公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股 东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进 行了监督，认为公司建立了较完善的内部控制制度，运作规范，经营决策符合相 关法律法规和公司规章制度的规定，有效控制了企业的各项经营风险。公司董事 及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚信和勤勉的义务，没 有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律、公司章程及各项规章制度的行为。 公司无重大诉讼及仲裁事项。 二、监事会对检查公司财务情况的审核意见 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的监督检查， 认为公司财务制度健全、财务结构合理、财务状况良好，认为 2024 年度财务报 告真实反映了公司财务状况和经营成果，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的标准无保留意见审计报告审慎，客观。 三、监事会对关联交易事项的审核意见 报告期内，公司日常关联交易均遵循"三公"原则，交易价格合理、程序 合法，没有损害公司利益及股东权益的情形。 北京燕京啤酒股份有限公司监事会 对2024年度内部控制评价报告等有关事项的书面意见 一、监事会对公司依法运作情况的意见 公司 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-08 北京燕京啤酒股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第八届董 事会第三十二次会议通知于2025年4月8日以传真、电子邮件等方式送达全体董 事，会议于2025年4月18日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场+通讯方式召 开。会议应参加董事6人，实际参加表决的董事6人，分别为：耿超、谢广军、 刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟，其中董事刘翔宇、郭晓川、周建以通讯方式 参会。会议由董事长耿超先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了公司《2024年度董事会报告》 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。 《 202 4 年 度 董 事 会 报 告 》 于 2025 年 4 月 2 2 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-17 北京燕京啤酒股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定的可能被实施其他风险警示情形。 2、公司 2024 年度利润分配预案需提交公司股东会审议通过后方可实施。 一、审议程序 分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日总股本 2,818,539,341 股为基数，每 10 股派 现金股利 1.9 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配 现金股利 535,522,474.79 元，占 2024 年度归属于母公司股东净利润的 50.73%， 剩余未分配利润结转下一年度分配。 (二)相关说明 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会 第二十四次会议，会议分别审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》，该预案 须提交公司股东会审议通过后方可实施。 二、2024 年度利润分配预案的基本 ...

关于此会建宗啤酒股修有限公司关联方 昨经营世资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、专项审核报告 二、附表 三、附件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO R 座 20 层 ver B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China tel ) : 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 关于北京燕京啤酒股份有限公 ...

比系发系啤酒股份有限公司 向部控制审计报告书 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 Ｂ座 20 层 传真:(010) 51423816 电话: (010) 51423818 日 录 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) THONGXINCHUA OERTIFIED PUBLIC ACCOUNTVATS ГГЪ (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 Tower B, Lize SOIIO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China tel ) : 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025)第 010038 号 北京燕京啤酒股份 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真: (010) 51423816 此系发宗啤酒股修有限公司 涉及财务公司关联会易的存款、贷款等全融业务 的专项说明 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR (tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 日 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 三、附件 关于北京燕京啤酒股份有限公司 涉及财务公司关联交易 ...

此亲差亲卑酒股修有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 审计报告 中兴华审字(2025)第 013885号 北京燕京啤酒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称"燕京啤酒公司")财务报表, 包括 2024 年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 目 求 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 营业执照 ...

北京燕京啤酒股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，北京燕京啤酒股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事郭晓川先生、 周建先生、刘景伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 董 事 会 二○二五年四月十八日 关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查在任独立董事郭晓川先生、周建先生、刘景伟先生的 任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司确认上述独立董 事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京燕京啤酒股份有限公司 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 股东会议事规则 （修订预案，待股东会审批） 第一章 总则 第一条 为规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》），《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《上 市公司自律监管指引第 1 号》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和 《北京燕京啤酒股份有限公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构。股东会行使下列职权： 1、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 2、审议批准董事会的报告； 3、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 4、对公司增加或减少注册资本作出决议； 5、对发行公司债券作出决议； 6、对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议； 7、修改公司章程； 8、对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务 ...

《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-34 北京燕京啤酒股份有限公司 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<董事、监事、高级管 理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《董事、监事、高级管理人员所持 公司股份及其变动管理制度》制度名称及部分条款进行修订，修订后制度名称为 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。本次《董事、高级管 理人员所持公司股份及其变动管理制度》修正案和《董事、高级管理人员所持公 司股份及其变动管理制度》全文于 2025 年 4 月 22 ...