河钢股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、召开时间： 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-066 （1）股东出席的总体情况： 1 通过现场和网络投票的股东 698 人，代表股份 6,647,208,239 股，占公司有 表决权股份总数的 64.3042％，其中：通过现场投票的股东 0 人；通过网络投票 的股东 698 人，代表股份 6,647,208,239 股，占公司有表决权股份总数的 64.3042％。 （1） 现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 14:30 （2） 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投票 时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-063 河钢股份有限公司 特此公告。 五届二十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 河钢股份有限公司第五届董事会二十六次会议于2024年12月10日以通讯表 决方式召开。本次会议通知于2024年12月6日以电子邮件和直接送达方式发出。 本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 1. 审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为： 同意7票，反对0票，弃权0票。该议案为关联交易事项，关联董事王兰玉、谢海 深、邓建军、张振全回避了表决。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度日 常关联交易预计公告》（公告编号：2024-064）。 2. 审议通过了《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》，表决结果 为：同意11票，反对0票，弃 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-065 河钢股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第八次临时股东大会 2. 召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2024 年 12 月 10 日召开的五届二十六次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场 方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6. 股权登记日：2024 年 12 月 18 日 7. 出席对象： （1） 于股权登记日 2024 年 12 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-064 河钢股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1．2024年1-11月关联交易发生情况和2025年度关联交易预计基本情况 公司与河钢集团有限公司、邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有 限责任公司和承德钢铁集团有限公司及其控股/参股公司等关联方发生销售、采 购产品及提供、接受劳务等日常关联交易。经公司股东大会批准，公司与上述关 联方2024年度预计发生关联交易额度为1550.91亿元，2024年1-11月实际发生金额 为1339.01亿元，其中：向关联方采购各种原燃材料、接受劳务等780.23亿元，向 关联方销售产品、原燃材料、动力产品及提供劳务等558.78亿元，未超过股东大 会批准的额度。2025年，公司预计与上述关联方发生日常关联交易总额1508.52 亿元，其中：向关联方采购原燃材料、接受劳务等873.23亿元，向关联方销售钢 材、原燃材料、动力产品及提供劳务等635 ...

1. 债券名称：河钢股份有限公司2024年第一期中期票据 2. 债券简称：24河钢股MTN001；债券代码：102485224 6. 起息日：2024年12月3日 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-061 河钢股份有限公司 关于永续中期票据发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经公司2024年1月30日召开的五届十六次董事会和2024年2月20日召开的 2024年第二次临时股东大会审议批准，河钢股份有限公司向中国银行间市场交易 商协会申请并获准注册发行多品种债务融资工具（DFI）（注册通知书号：中市 协注[2024]DFI19号）。根据公司资金计划安排和中国银行间债券市场情况，公 司于2024年11月29日至2024年12月2日在银行间市场发行了中期票据，现将发行 结果公告如下： 本次募集资金已于2024年12月3日到账，将全部用于偿还有息债务。 特此公告。 河钢股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 3. 债券期限：2+N 4. 发行规模：人民币10亿元 5. 票面利率：2.32 ...

| 证券代码：000709 | 股票简称：河钢股份 | | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112999 | 债券简称：19 河钢 | 01 | | 河钢股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第一期）2024 年兑付兑息及摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 河钢股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（债券 简称：19河钢01，债券代码：112999，以下简称"本期债券"）将于2024年11月26 日支付2023年11月26日至2024年11月25日期间最后一个年度的利息及本期债券 的本金，本期债券的兑付兑息债权登记日为2024年11月25日，摘牌日为2024年11 月26日，最后交易日为2024年11月25日。为确保付息兑付工作的顺利进行，现将 有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 9．起息日：本期债券起息日为 2019 年 11 月 26 日。 10．付息日：本期债券付息日为 2020 年至 2024 年每年的 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-059 （1） 现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 14:30 （2） 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 11 月 18 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投票 时间为 2024 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 河钢股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、召开时间： 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王兰玉 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。 6、会议出席情况 1 （1）股东出席的总体 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 河钢股份有限公司 二〇二四年第七次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1118 第 0632 号 致：河钢股份有限公司 受河钢股份有限公司（以下简称"河钢股份"或"公司"）聘请和北京金诚 同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席河钢股份二〇二四年 第七次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《河钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在会议召 开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大 会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东 大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场见证和核 验。 金证法意[2024]字 1118 第 0632 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大 ...

河钢股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-058 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、召开时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 日 14:30 （2） 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 11 月 4 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投票时 间为 2024 年 11 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王兰玉 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。 6、会议出席情况 1 通过网络投票的中小股东 9 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 河钢股份有限公司 二〇二四年第六次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1104 第 0593 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于河钢股份有限公司 二〇二四年第六次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1104 第 0593 号 致：河钢股份有限公司 受河钢股份有限公司（以下简称"河钢股份"或"公司"）聘请和北京金诚 同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席河钢股份二〇二四年 第六次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《河钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在会议召 开前和 ...