浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-037 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第三次临时会议通 知于 2024 年 7 月 15 日以书面、通讯等形式发出，2024 年 7 月 17 日以 通讯形式召开。会议应出席董事 11 人，本次会议应通讯表决方式出席 会议的董事 11 人，实际通讯表决方式出席会议董事 11 人。本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购控股子公司震元连锁少数股东股权的议案》 具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于收购控股子公司震元连锁少数股东股权的公告》（公告编号： 2024-038） 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于收购控股子公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 2024 年第三次临 时会议审议通过《关于收购控股子公司震元连锁剩余股权暨关联交易的议案》：同 意公司按照 118.6 万元的收购价格，以自有资金收购浙江震元医药连锁有限公司 （以下简称"震元连锁"）关联自然人股东张燕娜持有的震元连锁 0.36075%股权， 并授权经营班子做好具体事宜。 鉴于张燕娜担任公司第十一届监事会监事，属于《深圳证券交易所股票上市 规则》中认定的公司关联方，本次交易构成关联交易。2024 年 7 月 16 日，公司第 十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，审议并一致通过该项交易； 2024 年 7 月 17 日，公司十一届董事会 2024 年第三次临时会议，审议并一致通过 该项交易，与会董事无需回避表决。根据《公司章程》及相关公司制度的规定， 本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 股票代码：000705 股票简称：浙 ...

1 证券代码： 000705 证券简称：浙江震元 浙江震元股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： 2024-005 | --- | --- | --- | |---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 系活动类 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-035 浙江震元股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度利润分配方案已获 2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年度股东大会 审议通过，现将利润分配事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 334,123,286 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600000 元人民币现金 1 （含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明： 请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公 告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个 人和证券投资基金每 10 股派 0.540000 元；持有首发后限售股、股权 激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收， 本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江震元股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江震元股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《浙江震元股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验 ...

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2024-033 浙江震元股份有限公司关于全资子公司震元医药收购 震元器化、震元供应链两家全资子公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 2024 年第二次临 时会议审议通过《关于全资子公司震元医药收购震元器化、震元供应链两家全资 子公司 100%股权的议案》：同意全资子公司绍兴震元医药经营有限责任公司（以下 简称"震元医药"）按照 3,899.72 万元的收购价格，协议收购公司持有的绍兴震 元医疗器材化学试剂有限公司（以下简称"震元器化"）、浙江震元医药供应链管 理有限公司（以下简称"震元供应链"）两家全资子公司 100%股权，并授权经营班 子做好具体事宜。 根据《公司章程》及相关公司制度的规定，本事项在公司董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。 本事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、交易对手方介绍 公司名称：绍兴震元医药经营有限责任公司 统一社会信用代 ...

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2024-032 浙江震元股份有限公司 关于为子公司震元生物担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 2024 年第二次临 时会议审议通过《关于为子公司震元生物担保的议案》。公司子公司浙江震元生物 科技有限公司（以下简称"震元生物"）因其项目建设等实际需要，拟借入银行借 款等，公司将为其提供信用担保，36 个月内累计总额不超过人民币 19,000 万元， 单家银行总金额不超过人民币 19,000 万元。担保期限自董事会批准同意日起三年 内，担保额度在授权期限内可循环使用。 上述担保额度尚未拟定具体协议。授权公司法定代表人或其指定的授权代理 人代表公司办理相关手续，签署上述担保额度内的相关法律文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保 事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。 注册地址：浙江省绍兴市上虞区上虞经济技术开发区康阳大道 88 号 229 室 法定代表人：樊伟明 注册资本：30, ...

浙江震元股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 浙江震元股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、会议出席情况 现场会议召开的时间为：2024 年 5 月 20 日 15:00 开始 1 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司三楼会议室（绍兴市延安 东路 558 号） （3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长吴海明先 ...

