北京燕京啤酒股份有限公司 全面风险管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为加强北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）全面风险管 理，提高风险防范与控制水平，保证公司战略的顺利实施，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规范性文 件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所属各分子公司。 第三条 本制度中所称"风险"，是指在公司发展过程中，各种不确定性对公 司实现战略及经营目标的影响。 （三）保障经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效果，降低实现经营 目标的不确定性； （四）通过建立与公司总体目标相适应的全面风险管理体系，避免公司发生 颠覆性、重复性、低级的风险损失，保证公司资产的安全与完整。 第六条 公司全面风险管理遵循以下原则： （一）战略导向原则：以本公司发展战略为导向，从战略目标出发，为实现 战略目标服务； 1 （二）制衡性原则：公司建立不同部门、业务、不同岗位之间的制衡体系， 各级部门、业务线和岗位的设置应当权责分明、相 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 关联交易决策制度 （修订预案，待股东会审批） 第一章 总则 第一条 为了规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎 判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平 等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体，明确交易双方的权利 义务及法律责任。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利 益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联人 第六条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人 员与其直接或 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （修订预案，待股东会审批） 第一章 总 则 第一条 为规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关的法律法规要求，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 第三条 公司聘请或解聘会计师事务所必须由股东会决议。董事会不得在股 东会决议前委任会计师事务所开展工作。 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应当在董事会决议后及时通知会计 师事务所。公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，或者会计师事务所提 出辞聘的，会计师事务所可以陈述意见。 第四条 公司大股东或实际控制人在公司董事会、股东会审议前，不得为公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，不得对外提供担保。 对外担保管理制度 （修订预案，待股东会审批） 第一章 总 则 第一条 为规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据国家有关法律、法 规及《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》的有关规 定，特制定本制度。 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规 或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东、实际控制人不得强 令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 下述担保事项应当在 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 关联方资金往来管理制度 （2025 年 4 月） 第一条 为规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股 东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其 它关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称股票上市规则）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保监管要求》及其他有关法律、行 政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合《公司章程》、各项内控和管 理制度和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其关联方之间的所有资金往来均适用本制度。除第一条及本条规定外，本制 度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。公司的关联方包 括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 《关联交易决策制度》等规定的决策程序进行，在进行关联交易审议过程中严格 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策 效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 企业国有资产法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市 公司章程指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司 实际，制定本办法。 第二条 本办法所称的"授权"是指公司董事会依据相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项 的决定权授予经理层行使。经理层依据授权实施决策应符合既定的决策程序和 "三重一大"管理制度的要求。本办法适用于公司及其下属企业，本办法所称下 属企业是指公司直接或间接的全资、控股公司，以及通过其他方式获得实际控制 权的企业。 第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-45 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 《投资者关系管理制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度> 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《投资者关系管理 制度》部分条款进行修订。本次《投资者关系管理制度》修正案和《投资者关系 管理制度 》 全 文 于 2025 年 4 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 （http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"董事、监事、高级管理人员"、"董 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-48 北京燕京啤酒股份有限公司 《子公司管理制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<子公司管理制度>的议 案》。 | 第三条 加强对子公司的管理，旨在建 | 第三条 加强对子公司的管理，旨在建 | | --- | --- | | 立有效的控制机制，对上市公司的组 | 立有效的控制机制，对上市公司的组 | | 织、资源、资产、投资等和上市公司的 | 织、资源、资产、投资等和上市公司的 | | 运作进行风险控制，提高上市公司整体 | 运作进行风险控制，提高上市公司整体 | | 运作效率和抗风险能力。 | 运作效率和抗风险能力。 | | 第四条 母公司依据对子公司资产控制 | 第四条 母公司依据国家相关法律法 | | 和上市公司规范运作要求，行使对子公 | 规、规范性文件及监管规定等对上市子 | | 司的重大事项管理。同时，负有对子公 | 公司资产控 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 章 程 （ 修订预案，待股东会审批 ） 二〇二五年四月北京市 1 目录 2 第 一 章 ： 总 则 第 二 章 ： 公 司 宗 旨 、 经 营 范 围 第 三 章 ： 注 册 资 本 和 股 份 第 四 章 ： 股 东 和 股 东 会 第 五 章 ： 党 的 委 员 会 第 六 章 ： 董 事 会 第 七 章 ： 审 计 委 员 会 第 八 章 ： 总 经 理 第 九 章 ： 董 事 、 高 级 管 理 人 员 第 十 章 ： 公 司 债 券 第 十 一 章 ： 财 务 会 计 制 度 、 利 润 分 配 和 审 计 第 十 二 章 ： 公 司 合 并 、 分 立 、 增 资 和 减 资 第 十 三 章 ： 解 散 、 清 算 和 破 产 第 十 四 章 ： 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 管 理 第 十 五 章 ： 劳 动 工 资 管 理 第 十 六 章 ： 工 会 组 织 第 十 七 章 ： 章 程 的 修 改 第 十 八 章 ： 公 告 和 通 知 第 十 九 章 ： 附 则 北京燕京啤酒股份有限公司章程 第一章 总 则 1.1 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周建） 作为北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、勤勉、尽责地履行了独立董事的职 责，全面关注公司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及 规范运作情况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别 是中小股东的合法利益。 现将本人2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 周建：男，民建会员，博士研究生，管理学博士、博士后，南开大学商学院 暨南开大学中国公司治理研究院教授、博士生导师，中国管理现代化研究会暨中 国管理学会"管理思想与商业伦理专业委员会"副主任委员、"管理案例专业委 员会"常务委员、中国管理案例共享中心专家委员会委员、中国企业管理研究会 常务理事、山东省国资委外部董事专家库成员、天津市国资 ...