浙江震元股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 我们接受委托，审计了浙江震元股份有限公司（以下简称浙江震元公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 浙江震元公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供浙江震元公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浙江震元公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解浙江震元公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……… ...

浙江震元股份有限公司十一届三次监事会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-018 浙江震元股份有限公司十一届三次监事会决议公告 1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度监事会工作报告》， 具体报告内容详见公司同日披露的《2023 年度监事会工作报告》，本议案需提交公 司 2023 年度股东大会审议； 2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度财务决算报告》， 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议； 3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度利润分配预案》， 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议； 4、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江震元 2023 年度内部控 制自我评价报告》，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规 定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制 体系。报告期内，公司不断完善内部控制制度并得到有效的执行。公司内部控制 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗 ...

浙江震元股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准。 第七条 薪酬与考核委员会每届任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设办公室，作为日常办事机构。办 公室设在公司财务管理部，负责日常工作联络和会议组织等工作。 （2024 年 3 月 20 日十一届三次董事会通过修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江震元股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理机制，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-014 浙江震元股份有限公司 关于修订《浙江震元股份有限公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 批结果为准)。一般项目：特殊医学用途 | 殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销 | | | 配方食品销售；食品销售（仅销售预包 | 售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴 | | | 装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿 | 幼儿配方食品销售；食用农产品批发；食用 | | | 配方食品销售；食用农产品批发；食用 | 农产品零售；第一类医疗器械销售；第二类 | | | 农产品零售；第一类医疗器械销售；第 | 医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医 | | | 二类医疗器械销售；医护人员防护用品 | 护人员防护用品零售；专用化学产品销售 | | | 批发；医护人员防护用品零售；专用化 | （不含危险化学品）；玻璃仪器销售；饲料 | | | 学产品销售 ...

浙江震元股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月 20 日十一届三次董事会通过修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会每届任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设办公室作为日常办事机构。办公室设在 公司人力资源部 ...

浙江震元股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告（邢小玲） 本人于 2023 年 10 月 13 日换届离任浙江震元股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事一职。在过去的任期内，本人根据《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法 规和《公司章程》的规定要求，认真履行独立董事职责，积极关注公 司的生产经营和业务发展，有效发挥独立董事的作用，努力维护公司 利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。现将本人 2023 年 度履职情况述职如下： 一、会议出席情况 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事 会会议、股东大会以及董事会专门委员会会议，认真审阅会议材料， 积极参与各议题的讨论并提出合理建议，利用自己的专业知识对各项 议题进行客观谨慎的分析和判断，提出合理意见和建议，为公司做出 科学决策起到了积极的作用。在 2023 年度任职期间，本人出席董事 会会议 7 次、股东大会 3 次以及董事会专门委员会会议 7 次，对全部 议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 影响，结合自身职业，给予公司合理化意见或建议，有效地履行了独 立董事的职责，努力维护公司 ...

浙江震元股份有限公司董事会议事规则 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括组织会议召开、 负责会议记录及会议决议的起草工作。 二、议事范围 第六条 董事会依法行使下列职权： 1 （2024 年 3 月 20 日十一届三次董事会通过，拟提交股东大会审议） 一、总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江震元股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予 的职权范围内行使职权。 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。 第三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席 外，公司监事、非董事的高管人员列席董事会会议，必要时董事会所议事项有关人员 可以列席董事会会议。 第四条 董事会会议由董事长召集、主持；董事长不能召 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-017 浙江震元股份有限公司 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司 章程》的相关规定。 4.会议召开日期、时间：2024 年 4 月 12 日下午三时召开现场会议 网络投票时间：2024 年 4 月 12 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间 为：2024 年 4 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 12 日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6.本次股东大会的股权登记日：2024 年 4 月 3 日（星期三）。 7.出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 3 月 20 日，公 ...

浙江震元股份有限公司独立董事制度 （2024 年 3 月 20 日十一届三次董事会通过修订） 第一条 为进一步完善浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，切实 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布 的《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》以及深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司独立董事的资格、条件和要 求； （二）了解公司的经营业务，具有本制度所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、经济、管理、会计、财务或者其 他履行独立董事职责所必 ...

浙江震元股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督，各位监事列席或 出席了 2023 年度历次的董事会和股东大会，对对公司股东大会及董事 会的召集召开决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高 级管理人员的职务执行情况进行了监督，督促公司董事会和管理层依 法运作、科学决策。公司董事会及管理层严格按照决策权限和程序履 行职责，依法合规运作，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公 司利益的行为。 1 2、公司财务状况 2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，从维护公司利益 和全体股东权益出发，认真履行职责，深入开展各项监督检查工作， 促进公司规范运作，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监 事会的主要工作情况及 2024 年度工作计划报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）报告期监事会会议情况 报告期内，监事会先后共召开 6 次会议，先后审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务 ...