中信证券股份有限公司 关于中钨高新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"中钨高新"、"上市公司"或"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中钨高新 2024 年度内部控制评价报告进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、中钨高新 2024 年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制自我评价报告基准日至内部控制 ...

董事会对独立董事独立性的专项评估意见 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-47 中钨高新材料股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法规要求，中钨高新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会结合独立董事杨汝岱、曲选辉、李文兴签署的 相关自查文件内容，对公司独立董事的独立性情况进行了评估，出具 如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立 董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 - 1 - ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-40 中钨高新材料股份有限公司 关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》 （补充协议）暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为拓宽中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）融资渠 道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟与五矿集团财务 有限责任公司（以下简称"五矿财务公司"）签署《金融服务协议》 （补充协议）（以下简称补充协议）。 五矿财务公司系本公司实际控制人中国五矿集团有限公司的控 股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次 交易构成关联交易。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第三十二次会议，审 议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》 （补充协议）暨关联交易的议案》，关联董事邓楚平、杜维吾对本议 案回避表决。公司召开第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议 审议通过了本议案并同意提交董事会审议。 公司与五矿财务公司签署《金融服务协议》（补充协议）事项尚 需公司股东大会批 ...

一、关联交易概述 为拓宽中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）融资渠 道、提升财务管理、提高资金效率，公司及子公司与五矿集团财务有 限责任公司（以下称五矿财务公司）开展存贷款业务及结算业务。五 矿财务公司与本公司同受中国五矿集团有限公司控制，按照《深圳证 券交易所股票上市规则》的规定，公司及子公司与五矿财务公司的交 易构成关联交易。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-39 中钨高新材料股份有限公司 关于 2025 年与五矿集团财务有限责任公司 关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第三十二次会议，审 议通过了《关于 2025 年与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计 的议案》，关联董事邓楚平、杜维吾对本议案回避表决。公司召开第 十届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过了本议案并同 意提交董事会审议。 本次交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东中国五矿股份 有限公司需在审议本事项时回避表决。本次关联交易不构成《上市公 司重大资产重组管理 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-38 一、 五矿财务公司基本情况 五矿财务公司是中国五矿集团有限公司下属金融机构，于 1992 年经中国人民银行批准设立，2001 年改制为有限责任公司，是由中 国五矿股份有限公司、五矿资本控股有限公司两方共同出资，接受国 家金融监督管理总局监管的非银行金融机构。财务公司的注册资本为 人民币 350,000 万元。 注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267(单)A226-A236(双)C106 法定代表人：董甦 金融许可证机构编码：L0001H211000001 统一社会信用代码：91110000101710917K 中钨高新材料股份有限公司 关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务 的风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，中钨高新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验五矿集团财务有限责 任公司（以下简称"五矿财务公司"）《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，取得并审阅五矿财务公司资产负债表、利润表、现金流 量表和所有者权益变 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-43 中钨高新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 - 1 - （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释 17 号 和准则解释 18 号的相关规定执行。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规 定进行的，无需提交公司董事会及股东大会审议，相关会计政策变更 对公司财务报表无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以 下简称"准则解释 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的 会计处理"等相关内容。该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-48 中钨高新材料股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及深圳证券 交易所有关要求，中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司聘任的 2024 年度的财务报告审计机构中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）(以下简称"中审众环")履职情况进行评估并作出如下报告： 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本 所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按 照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2024 年度末合伙人、注册会计师、签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师数量分别为：216 人、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十四 次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提各项资产减值准备及核销 的议案》。为真实、客观地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况及资产价值，根据《企业会计准则》、深圳证券交易所的有关规 定及公司会计政策的相关规定，公司及子公司 2024 年度计提减值准 备 9,112.49 万元、财务核销 2,266.28 万元，具体情况公告如下： 一、2024 年计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并 报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减 值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关 资产计提了资产减值准备，合计金额为 9,112.49 万元。具体情况如 下： 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-32 中钨高新材料股份有限公司 关于 2024 年度计 ...

2024 年，中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会紧扣公司发展战略目标，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-29 中钨高新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 《董事会议事规则》等规定，勤勉、忠实履职，聚焦主业，科学决策， 提升董事会运作质量效能，为健全完善中国特色现代企业制度，有效 发挥了董事会作为公司核心治理主体的关键作用，为公司加快建设具 有全球竞争力的世界一流钨产业集团提供了坚强保障。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内经营管理工作回顾 2024 年以来，公司面临外部形势严峻、行业竞争加剧、终端消费 疲软等困难，以习近平新时代中国特色社会主义思想作指导，坚持内 抓精益、外拼市场、坚守底线、严控风险、科学谋划、周密部署，保 持了公司各项主要指标相对稳定，进一步夯实了高质量发展基础。 （一）主要经营指标完成情况 2024 年度，公司实现营业收入 147.43 亿元，较上年度增长 7.8%； 实现利润总额 11.76 亿元，较上年度增长 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-37 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业 实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目 标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推 测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 - 1 - 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自 我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 面保持了有效的财务 ...