股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2024-046 浙江震元股份有限公司 关于筹划全资子公司震元医药以公开挂牌方式实施增资扩股 引入战略投资者的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次筹划全资子公司绍兴震元医药经营有限责任公司以公开挂牌方式实施 增资扩股引入战略投资者需在履行相应审批程序后实施，交易对象和交易价格尚 不确定，交易存在不能实现的风险。 2、本公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求以及交易的进展情况，及 时履行相应的审批程序和信息披露义务。 一、概述 成立日期：1999 年 6 月 28 日 注册地址：浙江省绍兴市越城区延安东路 558 号 3 号楼 1 楼 101 室、2 楼（住 所申报） 法定代表人：陈伟钢 绍兴震元医药经营有限责任公司（以下简称"震元医药"）系浙江震元股份有 限公司（以下简称"公司"）全资子公司，为优化公司资产配置，进一步满足业务 发展需求，提升市场竞争力，公司筹划在产权交易机构以公开挂牌方式对震元医 药实施增资扩股引入战略投资者，增资完成后战略投资者持股比例为 5 ...

浙江震元股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-045 浙江震元股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开的时间为：2024 年 9 月 4 日 15:00 开始 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 9 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 4 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司三楼会议室（绍兴市延安 东路 558 号） （3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长吴海明先生 本次 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江震元股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江震元股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《浙江震元股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 8 月 19 日，公司召 开十一届五次董事会会议，决议召集本次股东大会。 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 公司于 2024 年 8 月 20 日在《证券时报》、《上海证券 ...

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2024-044 浙江震元股份有限公司 关于为全资子公司震元医药提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1 2024 年 3 月 28 日，公司与招商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称"招商 银行绍兴分行"）签署《最高额不可撤销担保书》（以下简称"本担保书"），为震 元医药与招商银行绍兴分行在《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合 同的情形）》（以下简称"授信协议"）约定的授信期间内，在人民币 5,000 万元整 的最高限额内发生的债务提供担保。（具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在《证 时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于为 全资子公司震元医药提供担保的进展公告》） 2024 年 8 月 26 日，公司与杭州银行股份有限公司绍兴分行（以下简称"杭州 银行绍兴分行"）签 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-043 浙江震元股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 8 月 19 日，公司第十一届五次董 事会会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司 章程》的相关规定。 4.会议召开日期、时间：2024 年 9 月 4 日下午三时召开现场会议 网络投票时间：2024 年 9 月 4 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间 为：2024 年 9 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 4 日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 ...

| Direches 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | 2024年期初 | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | - - - - - | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额 2024年1-6月占用资金的利息 (不含利息) | (如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 人及其附 | | | | | | | | | | | | 属在 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 32000200 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其他 ...

浙江震元股份有限公司十一届五次董事会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-040 浙江震元股份有限公司十一届五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司十一届五次董事会会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面、通讯等形式发出，2024 年 8 月 19 日以通讯形式召开。会 议应出席董事 11 人，本次会议应通讯表决方式出席会议的董事 11 人， 实际通讯表决方式出席会议董事 11 人。本次董事会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向银行申请授信的议案》 公司董事会审议同意公司（含子公司）以信用方式向中国工商银 行绍兴分行、浙商银行绍兴越城支行、杭州银行绍兴分行、绍兴银行、 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司镜湖支行、招商银行绍兴分 行、 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-041 浙江震元股份有限公司 关于为子公司震元医药、震元生物增加担保额度的公告 特别提示： 截至本公告披露日，公司存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第十一届董事会 2024 年第二次临时会议审议通 过为子公司震元生物担保的议案，同意公司为震元生物提供信用担保，36 个月内 累计总额不超过人民币 19,000 万元，单家银行总金额不超过人民币 19,000 万元。 担保期限自董事会批准同意日起三年内，担保额度在授权期限内可循环使用。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日、2024 年 4 月 30 日及 2024 年 5 月 21 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 （二）本次拟增加的担保额度情况 公司十一届五次董事会审议通过《关于为子公司震元医药、震元生物增加担 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 ...

ZHENYUAN 浙江震元股份有限公司 2024 年半年度报告 浙江震元股份有限公司 董事长：吴海明 二(二四年八月十九日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报 告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴海明、主管会计工作负责人张誉锋及会计机构负责 人（会计主管人员）顾叶倩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 1 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标. | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理 | | 第五节 环境和社会责任. | | 第六节 重要事项 | | 第七节 股份变动及股东情况. | | 第八节 优先股相关情况 | | 第九节 债券相关情况 | | 第十节 财务报告 | 2 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签 名并 ...

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2024-038 浙江震元股份有限公司 关于收购控股子公司震元连锁少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 | 序 | 股东的姓名 | 证照号码 | 认缴出资 | 实缴出资 | 出资比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | （万元） | 例（%） | | 1 | 钱道远 | 3306021960****0031 | 20 | 20 | 0.72150 | | 2 | 马国强 | 3306021956****103X | 20 | 20 | 0.72150 | | 3 | 孙如意 | 3306021957****1020 | 20 | 20 | 0.72150 | | 4 | 丁唯建 | 3306021958****0036 | 20 | 20 | 0.72150 | | 5 | 蒋关根 | 3306021960****051 ...