中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第一次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。本次会议由公司第十届董事会第 七次会议决议召开。 3．股东大会主持人：钱刚。 4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、 规则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。 5．会议召开的日期和时间： 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-006 现场会议召开时间:2024 年 1 月 26 日(星期五)14:45；通过深圳证券 交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 6．会议召开方式：现场投票与网 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-003 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本议案涉及关联交易事项，公司董事钱刚先生、郭家骅先生、李 国荣先生、黄国耀先生、李国忠先生、罗元东先生因在公司控股股东 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 5 日以书 面、传真、邮件方式发出通知，于 2024 年 1 月 10 日以通讯表决方式 召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集 团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经到会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》； 为保证公司生产经营的稳定运行，2024 年公司预计与湖北新冶 钢有限公司等关联方发生 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 5 日以书 面、邮件方式发出通知，于 2024 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开， 会议应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，公司部分高管列席了会 议，公司监事会主席郏静洪先生主持了会议。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢集 团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-004 具体内容详见于同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于2024年日常关联交易预计的公告》。 1 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 公司第十届监事会第七次会议决议。 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）、五矿证券 有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为中信泰富特钢集团股份有 限公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》 等有关规定，对公司2024年日常关联交易预计的事项进行了核查，核查情况及核查 意见如下： （一）日常关联交易概述 为保证公司生产经营的稳定运行，2024年公司预计与湖北新冶钢有限公司、中 信金属股份有限公司、湖北中航冶钢特种钢材有限公司、中信金属香港有限公司、 中信重工机械股份有限公司、黄石新兴管业有限公司、江阴兴澄马科托钢球有限公 司、中特泰来模具技术有限公司、江苏翔能科技发展有限公司、中信泰富特钢投资 有限公司、SINO IRON PTY LTD.、中信金属宁波能源有限公司、中信锦州金属股份 有限公司、锦州钒业有限责任公司、中信重工工程技术有限责任公司、中信泰 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-002 中信泰富特钢集团股份有限公司 本次担保已经由兴澄合金于 2024 年 1 月 5 日召开的董事会及股东 审议通过，本次担保事项无须提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）江阴兴澄特种钢铁有限公司 1.基本情况 | | 被担保人基本情况 | | --- | --- | | 公司名称 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | | 成立日期 | 1994 年 11 月 23 日 | | 注册地址 | 江苏省江阴经济开发区滨江东路 297 号 | | 法定代表人 | 白云 | | 注册资本 | 1236579.744845 万元人民币 | 关于子公司内部提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资孙公 司江阴兴澄合金材料有限公司（以下简称"兴澄合金"）拟对公司的子 公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称"兴澄特钢"）提供 10 亿元 人民币的担保，具体情况如下： 兴澄特钢在广发银行股份有限公司江 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-001 债券代码：127056 债券简称：中特转债 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于2023年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股截止时间：2028年2月24日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，中信泰富特钢集团 股份有限公司（以下简称"中信特钢"、"公司"）现将2023年第四季度 可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如 下： 一、 可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4082号）核准，中 信特钢公开发行可转换公司债券500,000.00万元（以下简称"本次发行"）， 期限6年。 本次发行的可转换公司债券实际发行5,000.00万张，每张面值100元。 募集资金总额为人民币500,000.00万元，扣除承销及保 ...

证券代码： 000708 证券简称：中信特钢 | 编号：2023-007 | | --- | | 投资者 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关系活 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | □现场参观 | □其他 | | | | | 国泰君安资管 | | 朱晨曦 | | | 参与单 | 西藏东财基金 | | 罗 | 申 | | 位名称 | 广发证券 | | 李 | 莎 | | 及人员 | 广发证券 | | 陈琪玮 | | | 姓名 | | | | | | | 广发证券 | | 张云瀚 | | | 时间 | 2023 年11 月30 日 14:00-16:00 | | | | | 地点 | 中信泰富特钢会议中心第二会议室 | | | | | | 证券事务代表 | | 杜 | 鹤 | | 上市公司 | 投资者关系主管 | | 张茹菁 | | | 接待人员 | | | | | | 姓名 | | | | | 1 投资者 关系活 一、公司今年来整体增速较平缓，从 3- ...

湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax : +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com 北京中伦（武汉）律师事务所 北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受中信泰富特钢集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师对公司 2023 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件以及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。 本所律师对公司本次股东大会的召集和召开 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-088 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1.召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:45 网络投票时间：2023 年 11 月 24 日（星期五） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15—15:00 任意时间。 2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大 楼三楼会议中心 3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5.主持人：董事长钱刚 6 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-084 中信泰富特钢集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经到会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《关于间接控股股东及其下属公司拟新增避免同业 竞争承诺的议案》； 公司董事会同意中信泰富有限公司及湖北新冶钢有限公司本次 新增避免同业竞争承诺事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 关联董事钱刚先生、郭家骅先生、李国荣先生、黄国耀先生、李国忠 先生、罗元东先生对议案回避表决。议案尚需提交公司股东大会审议。 保荐机构中信证券和五矿证券就该事项发表了核查意见。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第六次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 7 日以书 面、传真、邮件方式发出通知，于 2023 年 11 月 8 日以通讯表决方式 召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公 ...