第一章 总 则 第一条 为规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称：公司）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，依照董事 会决议，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作 细则。 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （2025 年 4 月） 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长及二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作：主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 委 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 4 月） 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独 立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。独立董事对本公 司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定及深交所相关规定，认真 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为完善北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 进一步加强与投资者之间的信息沟通，增强公司信息披露的质量和透明度，推进 公司与投资者关系管理工作，切实保护投资者，特别是社会公众投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 投资者关系管理工作指引》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》及 其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权力行使、信息披露与 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，以实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 目的、原则、对象 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-46 北京燕京啤酒股份有限公司 《现金分红管理制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<现金分红管理制度> 的议案》。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司决定对《现金 分红管理制度》部分条款进行修订，此议案须提交公司股东会审议通过后方可实 施。本次《现金分红管理制度》修正案和《现金分红管理制度》（修订预案，待 股东会审批）于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为进一步规范北京燕京啤酒 | 第一条 为进一步规 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-49 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<总经理工作细则>的议 案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》《北京燕京啤酒股份有限公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，公司决定对《总经理工作细则》的部分条款进行修订。本次《总 经理工作细则》修正案和《总经理工作细则》全文于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨 潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为明确总经理的职责，确保总 | 第一条 为明确总经理的职责，确保总经 | | 经理准确有效地行使职权，全面主持公 | 理准确有效地行使职权，全面主持公司 | | 司日常生产经营管理工作，根据《中华 | 日常生产经营管理工作，根据《中华人 | | 人民共和国公司 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 4 月） 第一条 为明确董事会秘书的职责权限，确保董事会秘书有效地行使职权、 所披露的信息真实、准确、完整、及时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《北京燕京啤酒股份有限公司章程》，结合公司实际制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司 和董事会负责。公司指派董事会秘书、证券事务代表或者代行董事会秘书职责的 人员负责与深圳证券交易所联系，办理信息披露与股票及其衍生品变动管理事务。 董事可兼任董事会秘书，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则 该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的 职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责； 3. 有《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 4. 被中国证监会采取不得担任上市 ...

2024 年度独立董事述职报告 （刘景伟） 北京燕京啤酒股份有限公司 作为北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、勤勉、尽责地履行了独立董事的职 责，全面关注公司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及 规范运作情况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别 是中小股东的合法利益。 现将本人2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 刘景伟：男，硕士学历，注册会计师。历任林业部林业基金管理总站贷款处 职员、北京林业大学经济管理学院教师、北京金城园林公司副总经理、岳华会计 师事务所合伙人、现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 。其目 前除担任本公司独立董事外，亦任湖北华强科技股份有限公司独立董事、远洋集 团控股有限公司独立董事、同仁堂集团有限公司外部董事、 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 第一条 为加强北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，依据 《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上市公司章 程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规 的规定，结合公司的实际情况，制定本规定。 第二条 内部审计是指公司内部审计部门对公司各内部机构或者职能部门、 所属分公司、全资子公司、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的 业务活动、内部控制、风险管理、财务信息实施独立、客观的监督、评价和建 议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 内部审计部门依照国家法律、法规和政策以及本公司的规章制度， 遵循客观性、政策性和预防为主的原则进行监督检查。公司各内部机构或者职 能部门、所属分公司、全资子公司、控股子公司以及对公司具有重大影响的参 股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 内部审计部门对公司董事会负责。公 ...

北京燕京啤酒股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会 审计委员会（以下简称：委员会），并制定其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由董事会任命三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中过半数委员须为公司独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计 人士，委员会的召集人应当为独立董事且为会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长及二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-47 北京燕京啤酒股份有限公司 《信息披露管理制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<信息披露管理制度> 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况， 对《信息披露管理制度》的部分条款进行修订。本次《信息披露管理制度》修正 案和《信息披露管理制度》全文于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"董事、监事、高级管理人员"、 | 全文"董事、监事及高级管理人员"修 | | "董事、监事及高级管理人员" | 改为"董事、高级管理人员" | | 全文"股东大会" | 全文"股东大会"修改为"股东会" ...