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-031 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第二次临时会议会 议通知于 2024 年 5 月 17 日以书面、通讯等形式发出，2024 年 5 月 20 日在公司三楼会议室以现场形式召开。会议应出席董事 11 人，实际出 席会议董事 11 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由吴海 明董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为子公司震元生物担保的议案》 具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于为子公司震元生物担保的公告》（公告编号：2024-032） 2、审议通过《关于全资子公司震元医药收购震元器化、震元供应 链两家全资子公司 100%股权的议 ...

Financial Performance - Q1 2024 revenue was CNY 1,044,651,488.68, a decrease of 4.87% compared to CNY 1,098,106,955.60 in the same period last year[8] - Net profit attributable to shareholders increased by 3.67% to CNY 19,245,988.18 from CNY 18,564,267.15 year-on-year[8] - Total operating revenue for Q1 2024 was RMB 1,044,651,488.68, a decrease of 4.9% compared to RMB 1,098,106,955.60 in the same period last year[25] - Net profit for Q1 2024 reached RMB 20,240,468.56, representing an increase of 1.9% from RMB 19,867,612.49 in the previous year[25] - The company reported a total profit of RMB 26,533,784.41, slightly up from RMB 26,485,438.25 year-on-year[25] - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was RMB -1,481,514.46, contrasting with RMB 18,878,980.49 in the previous year[25] Cash Flow - Operating cash flow net amount surged by 914.81% to CNY 43,926,318.16 compared to CNY 4,328,543.90 in the previous year[12] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was RMB 43,926,318.16, a significant increase from RMB 4,328,543.90 in the same period last year, representing a growth of over 900%[26] - Total cash inflow from operating activities was RMB 1,035,579,556.57, down 8.4% from RMB 1,130,681,094.22 year-on-year[26] - Cash outflow from operating activities decreased to RMB 991,653,238.41, compared to RMB 1,126,352,550.32 in the previous year, marking a reduction of approximately 12%[26] - Cash inflow from financing activities was RMB 83,000,000.00, with a net cash flow of RMB 69,804,296.42, compared to a net outflow of RMB 9,799,182.44 in the previous year[26] Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.63% to CNY 3,075,251,818.56 from CNY 2,939,079,216.37 at the end of the previous year[8] - Total liabilities reached RMB 1,078,018,427.29, up from RMB 940,293,365.01 at the start of the year[24] - Cash and cash equivalents stood at RMB 500,826,421.36, compared to RMB 458,889,059.10 at the beginning of the period[24] - Accounts receivable increased to RMB 681,850,963.62 from RMB 616,628,646.18[24] - Inventory decreased to RMB 645,754,367.53 from RMB 679,415,763.76[24] - Total equity attributable to shareholders was RMB 1,977,146,690.00, slightly up from RMB 1,975,931,610.49[24] Expenses - R&D expenses rose by 52.74% to CNY 13,503,276.08 from CNY 8,840,762.38 year-on-year[12] - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 1,019,976,642.09, down 4.9% from RMB 1,072,140,614.54 year-on-year[25] - Tax expenses for Q1 2024 were RMB 6,293,315.85, a decrease from RMB 6,617,825.76 in the previous year[25] - The company’s sales expenses decreased to RMB 107,745,020.93, down from RMB 120,616,655.30 year-on-year, reflecting a cost control strategy[25] - The cash paid for purchasing goods and services decreased to RMB 717,462,102.43 from RMB 837,064,577.29, a decline of about 14.3%[26] - The cash paid to employees increased slightly to RMB 98,663,768.45 from RMB 95,439,684.58, showing a year-on-year increase of approximately 2.4%[26] Other Income and Comprehensive Income - Other income surged by 182.39% to CNY 1,365,149.84 from CNY 483,424.84 year-on-year[12] - The company reported a significant increase in investment income by 925.71% to CNY 510,984.88 from CNY 49,817.82 in the previous year[12] - Other comprehensive income after tax was RMB -21,721,983.02, compared to RMB -988,632.00 in the same period last year[25] - The company received RMB 243,140.16 in tax refunds, significantly higher than RMB 34,754.50 in the same period last year, indicating improved tax recovery[26] Accounting and Reporting - The company has not undergone an audit for the first quarter report[21] - The report indicates that the company is implementing new accounting standards starting from 2024[21]