证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-087 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第五次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。本次会议由公司第十届董事会第 六次会议决议召开。 3．股东大会主持人：钱刚。 4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、 规则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。 5．会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间:2023 年 11 月 24 日(星期五)14:45；通过深圳证 券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 6．会议召开方式：现场投 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）、五矿证 券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为中信泰富特钢集团股 份有限公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年修订）》等有关规定，对中信特钢间接控股股东中信泰富有限公司 （以下简称"中信泰富"）及其控制的湖北新冶钢有限公司（以下简称"新冶钢"） 拟新增避免同业竞争承诺的事项进行了核查，具体情况如下： 一、当前新增承诺的原因 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于 中信泰富特钢集团股份有限公司间接控股股东及其下属公 司拟新增避免同业竞争承诺的核查意见 新冶钢与南京钢铁集团有限公司（以下简称"南钢集团"）及其股东于 2023 年 4 月 2 日签订《关于南京钢铁集团有限公司之增资协议》，新冶钢拟通过增资 方式取得南钢集团的 55.2482%股权。同日，南钢集团与上海复 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-086 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于间接控股股东及其下属公司拟新增避免同业竞争承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）收到间接控股股东中信泰富有限公司（以下简称"中信泰富"） 及其下属公司湖北新冶钢有限公司（以下简称"新冶钢"）出具的《通 知函》，中信泰富、新冶钢拟新增避免同业竞争承诺，具体情况如下： 一、 当前新增承诺的原因 新冶钢与南京钢铁集团有限公司（以下简称"南钢集团"）及其股 东于 2023 年 4 月2 日签订《关于南京钢铁集团有限公司之增资协议》， 新冶钢拟通过增资方式取得南钢集团的 55.2482%股权。同日，南钢集 团与上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司、 上海复星工业技术发展有限公司（以下简称"复星方"）签订《关于南 京南钢钢铁联合有限公司 60%股权之股权转让协议》，南钢集团拟受让 复星方分别持有的南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称"南京钢联"） 30%、20 ...

一、监事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第六次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 7 日以书 面、邮件方式发出通知，于 2023 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开， 会议应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，公司部分高管列席了会 议，公司监事会主席郏静洪先生主持本次会议。本次会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢 集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-085 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 经到会监事审议表决，通过了如下决议： 1．审议通过了《关于间接控股股东及其下属公司拟新增避免同 业竞争承诺的议案》； 公司监事会认为，中信泰富有限公司和湖北新冶钢有限公司本次 新增同业竞争承诺事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存 在损害公司及全体股东 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司2023年第三季度报告 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-082 中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 专门委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化和规范中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会决策功能，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中信泰富特钢 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规 定，特制订本规则。 第二条 董事会专门委员会包括董事会战略委员会、董事会审计委员会、董 事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，各委员会的主要职责是协助董事会 对需决策事项提供咨询和建议。 第三条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由下 属委员会行使而免除其应尽的义务。 第四条 各专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据规 定补足委员人数。 第二章 董事会战略委员会议事规则 第五条 董事会战略委员会对公司的长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议，直接对董事会负责。 第六条 战略委员 ...

—2— | 第十章通知与公告 …………………… 35 | | --- | | 第一节通知 …………………… 35 | | 第二节公告 …………………………………………………… 36 | | 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 …………………………………………36 | | 第一节合并、分立、增资和减资 ……………………………………………………………36 | | 第二节解散和清算 ……………………………………………………………………………37 | | 第十二章修改章程 ………………………………………………………………………………39 | | 第十三章附则 …………… 39 | 中信泰富特钢集团股份有限公司 章程 —1— 目录 | 第一章总则 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 …………………………………………………………………………… | | 第三章股份 … | | 第一节股份发行 … | | 第二节股份增减和回购 · | | 第三节股份转让 ………………………………………………………………… | | 第四章党的组织 | | 第五章股东和股东大会 | | 第一节股东 | | 第二节股东大会的一般 ...

| 序号 | | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 条目 | 条款内容 | 条目 条款内容 | | 1 | 第四条 | 公司注册名称，中文名称：中信泰富特钢集团股份有限公 | 第四条 公司注册名称，中文名称：中信泰富特钢集团股份有限公 | | | | 司 | 司 | | | | 英文名称：CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO.,LTD | 集团名称：中信泰富特钢集团，集团简称：中信特钢集团 | | | | | 英文名称：CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO.,LTD | 除以上条款外，原章程其他内容不变。 本修正案尚需提交股东大会以特别决议予以审议，具体变更内容以工商行政管理部门登记为准。修正后的《中信泰富特钢集团股 份有限公司章程》详见全文。 中信泰富特钢集团股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，现将 《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》作如下修改： 一、 修订及新增内容 1 中信泰富特钢集团 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-081 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。 该议案表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2.审议了《关于购买董监高责任险的议案》； 经审议，监事会认为公司购买董监高责任险有利于保障公司董事、 一、监事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第五次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 21 日以 书面、邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召 开，会议应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，公司部分高管列席 了会议，公司监事会主席郏静洪先生主持本次会议。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富 特钢集团股份有限公司章程》的有关规 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-083 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审议了 《关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表 决，该事项直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、基本情况概述 公司为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，使公司董 事、监事、高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责，根据《上 市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管 理人员及其他责任人购买责任险。 二、董监高责任险具体方案 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司 管理层办理全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人责任险购买的相 关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险 金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介 ...