证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-42 - 1 - 评估的资产，包括采矿权和专利技术资产组两部分。具体承诺情况如 下： 1.采矿权业绩承诺 根据评估预测，柿竹园公司采矿权于 2024-2026 年度预计实现的 净利润（指经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利 润）分别为 35,963.81 万元、28,245.46 万元及 15,619.59 万元，三 年合计 79,828.86 万元。 中钨高新材料股份有限公司 关于 2024 年度业绩承诺实现情况的专项核查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年完 成发行股份及支付部分现金购买湖南柿竹园有色金属有限责任公司 （以下简称柿竹园公司）资产的重组项目。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》等相关规定，公司编制了《中钨高新关于湖南柿竹园 有色金属有限责任公司 2024 年度业绩承诺实现情况的专项说明》（以 下简称专项说明）并委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称中审众环）出具了《中审众环 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-43 中钨高新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 - 1 - （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释 17 号 和准则解释 18 号的相关规定执行。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规 定进行的，无需提交公司董事会及股东大会审议，相关会计政策变更 对公司财务报表无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以 下简称"准则解释 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的 会计处理"等相关内容。该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十四 次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提各项资产减值准备及核销 的议案》。为真实、客观地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况及资产价值，根据《企业会计准则》、深圳证券交易所的有关规 定及公司会计政策的相关规定，公司及子公司 2024 年度计提减值准 备 9,112.49 万元、财务核销 2,266.28 万元，具体情况公告如下： 一、2024 年计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并 报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减 值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关 资产计提了资产减值准备，合计金额为 9,112.49 万元。具体情况如 下： 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-32 中钨高新材料股份有限公司 关于 2024 年度计 ...

ABOUT THIS REPORT 关于本报告 报告说明 本报告是中钨高新材料股份有限公司发布的第三份年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。报告详细阐述了公司的 ESG 相关理念和政策以及 2024 年在业务经营、环境保护、社会责任、公司治理等方面做出的努力，旨在与各利益相关方进行 有效交流，系统性地回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 本报告为年度报告，报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容向前后适度延伸。 报告范围 本报告涵盖中钨高新及各所属子公司。 称谓说明 为了便于表述和阅读，本报告中使用代称，具体情况见下表： | 代称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 中国五矿 | 指 | 中国五矿集团有限公司 | | 中钨高新、公司、我们 | 指 | 中钨高新材料股份有限公司 | | 株硬公司 | 指 | 株洲硬质合金集团有限公司 | | 柿竹园公司 | 指 | 湖南柿竹园公司有色金属有限责任公司 | | 株钻公司 | 指 | 株洲钻石切削刀具股份有限公司 | | 金洲公司 | 指 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | | 自硬公司 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-38 一、 五矿财务公司基本情况 五矿财务公司是中国五矿集团有限公司下属金融机构，于 1992 年经中国人民银行批准设立，2001 年改制为有限责任公司，是由中 国五矿股份有限公司、五矿资本控股有限公司两方共同出资，接受国 家金融监督管理总局监管的非银行金融机构。财务公司的注册资本为 人民币 350,000 万元。 注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267(单)A226-A236(双)C106 法定代表人：董甦 金融许可证机构编码：L0001H211000001 统一社会信用代码：91110000101710917K 中钨高新材料股份有限公司 关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务 的风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，中钨高新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验五矿集团财务有限责 任公司（以下简称"五矿财务公司"）《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，取得并审阅五矿财务公司资产负债表、利润表、现金流 量表和所有者权益变 ...

一、关联交易概述 为拓宽中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）融资渠 道、提升财务管理、提高资金效率，公司及子公司与五矿集团财务有 限责任公司（以下称五矿财务公司）开展存贷款业务及结算业务。五 矿财务公司与本公司同受中国五矿集团有限公司控制，按照《深圳证 券交易所股票上市规则》的规定，公司及子公司与五矿财务公司的交 易构成关联交易。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-39 中钨高新材料股份有限公司 关于 2025 年与五矿集团财务有限责任公司 关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第三十二次会议，审 议通过了《关于 2025 年与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计 的议案》，关联董事邓楚平、杜维吾对本议案回避表决。公司召开第 十届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过了本议案并同 意提交董事会审议。 本次交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东中国五矿股份 有限公司需在审议本事项时回避表决。本次关联交易不构成《上市公 司重大资产重组管理 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-41 中钨高新材料股份有限公司 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金 专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》。 二、本次募集资金的使用情况 （一）募集资金计划投资和实际投入情况 根据已获批准的募集资金使用用途安排，在支付现金交易对价和 补充流动资金后，剩余 8 亿元募集资金主要投资于柿竹园公司 1 万 t/d 采选技改项目。截至 2025 年 4 月 9 日，公司非公开发行股票募 集资金计划投资和实际投入情况如下： | 序号 | 投资项目 | 计划投资金额 | 实际投入金额 | 项目状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元人民币） | （万元人民币） | | | 1 | 柿竹园公司 1 万 t/d 采选技改 | 80,000.00 | 0.00 | 进行中 | | 2 | 项目建设 支付交易对价 | 40,000.00 | 40,000.00 | 已完成 | | 3 | 补充流动资金 | 57,967.82 | 57,967.82 | ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-30 2.2024 年 1 月 9 日，公司召开第十届监事会第十四次（临时）会 议，审议通过了以下 15 项议案： 中钨高新材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 （1）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》； 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法 律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，认真、独 立有效地履行监事会的各项职权，积极有效开展相关工作，对公司依 法规范运作、经营活动、财务状况、重大事项决策以及公司董事、高 级管理人员履行职责情况等进行了有效监督，维护了公司及股东的合 法权益，促进公司规范化运作和健康发展。现将 2024 年度监事会的 主要工作报告如下： （2）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案》； 一、监事会会议情况 - 1 - （一）会议召开和决议通过情况 （3）《关于<中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》； 2024 年度，监事会共召开 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-40 中钨高新材料股份有限公司 关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》 （补充协议）暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为拓宽中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）融资渠 道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟与五矿集团财务 有限责任公司（以下简称"五矿财务公司"）签署《金融服务协议》 （补充协议）（以下简称补充协议）。 五矿财务公司系本公司实际控制人中国五矿集团有限公司的控 股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次 交易构成关联交易。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第三十二次会议，审 议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》 （补充协议）暨关联交易的议案》，关联董事邓楚平、杜维吾对本议 案回避表决。公司召开第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议 审议通过了本议案并同意提交董事会审议。 公司与五矿财务公司签署《金融服务协议》（补充协议）事项尚 需公司股东大会批 ...

中钨高新材料股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬确认和 2025 年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十四 次会议，分别审议了《关于董事和高级管理人员薪酬的议案》《关于 监事薪酬的议案》。因涉及全体董事和监事的薪酬，基于谨慎性原则， 全体董事和监事回避表决，同意将相关议案直接提交股东大会审议。 具体情况如下： 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-31 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 2024 任职时间 | 报酬/津贴 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 李仲泽 | 董事长 | 现任 | 全年 | 133.78 | | 邓楚平 | 董事 | 现任 | 全年 | 6.83 | | 曲选辉 | 独立董事 | 现任 | 全年 | 10 | | 李文兴 | 独立董事 | 现任 | 全年 | 10 | | 沈慧明 ...