浙江震元股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江震元股份有限公司董事会现就提名汪宏伟为浙江震 元股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任浙江震元股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江震元股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

浙江震元股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人袁建伟，作为浙江震元股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江震元股份有限公司董事 会提名为浙江震元股份有限公司(以下简称该公司)第十一届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过浙江震元股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______ ...

2023 年 9 月 27 日 经核查，公司董事会本次选举的非独立董事候选人和独立董事候 选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关 规定；通过对第十一届董事候选人教育背景、工作经历、任职资格等 方面的情况了解，我们认为候选人具备履行董事、独立董事职责的任 职资格及履职能力，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》规定 不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会 确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 同意将第十一届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人提交 公司 2023 年第三次临时股东大会审议，其中独立董事候选人需经深圳 证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 独立董事签名：邢小玲 程幸福 袁建伟 浙江震元第十届董事会 2023 年第四次临时会议 浙江震元股份有限公司独立董事关于第十届董事会2023年 第四次临时会议相关事项的独立意见 《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事规则》《公 司章程》《公司独立董事 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-042 浙江震元股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 9 月 27 日，公司第十 届董事会 2023 年第四次临时会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司 法》、《公司章程》的相关规定。 4.会议召开日期、时间：2023 年 10 月 13 日下午 3:00 召开现场会 议 网络投票时间：2023 年 10 月 13 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天， 具体时间为：2023年10月13 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大 ...

上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，独立董事将采取累 积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深 圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。股东 大会选举产生的 6 名非独立董事和 4 名独立董事将与公司职工代表 大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十一届董事会，任期三 年。 为确保董事会的正常运作，在第十一届董事会董事就任前，公司 第十届董事会董事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-041 浙江震元股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规 定，公司董事会将进行换届选举。 2023 年 9 月 27 日，公司召开第十届董事会 2023 年第四次临时 会议，审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人 的议案》和 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-038 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事 会任期于 2023 年 9 月 14 日届满，目前换届工作正在推进中。鉴于公 司第十一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完 成，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行。为确保公司董事会、 监事会相关工作的连续性和稳定性，在换届选举工作完成之前，公司 第十届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管 理人员的任期相应顺延，并将严格按照相关法律法规和《公司章程》 的有关规定，继续履行相应的义务和职责。 特此公告。 二、独立董事任期届满 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董 事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事邢小玲女士 和程幸福先生将任期届满且连任时间达到六年。由于目前公司董事会 成员 9 名，其中独立董事 3 名，邢小玲女士和程幸福先生届满离任将 导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》、《上 市公司独立董事规则》等相关规定，邢小玲女士和程幸福先生将继续 履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责， ...

浙江震元股份有限公司 2023 年半年度报告 浙江震元股份有限公司 董事长：吴海明 二〇二三年八月十七日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报 告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴海明先生、主管会计工作负责人柴军先生及会计机 构负责人（会计主管人员）丁佩娟女士声明：保证半年度报告中财务 报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本半年度报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司经营中 可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策变化风险、市场竞争 加剧风险、项目投资风险等，敬请投资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 4 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 6 | | 第四节 | 公司治 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年6月 主管会计工作的负责人:柴军 会计机构负责人:丁佩娟 | 编制单位:班,震元股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性次会 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 累计发生金额 (不含利息) | 2023年1-6月占用 2023年1-6月占用资 金的利息 (如有) | 2023年1-6月偿还 累计发生金额 | 2023年6月期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 三 计 | | - | | | | | | | | | | 前控股股东,实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | ...

浙江震元股份有限公司十届十三次董事会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司十届十三次董事会会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电话形式通知，于 2023 年 8 月 17 日以通讯形式召开。会议应出 具表决意见董事 9 人，在规定时间内收到审议意见函 9 份。本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向银行申请授 信的议案》；同意以信用方式向中国工商银行绍兴分行、中国银行绍兴 市分行、浙商银行绍兴越城支行、杭州银行绍兴分行、绍兴银行、浙 江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司镜湖支行等 6 家银行申请本 金金额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，授信期限自董事会批准 同意日起一年；综合授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体 融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定；授信期限内，授 信额度 ...

浙江震元股份有限公司十届十三次董事会 浙江震元股份有限公司独立董事就相关事项的独立意见 作为浙江震元股份有限公司独立董事，我们根据《公司章程》、《公 司独立董事制度》等规定，认真审慎地核查公司相关资料，现就 2023 年半年度相关事项发表独立意见如下： 一、控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金 本报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情 况。 浙江震元股份有限公司独立董事： 邢小玲 程幸福 袁建伟 2023 年 8 月 17 日 二、对外担保 截止 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为零。公司没有对外担 保，亦无逾期担保。 三、关于向银行申请授信 公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。公司以 信用方式向银行申请本金金额不超过人民币 10 亿元的授信额度，有利 于促进公司现有业务的持续稳定发展和推进医药健康产业生态链的建 设布局，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司召 开董事会审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，决策程序合法 合规，不存在损害股东利益的行为，我们同意该议案。 ...