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款 业务的风险持续评估报告的议案》 经审议：该风险持续评估报告全面、客观，能够真实反映公司在 五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险状况。决策程序符 合法律法规及公司章程规定，不存在损害中小股东权益情形。同意将 本议案提交公司第十届董事会第三十二次会议审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案需提交公司董事会审议。 第十届董事会第十一次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议方式在北 京召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达全体 独立董事。会议应当参与表决的独立董事 3 人，实际参与表决的独立 董事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及本公司《公司章程》等有 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-33 中钨高新材料股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十四 次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》。本方案尚需提交公 司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、履行的审议程序和相关意见 （一）董事会审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第三十二次会议审议 通过了《2024 年度利润分配方案》，同意公司本次年度利润分配方 案，并同意提交公司股东大会审议。该方案已经审计委员会事前审议 认可。 （二）监事会意见 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届监事会第二十四次会议审议 通过了《2024 年度利润分配方案》。监事会认为：公司 2024 年度利 润分配方案与公司 2024 年度财务状况、经营情况及未来的发展预期 相匹配，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，同意 ...