杨汝岱，男，1980 年 2 月出生，湘潭大学材料成型及控制工程专 业本科，北京大学中国经济研究中心博士，北京大学城市与环境学院 经济地理方向博士后，美国威斯康辛大学访问学者。杨汝岱先生现为 北京大学博雅特聘教授，经济学院教授、博士生导师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-49 中钨高新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨汝岱） 作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人杨汝岱严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事 工作办法》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎、认 真、勤勉、尽责地行使公司所赋予独立董事的权利，主动了解掌握公 司经营状况，积极参加公司各类会议，认真审议各项议案并发表意 见，积极履行独立董事的职责，切实维护公司和股东特别是社会公众 股股东的 ...

中钨高新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-50 （曲选辉） 本人曲选辉作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作办法》等相关要求，谨慎、勤勉、积极地履行独立董 事职责，积极参加公司董事会和董事会专门委员会会议，认真审议各 项议案，发挥独立董事作用，切实维护公司和股东利益特别是社会公 众股东的合法利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 曲选辉，男，1960 年 9 月生，中共党员，研究生学历，博士学位， 毕业于中南工业大学（现中南大学）金属材料及热处理专业。近年曾任 钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事。现任北京科技大学教授和有 研粉末新材料股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 20 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-51 中钨高新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李文兴） 本人李文兴作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作办法》等相关法律法 规、规范性文件和规章制度的要求，独立、客观、公正、勤勉地履 行职责，发挥独立董事作用，认真审议各项议案，就相关事项提供专 业咨询，切实维护公司和股东利益特别是广大中小股东的合法利益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李文兴，男，汉族，1958 年 8 月出生，毕业于北京交通大学会计 学专业，经济学博士，中国交通运输价格专家，享受国务院特殊津 贴，北京交通大学经济管理学院二级教授，博士生导师。曾任北京交 通大学经济系讲师，成本运价教研室副主任、主任，经济研究所党支 部书记，会计系主任，经济管理学院副教授、教授、博士生导师，经 济管理学院党委书记，现为北京交通大学中国交通运输价格研究中心 主任。曾任大秦铁路独立董事、西藏药业独立董事等。 报告期 ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 中钨高新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》 和《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年度和 2025 年第一季度业绩与经营情况，公司定于 2025 年 5 月 6 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 " 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）的"云访谈"栏目举办公司 2024 年度 暨 2025 年第一季度网上业绩说明会，现将具体安排公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、方式 1.召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二） 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-44 拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、独立董事、副总 经理、财务总监以及董事会秘书。具体以当天实际参会人员为准。 三、投资者问题征集 ...

中钨高新材料股份有限公司 2025 年度投资者关系管理工作计划 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-45 为提升中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理水平，增进投资者对公司的了解，进一步树立及提升公司 资本市场形象，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及公司《投资者关系管理办法》等有关规定要求，结合公司实际情况， 特制定公司 2025 年度投资者关系管理工作计划。 一、投资者关系管理的原则和目标 （一）公司投资者关系管理的基本原则 1．合规性原则。公司应遵守国家法律、法规以及中国证监会、 深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定，确保信息披露及时、真 实、准确、完整。在开展投资者关系工作时不得以任何方式发布或者 泄露未公开重大信息。 2．平等性原则。公司应平等对待所有投资者，确保投资者可以 平等地获得同一信息，避免进行选择性信息披露。尤其为中小投资者 参与活动创造机会、提供便利。 3．主动性原则。在遵循公开披露的原则下，充分 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-30 2.2024 年 1 月 9 日，公司召开第十届监事会第十四次（临时）会 议，审议通过了以下 15 项议案： 中钨高新材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 （1）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》； 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法 律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，认真、独 立有效地履行监事会的各项职权，积极有效开展相关工作，对公司依 法规范运作、经营活动、财务状况、重大事项决策以及公司董事、高 级管理人员履行职责情况等进行了有效监督，维护了公司及股东的合 法权益，促进公司规范化运作和健康发展。现将 2024 年度监事会的 主要工作报告如下： （2）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案》； 一、监事会会议情况 - 1 - （一）会议召开和决议通过情况 （3）《关于<中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》； 2024 年度，监事会共召开 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-42 - 1 - 评估的资产，包括采矿权和专利技术资产组两部分。具体承诺情况如 下： 1.采矿权业绩承诺 根据评估预测，柿竹园公司采矿权于 2024-2026 年度预计实现的 净利润（指经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利 润）分别为 35,963.81 万元、28,245.46 万元及 15,619.59 万元，三 年合计 79,828.86 万元。 中钨高新材料股份有限公司 关于 2024 年度业绩承诺实现情况的专项核查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年完 成发行股份及支付部分现金购买湖南柿竹园有色金属有限责任公司 （以下简称柿竹园公司）资产的重组项目。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》等相关规定，公司编制了《中钨高新关于湖南柿竹园 有色金属有限责任公司 2024 年度业绩承诺实现情况的专项说明》（以 下简称专项说明）并委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称中审众环）出具了《中审众环 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-41 中钨高新材料股份有限公司 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金 专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》。 二、本次募集资金的使用情况 （一）募集资金计划投资和实际投入情况 根据已获批准的募集资金使用用途安排，在支付现金交易对价和 补充流动资金后，剩余 8 亿元募集资金主要投资于柿竹园公司 1 万 t/d 采选技改项目。截至 2025 年 4 月 9 日，公司非公开发行股票募 集资金计划投资和实际投入情况如下： | 序号 | 投资项目 | 计划投资金额 | 实际投入金额 | 项目状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元人民币） | （万元人民币） | | | 1 | 柿竹园公司 1 万 t/d 采选技改 | 80,000.00 | 0.00 | 进行中 | | 2 | 项目建设 支付交易对价 | 40,000.00 | 40,000.00 | 已完成 | | 3 | 补充流动资金 | 57,967.82 | 57,967.82 | ...

ABOUT THIS REPORT 关于本报告 报告说明 本报告是中钨高新材料股份有限公司发布的第三份年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。报告详细阐述了公司的 ESG 相关理念和政策以及 2024 年在业务经营、环境保护、社会责任、公司治理等方面做出的努力，旨在与各利益相关方进行 有效交流，系统性地回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 本报告为年度报告，报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容向前后适度延伸。 报告范围 本报告涵盖中钨高新及各所属子公司。 称谓说明 为了便于表述和阅读，本报告中使用代称，具体情况见下表： | 代称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 中国五矿 | 指 | 中国五矿集团有限公司 | | 中钨高新、公司、我们 | 指 | 中钨高新材料股份有限公司 | | 株硬公司 | 指 | 株洲硬质合金集团有限公司 | | 柿竹园公司 | 指 | 湖南柿竹园公司有色金属有限责任公司 | | 株钻公司 | 指 | 株洲钻石切削刀具股份有限公司 | | 金洲公司 | 指 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | | 自硬公司 ...

中钨高新材料股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬确认和 2025 年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十四 次会议，分别审议了《关于董事和高级管理人员薪酬的议案》《关于 监事薪酬的议案》。因涉及全体董事和监事的薪酬，基于谨慎性原则， 全体董事和监事回避表决，同意将相关议案直接提交股东大会审议。 具体情况如下： 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-31 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 2024 任职时间 | 报酬/津贴 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 李仲泽 | 董事长 | 现任 | 全年 | 133.78 | | 邓楚平 | 董事 | 现任 | 全年 | 6.83 | | 曲选辉 | 独立董事 | 现任 | 全年 | 10 | | 李文兴 | 独立董事 | 现任 | 全年 | 10 | | 沈慧明 ...