中南股份 2023 年环境、社会及治理报告 绿色铸就未来 中南股份 2023 年环境、社会及治理报告 2024年4月 | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 领导致辞 4 | | | 走进中南股份 | 6 | | （一） | 公司简介 6 | | （二） | 战略规划 6 | | （三） | 主营业务 7 | | （四） | 组织架构 8 | | ESG | 管理 9 | | 专题一：高效化精益运营，极致效率新突破 14 | | | 专题二：绿色化转型发展，低碳文明新风貌 17 | | | 治理为基，依法治企践行者 | 20 | | （一） | 党建引领，凝心铸魂 20 | | （二） | 高效治理，稳健经营 22 | | （三） | 风险防控，守法合规 25 | | （四） | 深化改革，激发活力 26 | | 创新为要，数智转型建设者 28 | | | （一） | 创新驱动，引领发展 28 | | （二） | 智慧制造，赋能聚力 31 | | （三） | 至臻精品，优质服务 34 | | 绿色为底，青山绿水示范者 39 | | | （一） | 环境管理，逐绿而兴 39 | | （二） ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024－13 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年度基建技改项目投资框架计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）将以"98135"战略目标为引领，全面贯彻中南 钢铁一届三次（中南股份一届二次）职代会精神，积极践行"四 化""四有"工作要求，聚焦主责主业，严禁非主业投资；强化 资源约束，严控超越财务承受能力的投资行为；防范投资风险， 加强行业发展态势研判，合理控制投资节奏；聚焦价值创造，坚 持算账投资，严控投资成本，提升投资收益。按照紧迫性、必要 性、可行性和经济性原则有序推进项目实施，助力公司降本增效 和转型升级，推进公司"高端化、智能化、绿色化、高效化"高 质量发展。 一、投资计划汇总 2024 年度全年计划安排基建技改项目 132 项（含尾款项目）， 投资总额 67,643 万元。具体如下： 单位：万元 | 投资项目 | | 装备措施 | 环保 | 节能 | 信息化 | 消防 | 配套 | 降本 | 其它 | | ...

广东中南钢铁股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 （谢娟） 本人作为广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公 司章程》《独立董事管理办法》等规章制度的规定和要求，以密 切关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职 守、勤勉尽责地行使独立董事所赋予的权利，按时出席了 2023 年的董事会及其下属专业委员会的相关会议及独立董事专门会 议，认真审议各项会议议案和材料，对公司的经营管理及业务发 展提出积极的专业意见和建议，充分发挥独立董事专业作用，对 公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动和保障作用。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人谢娟，现任公司独立董事、北京市盈科（深圳）律师事 务所专职律师、广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。报 告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的 历次董事会 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-17 广东中南钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会召集人：2024 年 4 月 26 日，公司召开第九届董 事会第三次会议，会议决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 公司 2023 年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性。 经本公司董事会审核，认为：公司 2023 年度股东大会的召 集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司章 程的规定。 4.会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下 午 2：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 9:15 至 2024 年 5 月 21 日（星 第 1 页 共 9 页 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日 2024 ...

广东中南钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东中南钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广 东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024－11 广东中南钢铁股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第三次会议，会议审议通 过了公司《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，为确保 公司生产经营、投资发展资金需求，同时兼顾考虑预留适当的备 用额度，本公司 2024 年度拟向 17 家金融机构申请综合授信总额 253.2 亿元人民币及 0.95 亿美元，具体如下： | 序号 | 银 行 名 称 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公司 | 300,000 | | 2 | 中国建设银行股份有限公司 | 330,000 | | 3 | 中国农业银行股份有限公司 | 142,000 | | 4 | 中国银行股份有限公司 | 260,000 | | 5 | 交通银行股份有限公司 | 180,000 | | 6 | 宝武集团财务 ...

关于广东中南钢铁股份有限公司 在宝武集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0500222号 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ 目 录 l 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要 的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核情况 经审核,《广东中南钢铁股份有限公司 2023 年度在宝武集团财务有限责任公司存贷款业 务情况汇总表》已在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 --- 交易与关联交易》的有关要求编制。 于广东中南钢铁股份有限公司 宝武集团财务有限责任公司存 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-09 广东中南钢铁股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次追溯调整背景情况 2022 年 10 月 26 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）第九届董事会 2022 年第二次临时会 议审议通过了《关于收购广东昆仑信息科技有限公司 100%股权 暨关联交易的议案》，公司以自有资金收购控股股东宝武集团中 南钢铁有限公司（以下简称"中南钢铁"）持有的广东昆仑信息 科技有限公司（以下简称"昆仑科技"）100%的股权。2023 年 2 月 28 日，公司已完成相关标的资产交割和股权款支付，昆仑科 技成为公司全资子公司，并纳入合并报表范围内。 二、财务报表数据进行追溯调整的原因 根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》《企业会计准 则第 20 号—企业合并》《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》 及其相关指南、解释等相关规定，由于公司与昆仑科技均由中南 钢铁控制，上述事项构成同一控制下企业合并。对于同一 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024－14 广东中南钢铁股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于对外捐赠 的议案》。具体情况如下： 一、对外捐赠事项概述 三、本次对外捐赠事项对上市公司的影响 本次对外捐赠事项主要是公司贯彻落中共中央国务院关于 学习运用"千村示范、万村整治"工程经验有力有效推进乡村全 面振兴的意见的具体举措，是上市公司切实履行社会责任的直接 体现，有利于提升公司社会形象，符合国家战略决策及企业长远 发展的要求。本次对外捐赠不会对公司生产经营及财务状况产生 重大的影响，不涉及关联交易，不存在损害上市公司及其股东利 益的情形。 四、备查文件 根据深交所《股票上市规则》《公司章程》及公司《对外捐 赠、赞助管理办法》等相关规定，为维护全体股东利益，本议案 尚需提交股东大会审议。 二、对外捐赠事项的主要内容 公司拟使用自有资金向韶关慈善总会捐赠人民币100万元， 第 1 页 共 ...

广东中南钢铁股份有限公司 监事会对公司 2023 年度报告的书面审核意见 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 -年度报告的内容与格式》等的有关要求，广东中南钢铁股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 2023 年年度报告后，监事会认为：公司董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司监事会 2024 年 4 月 29 日 第 1 页 共 3 页 ...