证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-37 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 《独立董事工作制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<独立董事工作制度> 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《独立董事工作制度》 的部分条款进行修订，此议案须提交公司股东会通过后方可实施。本次《独立董 事工作制度》修正案和《独立董事工作制度》（修订预案，待股东会审批）于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 全文"股东大会"修改为"股东会" | | 第二条 公司董事会成员中应当至 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-43 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 《内部审计章程》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《内部审计制度》制 度名称及部分条款进行修订，修订后制度名称为《内部审计章程》。本次《内部 审计章程》修正案和《内部审计章程》全文于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）。 1 修订情况对照表 修订前 修订后 制度名称"内部审计制度" 将制度名称"内部审计制度"修改为"内部审 计章程" 第一条 为加强北京燕京啤酒股 份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作管理，提高审计 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-21 北京燕京啤酒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（以下简称"数据资源暂行规定"）、 《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以下简称"会计准则"）、 《企业会计准 则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"18 号解释"）的要求进行的 相应变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更 无需提交公司股东会审议。不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 1 解释第 18 号》对本公司无影响。 2、根据上述会计准则解释规定，公司对现行的会计政策予以相应变更。变 更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-16 北京燕京啤酒股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。 依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备概述 根据相关法律、法规的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，本公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、 存货、固定资产、在建工程及商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估， 对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次拟计提减值准备的资产范围、总额、原因及计入的报告期间 1、计提项目及金 ...

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已满， 鉴于公司第九届董事会董事候选人的提名工作仍在推进，公司第八届董事会延期 换届。同时，第八届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届工作完成之前，公司第八届董事会成员及其专门委员会、高级管理人员将 依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员的义务和职 责。公司董事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会的换届 工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 北京燕京啤酒股份有限公司 关于董事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-26 1 二○二五年四月十八日 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-38 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 《独立董事专门会议工作制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<独立董事专门会议工 作制度>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《独立董事专门会议工 作制度》的部分条款进行修订。本次《独立董事专门会议工作制度》修正案和《独 立董事专门会议工作制度》全文于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 独立董事专门会议应由半数 | 第六条 独立董事专门会议应由过半数以 | | 以上独立董事出席方可举行。公 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 《关联交易决策制度》修正案 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-41 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<关联交易决策制度> 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《关联交易决策 制度》部分条款进行修订，此议案须提交公司股东会审议通过后方可实施。本次 《关联交易决策制度》修正案和《关联交易决策制度》（修订预案，待股东会审 批）于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 全文"股东大会"修改为"股东会" | | 全文"董事、监事、高级管理人员"、"董 | 全文"董事、监事、高级管理人员"、"董事、 | | 事、 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-19 1 （二）办理成员单位贷款； 关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查 验北京控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法 人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内 的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是北控集团所属的非银行金融机构，于 2013 年 10 月 23 日经原中 国银监会批准取得《中华人民共和国金融许可证》，2013 年 11 月 8 日取得营业 执照，办公地址位于北京市朝阳区化工路 59 号院 2 号楼 3 层及 5 层。2017 年公 司完成了增资扩股，公司股东由 3 家增加到 7 家，增资后的注册资本金额为 20.0898 ...

2024 年度财务报告 北京燕京啤酒股份有限公司 2024 年度财务报告 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-14 北京燕京啤酒股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 04 月 1 北京燕京啤酒股份有限公司 2024 年度财务报告 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 | 流动负债： | | | | --- | --- | --- | | 短期借款 | 682,407,555.55 | 540,117,708.28 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 91,692,043.12 | | | 应付账款 | 1,291,982,527.87 | 1,239,330,059.74 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 1,620,153,681.31 | 1,384,232,713.25 | | 卖出回购金融资产款 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-09 北京燕京啤酒股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十四次 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场形式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，分别为： 王莉娜、乔乃清、邓启华。本次监事会由监事会主席王莉娜主持，会议的召开符 合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年度监事会报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。 2、审议并同意《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。 公司监事会根据相关规定，对董事会编制的 2024 年年度报告及 2024 年年度 报告摘要进行了认真审核 ...