本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等法 律法规和制度规定，第八届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议了《关于 对董事、高级管理人员2024年度薪酬确认的议案》《关于2025年度董事、高级 管理人员薪酬方案的议案》，并提交董事会审议。公司于2025年4月18日召开第 八届董事会第三十二次会议审议了《关于对董事、高级管理人员2024年度薪酬 确认的议案》《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召 开第八届监事会第二十四次会议，审议了《关于对监事2024年度薪酬确认的议 案》《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，直接 提交公司股东会审议。具体内容公告如下： 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-18 北京燕京啤酒股份有限公司 关于董监高 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的公告 一、2024年度薪酬确认情况 （一）董事、高级管理人员2024年度薪酬 经核算，公司2024年度董事、高级管理人员税前薪酬情况如下： ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-15 北京燕京啤酒股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳证券交易所相关规定，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）在分析 2024 年度日常关联交易执行情况的基础上，预计 2025 年与关联公司北京燕京啤酒集团有限公司、北京燕达皇冠盖有限公司、北京双燕 商标彩印有限公司、燕京啤酒（莱州）有限公司、燕京啤酒（曲阜三孔）有限责 任公司发生的日常关联交易，主要为接受关联方综合服务、从关联方购买商品、 向关联方销售商品、受托经营关联公司等。2024 年度累计实际发生的日常关联 交易金额合计为 63,454.91 万元，预计 2025 年度发生的日常关联交易金额合计为 72,855.98 万元。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事耿超、谢广军、刘翔宇 因在上述关联公司 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-20 1 北京燕京啤酒股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司（（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十四次会议，审议了《关于 购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决。为进一步完善风险管 理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范 围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上 市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司全体董事、监事和高级管理人员购 买责任保险。现将相关情况公告如下： 一、董监高责任险具体方案 5、保险期限：具体期限以保险合同约定为准（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权管理层办理全体董监高责任险 购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金 额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 构；签署 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-22 北京燕京啤酒股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会暨征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日披露 2024 年年度报告。为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和经营情 况，公司将举办 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通交流，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，并听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会相关安排 1、时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00-16:30。 4、公司出席人员：董事长耿超先生；总经理谢广军先生；总会计师严峻先 生；副总经理、董事会秘书、总法律顾问徐月香女士；独立董事郭晓川先生。 本次业绩说明会上公司将邀请券商分析师进行解读。 如因行程安排有变，出席人员可能会有调整。 二、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 2024 年度网上业绩说明会提 前向投资者公开征集问 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）秉持"以情做人、以诚做 事、以信经商"的经营理念，始终将投资者权益保护工作置于重要地位。公司致 力于不断提升信息披露的质量，以确保中小投资者能够充分了解公司运营情况， 保障其知情权。此外，公司还采取了一系列措施来加强投资者保护，包括优化内 部治理结构、严格遵守并履行各项承诺、强化法人规范运作的宣传与培训，以及 构建多元化的投资者沟通交流平台等。这些举措有效地维护了广大投资者的合法 权益，并推动了公司治理水平的提升以及投资者关系管理的不断优化。 一、严格履行信息披露义务，切实保障投资者知情权 信息披露质量是衡量上市公司质量的客观、重要的标准，董事会办公室协助 公司董事会秘书严格按照证监会、深交所颁布的相关规定，以投资者需求为导向， 进一步提升信息披露质量，力求信息披露真实、准确、完整，简明清晰，通俗易 懂。公司依法依规进行信息披露，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平， 严守公平披露原则，维护中小投资者合法权益，随时与深交所及其他证券监管机 构保持沟通和联络，做好上市公司与资本市场、股东及其他利益相关方沟通对话 的桥梁和纽带。2024 年 ...

北京燕京啤酒股份有限公司董事会审计委员会 首席合伙人：李尊农 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审核委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华 所"） 成立日期：1993 年【工商登记：2013 年 11 月 4 日】 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 统一社会信用代码：91110102082881146K 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 11000167 截至 2024 年末，中兴华所从业人员超过 5000 人，其中合伙人 199 名，注册会 计师 1052 名， ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-27 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于确定 2024 年度财务报告审计报酬及续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》、 《关于确定 2024 年度内控审计报酬及续聘 2025 年度内控审计机构的议案》， 拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公 司 2025 年度审计机构。现将相关事项公告如下： 北京燕京啤酒股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年【工商登记：2013 年 11 月 4 日】 注册地址：北京市丰台区丽泽路 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-25 北京燕京啤酒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）《内部控制 管理手册》《风险控制手册》《内部控制评价手册》，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会按照董 事会要求组织开展内控评价和监督工作。监事会对董事会建立与实施内部控制进 行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行，公司董事会、监事会、 审计委员会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 ...

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度，围 绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽 责，认真落实董事会的各项决议，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大 会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，持续健全公司科学决策机制，提 升公司治理水平，推动公司高质量发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事 会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 2024 年度，公司以党建引领发展全局，深入践行可持续发展战略，系统性 推进九大变革战略落地，持续构建长期竞争优势。公司不断强化总部职能，以运 营效率提高、资源配置优化、运营成本降低驱动盈利提升。 1、财务表现持续提升，盈利能力显著增强 2024 年，公司在行业整体承压的背景下，实现了业绩的强势突破。2024 年 度，公司实现营业收入1,466,701.69万元，同比增长3.20%；营业利润160,874.05 万元，同比增长 56.96%；利润总额 157,171.87 万元，同比增长 51.26%；实现归 属于上市公司股 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-36 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 除上述修订条款外，《董事会向经理层授权管理办法》其他条款保持不变。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<董事会向经理层授权 管理办法>的议案》。 1 《董事会向经理层授权管理办法》修正案 | （二）依法合规原则。授权应当严格 | （二）依法合规原则。授权应当严格限定 | | --- | --- | | 限定在《公司章程》规定和股东大会 | 在《公司章程》规定和股东大会对董事会 | | 对董事会授权范围内，不得超越董事 | 授权范围内，不得超越董事会职权范围。 | | 会职权范围。董事会不得将法定由董 | 董事会不得将法定由董事会行使的职权 | | 事会行使的职权授权经理层决策， 涉 | 授权经理层决策， 涉及公司战略性及方 | | 及公司战略性及方向性事项、影响公 | 向性事项、影响公司发展和正常运行、高 | | 司 ...