证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-11 中钨高新材料股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人易君健作为中钨高新材料股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中钨高新材料股份有限 公司董事会提名为中钨高新材料股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中钨高新材料股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

中钨高新材料股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到邓英杰女士的书面辞职报告。因年龄原因，邓英杰女士申请辞去 公司副总经理职务。辞职后，邓英杰女士不再担任公司及下属子公司 的任何职务。 截至本公告披露日，邓英杰女士直接持有公司股票 490,100 股, （公司实施限制性股票激励计划授予），占公司总股本 0.02%。其所 持有的公司股份将继续严格按照《公司限制性股票激励计划》、《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规 定进行后续处理。 邓英杰女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范 运作及发展作出了积极贡献，公司及董事会对邓英杰女士的辛勤付出 表示衷心感谢！ 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-13 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，邓英杰女士的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。邓英杰女士已确认与公司董事会无 任何意 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-10 中钨高新材料股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中钨高新材料股份有限公司董事会现就提名易君健为中 钨高新材料股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为中钨高新材料股份有限公司第 10 届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中钨高新材料股份有限公司第 10 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二五年一月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本公告书及其摘要的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺："如因提供的信息和文件存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依 法承担个别和连带的法律责任。" 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计 师或其他专业顾问。 1 上市公司全体董事声明 本公司全体董事保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本公告书及其摘 要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签字： 李仲泽 邓楚平 杜维吾 赵增山 李永乐 杨汝岱 ...

中信证券股份有限公司 关于 中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年一月 1 声明 本部分所述词语或简称与本核查意见"释义"所述词语或简称具有相同含义。 本独立财务顾问接受中钨高新的委托，担任中钨高新发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，就该事项向中钨高新全体股东提供独立意 见。 本独立财务顾问核查意见是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重 组》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本 着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组报告书等的审慎核查后出具的， 以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。 本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供资 料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。本独立财 务顾问不承担由此引起 ...

贵公司本次变更前的注册资本为人民币1,396,630,394.00元,股本为人民币 1,396,630,394.00元。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1898 号文《关于同意 中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》,贵公司向五 矿钨业集团有限公司发行 673,005,553.00 股股份、向湖南沃溪矿业投资有限公司发行 19,844,749.00 股股份购买相关资产。 经我们审验,截至 2024年12月27日止,贵公司发行股份购买资产的对象即五矿钨业 集团有限公司所持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司 97. 3563%的股权及湖南沃溪矿业 投资有限公司所持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司 2.6437%的股权已完成工商变更 并由郴州高新技术产业开发区管理委员会出具证明文件,贵公司本次发行股份购买资产新 增股本人民币 692,850,302.00元。 中钨高新材料股份有限公司 验 资 报 告 众环验字(2024) 0200041号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册贷手证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行 ...

北京市金杜律师事务所 关于中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之实施情况的法律意见书 致：中钨高新材料股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受中钨高新材料股份有限公 司（以下简称中钨高新或上市公司）委托，作为专项法律顾问，就中钨高新发行股 份并支付现金购买湖南柿竹园有色金属有限责任公司（以下简称柿竹园公司或标的 公司）100%股权（以下简称标的资产）并募集配套资金暨关联交易（以下简称本次 交易或本次重组）事宜提供法律服务，现本所根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定，就本 次交易的相关实施情况出具本法律意见书。 金杜及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发 ...

中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 摘要 独立财务顾问 二〇二五年一月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本公告书及其摘要的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺："如因提供的信息和文件存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依 法承担个别和连带的法律责任。" 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计 师或其他专业顾问。 2 特别提示 一、本次新增股份中，发行股份购买资产的发行价格为 6.92 元/股； 二、本次发行股份购买资产新增股份数量为 692,850,302 股，新增股份均为 限售流通股； 三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2025 年 1 月 8 日受理 公司本次发行股票的新 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-06 中钨高新材料股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 注 3：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年 修订）》，报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合 并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收 益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处 理（按权重为 1 进行加权平均），计算比较期间的基本每股 收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普 通股处理。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告是公司初步测算，尚未经注册会计师审计。 公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公 司未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项 | 目 本报告期 | 上年同期 | | | --- ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-02 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十八次（临时）会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开。 本次会议通知于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事。会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 案》 1.2025 年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司 的日常关联交易 关联董事邓楚平、杜维吾、赵增山回避表决。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要提示： 1.该议案经公司独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事会 1 审议。 2.该议案需提交公 ...