广东中南钢铁股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律 法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董 事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项 工作，具体情况汇报如下： 一、2023 年度董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，审议了定期报 告、聘任高级管理人员、关联交易、金融衍生品投资计划等相关 议案。具体情况如下： （一）2023 年 04 月 27 日，公司在营销中心 1002 会议室召 开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了公司《2022 年度 董事会工作报告》《2022 年度总裁工作报告》《2022 年年度报 告全文及摘要》《2022 年环境、社会及管治报告》《股东分红 回报规划（2023-2025 年）的议案》《2022 年度财务决算报告》 《2023 年度预算的议案》《2022 年度利润分配预案的议案》《关 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024－08 广东中南钢铁股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事 会第三次会议，会议审议通过了公司《关于 2023 年度利润分配 预案的议案》，具体情况如下： 三、履行的决策程序 1.独立董事专门委员会审议情况 公司召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》，会议形成以下审查意见： 一、利润分配预案的基本情况 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年中南股份（法人合并）实现归属于上市公司股东的母公司净利 润为 51,167,805.52 元，加上年初未分配利润 2,418,570,401.69 元，减去当年已分配利润 72,715,367.70 元，提取盈余公积 5,116,780.55 元，2023 年末可 ...

广东中南钢铁股份有限公司 2024 年金融衍生业务可行性分析报告 按照广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"中南股份"、 "公司"或"本公司"）《公司章程》《董事会议事规则》及相 关《管理文件控制程序》的要求，现就中南股份 2023 年金融衍 生业务可行性分析报告如下： 一、公司开展金融衍生品业务的背景及必要性 （一）货币类金融衍生品业务 公司进口业务量较大。近年来人民币汇率市场化程度提升， 人民币汇率双向波动弹性增强，2023 年，受美联储加息影响， 人民币汇率持续贬值，政策当局针不断发声稳定汇率。展望 2024 年，政策影响的权重将持续对汇率的变化产生深刻影响。因为人 民币的"融资货币"属性上升，对于中美利率的变化也会更加敏 感，汇率波动对公司整体经营业绩的影响不断加大。为进一步提 高公司应对外汇波动风险的能力，公司有必要根据具体情况，使 用自有资金，选择简单型货币类金融衍生工具，尽可能降低汇率 波动对公司经营业绩的负面影响，以实现套期保值、预算达成、 提升经营的可预测性等目标。 （二）商品类金融衍生品业务 2024 年，钢铁行业依旧面临产能过剩、需求不足、环保和 减碳成本上升、原材料价格挤压、利润偏低等突 ...

（邢良文） 本人作为广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公 司章程》《独立董事管理办法》等规章制度的规定和要求，以密 切关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职 守、勤勉尽责地行使独立董事所赋予的权利，按时出席了 2023 年的董事会及其下属专业委员会的相关会议及独立董事专门会 议，认真审议各项会议议案和材料，对公司的经营管理及业务发 展提出积极的专业意见和建议，充分发挥独立董事专业作用，对 公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动和保障作用。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人邢良文，本科学历，中国注册会计师〔资深会员（执业）〕、 中国注册税务师、中国注册资产评估师，澳大利亚资深公共会计 师（FIPA）、英国资深财务会计师（IFA）、会计师、审计师。 现任公司独立董事，现任广东丰衡会计师事务所有限公司主任会 计师，广州丰衡税务师事务所有限公司总经理，广东省审计厅第 六、七届特约审计员，广东省注册税务师协会理事，广州市注册 税务师 ...

目 1、内部控制审计报告 " 您可使用手机"扫一批码用于证明该市计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm://acc.mof eos.cn）"进行本 报告编码: 鄂24JR2 广东中南钢铁股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500505号 内部控制审计报告 众坏审字(2024) 0500505号 广东中南钢铁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东中南钢铁股份有限公司(以下简称"中南股份")2023年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、中南股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中南股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中南股份于 2023年1 ...

广东中南钢铁股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，广东中南钢铁股份有限公 司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事郭明文 先生、谢娟女士、邢良文先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，公司三位独立董事郭明文先生、谢娟女士、邢良文 先生士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合独立性的相 关要求。 2024 年 4 月 26 日 第 1 页 共 1 页 广东中南钢铁股份有限公司董事会 特此公告 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-16 广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会于 2024 年 4 月 16 日向全体监事以专人送达、电 子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）本公司第九届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日 在公司 B1001 会议室召开。 （三）本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 年度股东大会审议。 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2023 年年度报告全文及摘要。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的 公司 2023 年年度报告全文及摘要，2023 年年度报告全文及摘要 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （三）以 3 票同意 ...

广东中南钢铁股份有限公司 2024 年金融衍生品投资计划的公告 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024－12 3.特别风险提示：本业务在投资过程中存在市场风险、内部 控制风险、信用风险、资金风险及法律风险，敬请投资者注意投 资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 1.货币类金融衍生品投资 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：开展的衍生品交易品种包括螺纹钢期货、远期 结售汇、货币及利率掉期等产品或上述产品的组合。 2.投资金额：开展的货币类衍生品交易业务总金额不超过美 元 11 亿元，商品类衍生品交易业务总额不超过 14 万吨。 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 进口业务量较大。近年来人民币汇率市场化程度提升，人民币汇 率双向波动弹性增强，2023 年，受美联储加息影响，人民币汇 率持续贬值，政策当局针不断发声稳定汇率。展望 2024 年，政 第 1 页 共 7 页 策影响的权重将持续对汇率的变化产生深刻影响。因为人民币的 "融资货币"属性上升，对于中美利率的变化也会更加敏 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024－15 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2024 年 4 月 16 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）本公司第九届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日 在 B1001 会议室召开。 （三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中 1 人以通讯表决方式出席。 （四）董事长吴琨宗先生主持本次会议，公司监事和高级管 理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： （一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 第 1 页 共 5 页 年度董事会工作报告》； 具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的 公司《2 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-05 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 扭亏为盈 同向上升 同向下降 扭亏为盈 同向上升 同向下降 公司已就本次业绩预告修正有关事项与年审会计师事务所 进行了深入沟通和讨论，与会计师事务所在业绩预告修正方面不 存在重大分歧。 四、风险提示及其他相关说明 广东中南钢铁股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 广东中南钢铁股份有限公司 2023 年度业绩预告修正公告 （一）业绩预告期间 公司于 2024 年 1 月 18 日在巨潮资讯网披露了《2023 年年 度业绩预告的公告》（公告编号：2024-1），前次预计的业绩具 体情况如下： （三）修正后的业绩预告 二、与会计师事务所沟通情况 公司本次业绩预告修正数与前次公司业绩预告出现差异，主 要是随着年度审计工作的深入开展，公司与会计师进行了全面充 分沟通，经过对市场形势及公司经营状况进行综合分析和职业判 断，确认了公司税前可弥补亏损的递延所得税资产，导致归属于 上市公司 ...