经核查独立董事李秉祥先生、王周户先生、李成先生的任职经历以 及签署的相关独立性自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。综上， 公司 3 名独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求，在任职期间不存在违反独立性要求的情形。 西安饮食股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 西安饮食股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，就公司现任独立董事李 秉祥先生、王周户先生、李成先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 西安饮食股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 ...

西安饮食股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司全体监事按时出席2022年度股东大会、2023年第一次 临时股东大会，列席了各次董事会会议，对股东大会、董事会会议程序的 合法、合规性进行监督。 三、报告期内依法行使监督职权 1.公司依法运作情况 报告期内，公司监事会成员按时出席股东大会，列席董事会和公司经 营工作会等会议，及时了解和掌握公司各项重大决策及经营管理情况，认 真履行职责，对会议审议事项和决策程序进行有效监督。监事会认为，2023 年度公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定开展各项工作，中、长期发展战略清晰，年度经 营目标明确，权责明确，运作规范；公司董事、高级管理人员能够依法合 规、勤勉尽职履职，未发现公司董事和高级管理人员履行职责时有违反法 律、法规、公司章程或损害公司利益、股东利益的行为。 2.检查公司财务状况 2023年，监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神， 按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关规定，积极履行监督职责，对董事、高级管理人员履职的合法合规 性、公司经营情况和财务 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"华兴"） 证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024—009 西安饮食股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 2.原聘任的会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"希格玛"） 3.变更会计师事务所原因：因希格玛为西安饮食股份有限公司（以下 简称"公司"）提供审计服务已超过财政部、国务院国资委及中国证监会 联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 [2023]4 号）（以下简称《管理办法》）规定的最长年限，根据《管理办 法》对会计师事务所轮换的相关规定，公司 2024 年度需变更会计师事务 所。经公开招标及审慎决策，公司拟聘任华兴为 2024 年度财务审计及内 控审计机构。 4.公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）、董事会对本次变 更会计师事务所事项均无异议。本事项尚须提交公司股东大会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 机构名称： ...

一、2024年度申请授信情况 2024年度，拟向各家合作银行申请授信总额度为人民币8亿元-10亿元， 计划用于公司日常经营周转、项目建设及置换他行合规贷款。贷款利率参照 市场利率。 二、2024年度预计贷款情况 证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024—010 西安饮食股份有限公司 关于向银行申请2024年度授信贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月8日召开第十 届董事会第七次会议，审议通过《关于向银行申请2024年度授信贷款额度 的议案》。根据2024年度公司总体经营方针，为了推动各项目按期开展、保 障公司战略目标的顺利实施，本年度公司拟向各家合作银行申请8亿元-10亿 元综合授信业务，并根据资金计划，分期滚动向各家合作银行提取贷款。具 体情况如下： 2024年度，根据公司实际经营需求及资金使用计划，拟分期滚动向各合 作银行提取银行贷款，全年银行贷款总存量不超过6亿元。 该事项尚需提交公司股东大会审议。为确保公司向银行申请授信额度的 工作顺利进行，董事会提 ...

西安饮食股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （王周户） 本人作为西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，忠实、诚信、勤勉尽责地履行独立董事职责和义务， 及时关注公司的经营及发展状况,按时出席 2023 年度召开的各次董事会、 股东大会及其他相关会议，充分发挥独立董事的作用，有效地维护公司、 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度具体履行职责 情况报告如下： 一、本人基本情况 王周户，法学博士，教授，博士生导师。1983 年 8 月参加工作。曾 先后任西北政法大学助教、讲师、副教授、教授、系主任、院长等职，现 任西北政法大学法治陕西建设协同创新中心和地方政府法治建设研究中 心主任，主要从事行政法学与行政诉讼法学教学与研究工作。兼任中国法 学会行政法学会副会长，陕西省法学会行政法学研究会会长。担任陕西省 人民政府行政复议应诉专家咨询员和陕西省高级人民法院、陕西省人民检 察院等单位专家咨询员。2019 年 12 月至今，任本 ...

（二）以前年度已使用情况 2022年度募集资金支出为25,472.13万元。截至2022年12月31日，募集资金专 户余额为4,487.35万元。 （三）本年度募集资金使用情况及结余情况 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为2,087.54万元，使用情况如下： 海通证券股份有限公司关于西安饮食股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为西安饮食 股份有限公司（以下简称"西安饮食"或"公司"）向特定对象发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对西安饮 食股份有限公司2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2808号文核准，公司以非公开发 ...

西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会 议通知于 2024 年 3 月 28 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位监 事。会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监 事 3 名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席徐 鹏先生主持。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024—015 西安饮食股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经全体监事审议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。 经审核，监事会认为： 经全体监事审议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。 具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《公司2023年年度报告及摘要》 经全体监事审议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。 经 ...

海通证券股份有限公司 关于西安饮食股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为西安饮食 股份有限公司（以下简称"西安饮食"或"公司"）2022 年非公开发行股票的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和 规范性文件的要求，对《西安饮食股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告》 进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：公司本部和各分公司以及控股子公司西 安福迎门大香港酒楼有限公司、西安常宁宫会议培训中心有限公司、西安桃李旅 游烹饪专修学院、陕西桃李旅游烹饪技术学校、西安旅游烹饪职业学校、西安大 业食品有限公司、西安永宁兴业酒店有限责任公司、西安西饮呀米食品生产配送 有限责任公司，纳入评价范围单位资 ...

西安饮食股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 希会其字(2024)0076 号 目 录 一、专项核查意见……………………………………………（1-2） 二、营业收入扣除情况表…………………………………（3） 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0076 号 2023 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 西安饮食股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了西安饮食股份有限公司(以下简称贵公司)2023年度 财务报表的基础上,对后附的贵公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第1号――业务办理》的相关规定编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以 下简称"扣除表")进行了专项核查。 如实编制和对外披露扣除表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管 理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对扣除表发表核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会 计 ...

西安饮食股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会认真履行《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》所赋予的职责，严格执行各 次股东大会的决议，规范运作，充分发挥董事会的决策作用。2023年，公司 董事会工作情况如下： 一、2023 年度生产经营情况 2023 年，公司抢抓文旅消费市场复苏新机遇，聚焦"餐饮主业+食品 工业叠加式双轮驱动"战略，紧扣"开源、节流、提效"重点任务，通过 抓项目拓展、机构重塑、管理提效、营销创新、数字赋能、机制改革、队 伍建设等重点工作，经营收入再创历史新高，企业呈现"稳中有进、进中 向好"的发展态势。 一是积蓄后劲，稳步项目拓展。2023 年，围绕餐饮主业"文化体验店 +连锁便民店"两大发展模式，新开西安饭庄汉城湖店、西安烤鸭店唐都 里店等 28 个网点。恢复了曾被授予全国商业战线"十面红旗"和"金鼎 奖"的"解放路饺子馆"；五一饭店便民连锁社区店"自营+特许经营" 双赛道发力，全年新增 13 个门店；大唐不夜城大城志、世纪金花赛高国 际 2 个老字号集群项目落地；"同盛祥"首个社区店吉祥路店落地，开启 了社区连锁发展 ...