证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-041 苏宁环球股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司董事会换届选举。公司于 2023 年 10 月 13 日召开第 十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举第十一届董事会非 独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》。具 体情况如下： 为确保公司董事会的正常运作，在第十一届董事会董事就任前，公司第十届 董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真 履行董事义务和职责。公司对第十届董事会全体成员在任职期间勤勉尽责以及为 公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 苏宁环球股份有限公司董事会 附件： 第十一届董事会董事候选人个人简历 根据《公司章程》规定，公司第十一届董事会仍由 7 名董事组成，其中：4 名非独立董事、3 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-043 苏宁环球股份有限公司关于 召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏宁环球股份有 限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次会议审议通过， 决定于 2023 年 10 月 30 日（星期一）召开 2023 年第三次临时股东大 会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司 2023 年第三次临时股 东大会。 2、会议召集人：公司董事会 2023 年 10 月 13 日，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过 了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期及时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023 年 10 ...

一、本人已经通过苏宁环球股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 苏宁环球股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 祝遵宏 ，作为苏宁环球股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人苏宁环球股份有限公司董事会提名为苏宁环球股 份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-040 苏宁环球股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）提名史臻先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选 人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，以累积投 票制对候选人进行投票表决。 特此公告。 苏宁环球股份有限公司监事会 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二 十二次会议通知于2023年10月9日以电子邮件及电话通知形式发出， 2023年10月13日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席监事3人， 实际出席监事 3 人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序 及所作决议有效。 一、审议通过了《关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代 表监事的议案》。 由于公司第十届监事会任期即将届满，根据相关法律法规的规定， 监事会换届选举。公司监事会提名李俊先生、史臻先生为公司第十一 届监事会非职工代表监事候选 ...

苏宁环球股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 程德俊 ，作为苏宁环球股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人苏宁环球股份有限公司董事会提名为苏宁环球股 份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏宁环球股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不 ...

苏宁环球股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏宁环球股份有限公司董事会现就提名 程德俊先生 为苏宁环球 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为苏宁环球股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏宁环球股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

苏宁环球股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第三十一次会议 暨董事会换届选举相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《苏宁环球股份有限公司章程》的有关规 定，我们作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立立场判断，对公司第十届董事会第三十一次会议的相关事项发 表独立意见如下： 一、 关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事、独立董事的 独立意见 经核查，本次公司董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选人 提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定；被提名人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条 件，能够胜任所聘岗位的职责要求；被提名人不存在有《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事、独立董事的 情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情 形，或者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员，期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人；也不存在中 国证监会 ...

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------| | | | 编号:2023-006 | | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 | □业绩说明会□路演活动□战略发布会 | | | □其他 | | | | 国泰君安证券:谢皓宇;华泰证券:陶纯慧 | | | 活动参与人员 | | 董事会秘书:蒋立波;财务负责人:刘得波;证券部: | 王燕、赵亚洲 时间 2023 年 9 月 5 日 地点 南京市鼓楼区集庆门大街 270 号公司 49 楼会议室 形式 线上会议 2023 年 9 月 5 日下午,投资者通过线上会议的 方式,与公司进行沟通交流,主要内容如下: 1、公司情况介绍 公司主营业务为房地产开发,在确保主营房地 产业务持续稳健发展的同时,围绕抗衰再生医学为 交流活动主要 重点方向转型,在医疗美容 ...

苏宁环球股份有限公司 2023 年半年度报告全文 苏宁环球股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 8 月】 苏宁环球股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | 第一节 重要提示、目录和释义……………………………………………………………………………１ | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 第三节 管理层讨论与分析… | | 第四节 公司治理 . | | 第五节 环境和社会责任 …………………………………………………………………………………………………………………26 | | 第六节 重要事项 | | 第七节 股份变动及股东情况 | | 第八节 优先股相关情况 …………………………………………………………………………………39 | | 第九节 债券相关情况 . | | 第十节 财务报告 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………41 | 2 公司 ...