第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行。 第二章 享有征集投票权的主体 四川浩物机电股份有限公司 征集投票权实施细则 四川浩物机电股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司法人治 理结构，规范四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）征集投票权行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东会时，享有征集投票权的组织 或人员在征集公司股东对议案的投票权时，以公开方式在公司指定的信息披露媒体上按 照本细则规定的内容与格式向公司股东发出代为行使表决权的要约行为。 第四条 以下组织或人员可以作为征集人，向股东征集投票权： （一）公司董事会； （二）公司独立董事； （三）持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定设立的投资者保护 ...

四川浩物机电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 四川浩物机电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为进一步完善四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与 指导，做好公司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 （五）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期 限尚未届满； （六）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第五条 董事会秘书可以作为兼职职位；董事会秘书薪酬或津贴标准由董事会决定。 第六条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等其他有关法律、法 规的规定，并结合公司具体情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 法律、法 ...

四川浩物机电股份有限公司 信息披露管理制度 四川浩物机电股份有限公司 第一条 为规范四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 信息披露管理制度 第一章 总则 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称信息披露是指公司或相关信息披露义务人将可能对公司股票及 其衍生品种交易价格等产生重大影响或影响投资者决策的，而投资者尚未得知的重大信 息以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）要求披露的其他信息，在规定时间、规定媒体上向社会公众公布，并 将信息披露文件报送证券监管部门或深交所的行为。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整、简明 ...

第二条 内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现公司目标 而提供合理保证的过程。公司内部控制的目标是： 1、确保遵守国家有关法律、法规、规章、其他相关规定和公司内部规章制度； 四川浩物机电股份有限公司 内部控制制度 四川浩物机电股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、部门规章等规定，结合公司实际，特制定本制度。 2、提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； 3、保障公司资产的安全、完整； 4、确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第二章 内部控制的内容 第五条 内部控制应充分考虑以下要素： 1、内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素，包括 公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等 ...

四川浩物机电股份有限公司 对外担保管理办法 四川浩物机电股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国 民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担 保。 第三条 本办法适用于公司及控股子公司。子公司发生的对外担保，按照本办法执行。 第四条 公司对担保事项实行统一管理。非经公司董事会或股东会批准，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或相关的法律文件。 第五条 公司控股子公司对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本办法。公司控 股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第七 ...

四川浩物机电股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度 四川浩物机电股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用四川浩物机电股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方 资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全具有法定义务。 1 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占 用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及 关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股东、实际控制人及 关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及 关联 ...

四川浩物机电股份有限公司 关联交易管理制度 四川浩物机电股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为充分保障四川浩物机电股份有限公司(以下简称"公司")及全体股东的 合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的 利益，控制关联交易的风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《四川浩物机电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一） 诚实信用、平等、自愿原则； （二） 公开、公平、公允原则； （三） 关联交易事项应当符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并遵守公司 签署的相关合同或协议的规定，不得损害公司和非关联股东的利益； （四） 关联交易应当签署书面协议，协议内容应明确、具体；关联交易价格或收费 应公允，不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，对于难以比较市场价格或订价受 到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准 ...

四川浩物机电股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 第一条 为适应公司规范运作的需要，加强财务会计管理，确保公司会计信息的真 实性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序 及信息披露，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则》《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资和控股子公司会计政策变更、会计估计变更、会 计差错更正及其信息披露。 第三条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和差错更正事项是指《企业会计 准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的会计政策变更、会计估 计变更和会计差错。 第四条 公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵营业收入、净利润、净资 产等财务指标。 四川浩物机电股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 第一章 总则 第二章 会计政策、会计估计变更、会计差错更正的决策程序 第五条 公 ...

四川浩物机电股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事和董事会 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 独立董事 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 党建工作 | 34 | | 第一节 | | 党组织的 ...

四川浩物机电股份有限公司 内部问责制度 四川浩物机电股份有限公司 内部问责制度 第一章 总则 1 第二章 问责对象和原则 第四条 本制度规定的问责对象为公司董事、高级管理人员、子公司负责人（以下 统称"被问责人"）。 第一条 为进一步完善四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员恪尽职守，提高公司决策 与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，特制定本制度。 第五条 公司内部问责遵循下列原则： 第三章 问责的范围 第二条 公司董事会成员、高级管理人员须按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善公 司内控体系的建设，规范运作。 第三条 内部问责制度是指对公司董事、高级管理人员、子公司负责人在其所管辖 的部门及工作职责范围内，因其故意、过失或不作为，造成影响公司发展，贻误工 ...