中信泰富特钢集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中信泰富特钢集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《中信 泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本独立董事工作制度。 第二条 本制度所指的独立董事是指不在上市公司担任除董事 外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 投资者关系工作管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，促进公司与投资者之间建立长期、 稳定的良好关系，提升公司形象，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院关于进一步提高上市公司质 量的意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的 规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 （四）歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； （五）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规 行为。 1 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 本制度所称投资者，包括公司在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-080 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 公司《2023 年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反映 了公司 2023 年第三季度的经营状况。该议案提交董事会前已经公司 董事会审计委员会全体成员同意。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 2.审议了《关于购买董监高责任险的议案》； 公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理全体董事、监事、 高级管理人员及其他责任人责任险购买的相关事宜（包括但不限于确 定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他 保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律 文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事、高 级管理人员及其他责任人责任险保险合同 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-078 债券代码：127056 债券简称：中特转债 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于2023年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 债券代码：127056 债券简称：中特转债 本次发行的可转换公司债券实际发行5,000.00万张，每张面值100元。 募集资金总额为人民币500,000.00万元，扣除承销及保荐费（含增值税）、 评级费、律师费、审计费和验资费等本次发行相关费用（不含增值税）后， 公司本次发行募集资金的净额为4,978,723,584.91元。普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出 具了普华永道中天验字（2022）第0209号《验资报告》。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）深证上〔2022〕328号文同 意，公司500,000.00万元可转换公司债券于2022年4月15日起在深交所挂牌 交易，债券简称"中特转债"，债券代码"127056"。 （三） ...

为规范公司募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据中 国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律 、法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司及参与本次募 投项目实施的下属子公司在中信银行股份有限公司江阴支行等9家商业 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-079 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于可转债募集资金部分专项账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信泰富特钢集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4082号）核 准，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行可 转换公司债券500,000.00万元（以下简称"本次发行"），期限6年。 本次发行的可转换公司债券实际发行5,000.00万张，每张面值100元。 募集资金总额为人民币500,000.00万元，扣除承销及保荐 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-076 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因公司董事会换届选举及日常经营业务需要，结合 2023 年前期实际 发生的关联交易情况，在对公司与关联方拟开展业务情况进行分析后，公 司预计与关联方中特泰来模具技术有限公司之间需增加关联交易销售、提 供劳务额度 4,850 万元和 50 万元；预计与关联方江苏翔能科技发展有限 公司之间需增加关联交易销售、提供劳务额度 31,650 万元和 50 万元，去 年同类交易实际发生总金额为 9,834,471 万元。公司预计与关联方中特泰 来模具技术有限公司之间需增加关联交易采购、接受劳务额度 100 万元和 50 万元；预计与关联方江苏翔能科技发展有限公司之间需增加关联交易接 受劳务额度 150 万元，去年同类交易实际发生总金额为 8,385,329 万元。 公司于 2023 年 9 月 28 日召开的第十届董事会第四次会 ...

公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公 允的原则进行，为公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳定 运行起到了保证作用，交易各方资信良好，不会损害公司及股东的权 益。我们同意将本议案提交公司董事会审议。 （此页无正文，为中信特钢第十届董事会第四次会议独立董事事前同意书面文件签字页） 中信泰富特钢集团股份有限公司独立董事： 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议独立董事事前同意书面文件 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》的有关规定，对《关于新增 2023 年度日常关 联交易预计的议案》，我们在召开董事会前认真审阅了公司提供的议 案相关资料，发表了事前同意的意见如下： 一、对《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》 张跃 姜涛 刘卫 2023 年 9 月 28 日 ...

| 证券代码: 000708 | | --- | | 债券代码: 127056 | 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-075 债券代码：127056 债券简称：中特转债 中信泰富特钢集团股份有限公司 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）深证上〔2022〕328号文同 意，公司50亿元可转换公司债券于2022年4月15日起在深交所挂牌交易，债 券简称"中特转债"，债券代码"127056"。 根据公司2021年度利润分配方案，中特转债的转股价格实施了调整， 自2022年4月18日起"中特转债"的转股价格调整为24.20元/股，具体情况 详见公司于2022年4月8日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整 的公告》，转股时间为2022年9月5日至2028年2月24日。 根据公司2022年度利润分配方案，中特转债的转股价格实施了调整， 自2023年4月20日起"中特转债"的转股价格调整为23.5元/股，具体情况 详见公司2023年4月13日在巨潮资讯网发布的《关于调整"中特转债"转股 价格的公告》），转股时间为2022年9月5日至2028年2月24日。 关于不向下修正"中特转债"转股 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-073 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第四次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 22 日以书 面、传真、邮件方式发出通知，于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式 召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集 团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经到会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《关于不向下修正"中特转债"转股价格的议案》； 自 2023 年 9 月 8 日至 2023 年 9 月 28 日，公司股票已有 15 个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，已触发转股价格向下修正条 件。经综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码： 000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-077 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的公告 特别提示： 1.投资种类：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率波动对公司 生产经营造成的不利影响，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司拟开展外汇远期结售汇业务。 二、远期结售汇品种 公司开展远期结售汇业务仅限于实际经营所涉及的主要结算币种，币 种主要为美元、欧元。 三、资金来源 公司开展的远期结售汇的资金来源主要为自有资金。 2.投资金额：预计公司及子公司自本计划审批通过之日起 12 个月内 任一时点开展远期结售汇业务年累计交易金额分别不超过 25,000 万美元 和 15,000 万欧元。 3.特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、内部控制风险及履约 风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2023 年 9 月 28 日召开第十届董事会第四次会议和第十届监 事会第四次会议审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议 ...