证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-30 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 《股东会议事规则》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则> 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公 司实际情况，公司决定对《股东大会议事规则》制度名称及部分条款进行修订， 修订后制度名称为《股东会议事规则》。此议案须提交公司股东会以特别决议通 过后方可实施。本次《股东会议事规则》修正案和《股东会议事规则》（修订预 案，待股东会审批）于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...

北京燕京啤酒股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为明确总经理的职责，确保总经理准确有效地行使职权，全面主持 公司日常生产经营管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《北京燕京啤酒股份有限公司章程》，结 合公司实际，特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，由董事会聘任或解聘， 向董事会负责并报告工作。 第三条 总经理要坚决贯彻落实党和国家的方针政策，遵守国家的法律法规 和公司章程，组织实施股东会及董事会决议，接受审计委员会的监督，维护股东 的权益。 第四条 总经理要重视企业的精神文明建设，关心员工的利益，带头做好员 工的思想政治工作。 第五条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会 计师、总工程师、总法律顾问。 第七条 有下列情形之一的，不能担任公司的总经理及其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-44 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<全面风险管理制度> 的议案》。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规和上级单位要求，结合公司实际情况，公司决 定对《全面风险管理制度》部分条款进行修订。本次《全面风险管理制度》修正 案和《全面风险管理制度》全文于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 公司按照"统一领导，分工 | 第七条 公司按照"统一领导，分工负责， | | 负责，全员参与"的组织体系原则建 | 全员参与"的组织体系原则建立风险管理 | | 立风险管理组织体系。包括以下组成 | 组织体系。包括以下组成部分：公司董事 | | 部分：公司董事会（包括下设的审计 | 会（包括下设的审计委员会）；总经理； | | 委员会）；总经理；风险 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-40 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 《关联方资金往来管理制度》修正案 | 范运作》、《深圳证券交易所上市公司 | 公司规范运作》、《深圳证券交易所上 | | --- | --- | | 自律监管指引第 7 号——交易与关联 | 市公司自律监管指引第 7 号——交易 | | 交易》、《上市公司监管指引第 8 号— | 与关联交易》、《上市公司监管指引第 | | —上市公司资金往来、对外担保监管要 | 8 号——上市公司资金往来、对外担保 | | 求》及其他有关法律、行政法规、部门 | 监管要求》及其他有关法律、行政法规、 | | 规章和其他规范性文件的规定，结合《公 | 部门规章和其他规范性文件的规定，结 | | 司章程》、各项内控和管理制度和公司 | 合《公司章程》、各项内控和管理制度 | | 实际情况，制定本制度。 | 和公司实际情况，制定本制度。 | | 第七条 公司在执行资金管理与使用制 | 第七条 公司在执行资金管理与使用制 | | 度中，涉及到公司与控股股东、实际控 | ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-32 北京燕京啤酒股份有限公司 《董事会提名委员会工作细则》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<董事会提名委员会工 作细则>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际 情况，公司决定对《董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修订。本次《董 事会提名委员会工作细则》修正案和《董事会提名委员会工作细则》全文于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 全文"股东大会"修改为"股东会" | | 第一条 为规范北 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为切实推动北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"燕京啤酒"或 "公司"）提升投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理 反映公司质量。 公司质量是投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升公司 质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第三条 本制度适用于燕京啤酒，公司所属上 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）分 红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，增强现金分红透明度，保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 公司分红政策 第二条 公司重视对投资者的合理投资回报，严格依照《公司法》《证券法》 和公司章程的规定，健全现金分红制度，实行持续、稳定、合理的利润分配政策， 并兼顾公司的可持续发展。 1、公司可以采用现金、股票或者两者结合的方式分配股利，可以进行中期 现金分红。公司具备现金分红条件应当采用现金分红进行利润分配。如果公司采 用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合 理因素。 2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规 定的程序，在公司利润分配不超过累计可分配利润的范围，不损害公司持续 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 合规管理办法 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为建立健全北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称"燕京啤酒"或"公 司")合规管理体系，全面提升公司法治建设和合规经营水平，根据北控集团合 规管理体系建设整体部署，依据《北京控股有限公司合规管理办法（试行）》《北 京燕京啤酒股份有限公司章程》，参照《中央企业合规管理办法》《中央企业合规 管理指引(试行)》等合规管理要求，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于燕京啤酒总部的合规管理。各所属企业参照本办法执 行或结合本企业实际制定本企业合规管理办法。 所属企业是指公司所属的全资、控股及实际控制的公司。 第三条 本办法所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行为符合国家 法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则及公司章程、相关规章制度等 要求。本办法涉及的与合规有关的定义如下： 1 （一）坚持党的领导。充分发挥公司党委领导作用，落实全面依法治国战略 部署有关要求，把党的领导贯穿合规管理全过程。 （二）坚持全面覆盖。将合规要求嵌入经营管理各领域、各环节、各层级、 各岗位，贯穿决策、执行、监督全过程，落实到各部门、各单位 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司信息披露工作，保证公开披露信息的真实、准确、完整、 及时，强化信息披露的责任意识，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 引导和督促公司做好信息披露及相关工作，保护投资者合法权益，依照《公司法》、 《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》及《公司章程》，制定本管理制度。 第二条 公司信息披露文件主要包括： (一)招股说明书； (二)募集说明书； (三)上市公告书； 1 （四）定期报告，包括：年度报告、半年度报告、季度报告； 可授权一名代表及董事会办公室处理有关信息披露的具体工作。 （五）临时报告，包括：重大事件公告和公司收购公告； （六）收购报告书 信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信 息。自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应当遵守公平原则， 保持信息披露的持续性和一致性，不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资 者，不得进行 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭晓川） 作为北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、勤勉、尽责地履行了独立董事的职 责，全面关注公司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及 规范运作情况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别 是中小股东的合法利益。 现将本人2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 郭晓川：男，中共党员，博士研究生学历，教授。历任宁城老窖、伊利股份、 包头铝业、平庄能源、北方稀土、嘉环科技等上市公司独立董事、内蒙古大学经 济管理学院教授，博士生导师，现任上海大学管理学院教授、博士生导师，兼任 复旦大学管理学院兼职教授、中国大连国家高级经理学院讲座教授、海南椰岛(集 团)股份有限公司独立董事、金河生物科技股份有限 ...