证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-051 河钢股份有限公司 2024 年 10 月 23 日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河钢股份有限公司于2022年10月18日至10月20日在银行间市场发行了第二 期中期票据（债券简称：22河钢股MTN002，债券代码：102282288，以下简称 "本期债券"），发行总额为人民币20亿元，期限为2+N年，票面利率为3.90%， 起息日为2022年10月20日。具体内容详见公司于2022年10月21日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于永续中期票据发行结果的公告》（公告编号：2022-061）。 本期债券于2024年10月20日到期。公司已按照发行条款的有关规定完成了本 期债券的赎回和本息兑付事项，本息兑付总金额为人民币20.78亿元。本期债券 赎回及本息兑付的相关情况详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。 特此公告。 河钢股份有限公司董事会 关于 2022 年第二 ...

河钢股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-050 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 2. 召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2024 年 10 月 18 日召开的五届二十四次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 召开日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 11 月 4 日下午 14:30 （2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 11 月 4 日 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投 票时间为 2024 年 11 月 4 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-048 张振全，男，汉族，1974年7月生，中共党员，工程硕士，正高级工程师， 历任河钢集团承钢公司能源中心副主任，设备管理部副部长、常务副部长、部长， 能源中心主任、总经理，河钢集团承钢公司副总经理、常务副总经理、总经理、 党委副书记、副董事长，现任河钢集团承钢公司董事长、党委书记，承德钒钛新 材料有限公司董事长、党委书记。张振全未持有公司股票，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，不存在失信被 执行的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票 上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 公司董事会对耿立唐董事在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 特此公告。 河钢股份有限公司董事会 2024年10月19日 河钢股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河钢股份有限公司董事会于近 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-049 河钢股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告 1 作经验，具有良好的职业道德和个人品德，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规则》及交易所其他相关规定 等要求的任职资格。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会秘书离任情况 河钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会秘书张龙 提交的书面辞职申请。张龙因工作变动，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后， 张龙不再在公司任职。截止本公告披露日，张龙未持有公司股票。辞职后，张龙 将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于高管持股的相关规定。 张龙担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张龙在任 职期间所做的工作及贡献表示衷心感谢！ 二、新任董事会秘书聘任情况 2024 年 10 月 18 日，公司召开五届二十四次 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-047 河钢股份有限公司 五届二十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2024 年 10 月 19 日 1. 审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，表决结果为：同意10票， 反对0票，弃权0票。公司原董事耿立唐因工作变动辞职，提名张振全为公司第五 届董事会非独立董事候选人，提请公司股东大会选举。详见公司同日披露于《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2024-048） 2. 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，表决结果为：同意10票， 反对0票，弃权0票。公司原董事会秘书张龙因工作变动辞职，聘任王文多为公司 董事会秘书。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会秘书变更的公告》 （公告编号：2024-049）。 3. 审议通过了《关 ...

河钢股份有限公司董事会 为进一步加强与投资者的互动交流，河钢股份有限公司(以下简称"公司") 将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明 会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与 本次互动交流，活动时间为2024年10月15日(周二)15:30-17:00。 届时公司总经理许斌、董事会秘书张龙、总会计师张爱民将在线就公司业绩、 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-045 河钢股份有限公司 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2024 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-044 河钢股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、召开时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 14:30 （2） 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 10 月 9 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投票时 间为 2024 年 10 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王兰玉 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。 6、会议出席情况 1 （1）股东出席的总体情况： ...

北京金诚同达律师事务所 关于 河钢股份有限公司 二〇二四年第五次临时股东大会的 法律意见书 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于河钢股份有限公司 二〇二四年第五次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1009 第 0545 号 致：河钢股份有限公司 受河钢股份有限公司（以下简称"河钢股份"或"公司"）聘请和北京金诚 同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席河钢股份二〇二四年 第五次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《河钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在会议召 开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料 ...

河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期 （以下无正文） 2024 10 8 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，河钢股份有限公司 2024 年面向 专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）符合深圳证券交易所债券上市条 件，将于 2024 年 10 月 9 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中 的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交 和协商成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | 河钢股份有限公司 年面向专业投资者公开发行可续期公司债 2024 | | --- | --- | | | 券（第四期）（品种一） | | 债券简称 24 | 河钢 Y4 | | 债券代码 | 148922 | | 信用评级 | 主体评级 AAA，债项评级 AAA | | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | 发行总额（亿元） 9 | | | 债券期限 | 基础期限为 3 年，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本 期债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 3 年），或选择在该周 | | | 期末到期全额兑付本期债券 | | 票面年利率（％） | 2.50 ...

关于 河钢股份有限公司 拟变更会计师事务所的 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》、河钢股份有限公司（发行人全称）就存续公司债券与受托管理人签署 的受托管理协议（以下简称"《受托管理协议》"）及其它相关信息披露文件以 及河钢股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）出具的相关说明文件和 提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投证券"或"受托管理人"）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均 来源于河钢股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其 他任何用途。 1 临时受托管理事务报告 | 债券简称：19 河钢 01 | 债券代码：112999.SZ | | --- | --- | | 债券简称：24HBIS01 | 债券代码：148581.SZ | 受托管理人：中信建投证券股份有限公司 2024 年 9 月 关于河钢股份有限公 ...