关于召开二〇二三年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二三年度股东大会 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-28 号 四川浩物机电股份有限公司 2、股东大会的召集人：本公司董事会。2024年5月22日，本公司九届 十五次董事会会议审议通过了《关于提议召开二〇二三年度股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的日期及时间：2024年6月13日（星期四）14:00 （2）网络投票的日期及时间： ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 13 日（星 期四）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 6 月 13 日 9 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-27 号 四川浩物机电股份有限公司 九届十五次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）九届十五次董事会 会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 22 日 9:30 以通讯会议方式召开。会议由董事长陆才垠先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占本公司董事总数的 100%。监事会成员及本公司高 级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及《公司章 程》的规定。 会议审议通过了《关于提议召开二〇二三年度股东大会的议案》。 本公司定于 2024 年 6 月 13 日（星期四）14:00 在成都分公司会议室（地 址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）召 开二〇二三年度股东大会。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 四川浩物机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 号 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 一、参与单位名称及人员姓名 参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 二、上市公司接待人员姓名 活动参与人 董事长：陆才垠先生 员 董事、总经理：臧晶先生 独立董事：牛明先生 财务总监、副总经理：文双梅女士 董事会秘书、副总经理：赵吉杰女士 时间 2024年5 月14 日15:00-17:00 地点 “价值在线”（www.ir-online.cn） 形式 网络互动方式 ...

一、业绩说明会召开的时间、方式等 公司本次业绩说明会将于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00-17:00 通 过价值在线（www.ir-online.cn）以网络互动方式召开。 二、参会嘉宾 董事长陆才垠先生，董事、总经理臧晶先生，独立董事牛明先生，财 务总监、副总经理文双梅女士，董事会秘书、副总经理赵吉杰女士。 三、投资者参与方式 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-26 号 四川浩物机电股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 四、联 ...

四川浩物机电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011011277 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四川浩物机电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 四川浩物机电股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024] 0011011277 号 四川浩物机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了四川浩 物机电股份有限公司（以下简称浩 ...

四川浩物机电股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 四川浩物机电股份有限公司 一、独立董事的基本情况 牛明先生，1973年出生，中共党员，本科学历，法学学士，执业律师。 历任天津立人律师事务所执业律师，天津高地律师事务所高级合伙人、主 任律师，现任天津高地律师事务所执业律师、高级合伙人，四川浩物机电 股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股 东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服 务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本 人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性条件。 二、出席会议的情况及工作情况 （一）出席股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 3 次股东大会，本人均积极出席，会上听取 了股东意见，会后与股东进行沟通交流，认真履行了独立董事的职责。 （二）出席董事会情况 四川浩物机电股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 独立董事二〇二三年度述职报告 本人牛 ...

四川浩物机电股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011011278 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四川浩物机电股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011011278号 四川浩物机电股份有限公司： 我们接受委托，对四川浩物机电股份有限公司（以下简称浩物股 份 ） 2023 年 度 财务报表进行审计 ， 并 出 具 了 大华审字 [2024]0011001928 号审计报告。在此基础上我们检查了浩物股份编 ...

易阳先生，1984年出生，中共党员，博士研究生，会计学副教授。现 任西南财经大学会计学院副教授、副院长、博士生导师，西藏国策环保股 份有限公司、四川千里倍益康医疗科技股份有限公司、四川浩物机电股份 有限公司独立董事。 四川浩物机电股份有限公司 四川浩物机电股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 独立董事二〇二三年度述职报告 本人易阳作为四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规的规定及《公司章程》《独立董事制度》的要求，在 2023 年度工作中，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责，秉持客观、独立、 公正的立场，切实维护了公司及全体股东的合法权益，充分发挥独立董事 的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股 东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服 务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-21 号 四川浩物机电股份有限公司 关于下属子公司承租房产所有权变更的提示性公告 上述租赁房产所有权人变更，不会影响津城丰田对于租赁房产的正常 使用，也不会对津城丰田的日常经营产生影响。租赁房产的新产权所有方 资思信租赁不是本公司的关联方，津城丰田与其签署新的房屋租赁合同不 构成关联交易。 特此公告。 四川浩物机电股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 一、租赁房产所有权变更的说明 津城丰田与浩物骏驰签署《土地及房屋租赁协议》前，上述租赁房产 已由浩物骏驰抵押给中国农业银行股份有限公司天津和平支行，并被法院 查封，存在被司法拍卖的可能。截至目前，上述租赁房产由天津市河北区 资思信房屋租赁有限责任公司（以下简称"资思信租赁"）通过竞买号 W2665 在天津市第一中级人民法院于阿里资产平台开展的"天津市河北区真理道 54 号【其中包括证载建筑物及非证载建筑物（门卫、罩棚）】不动产"项 目公开竞价中，以最高应价胜出，并已于近期取得租赁房产的不动产权证 书。 鉴于上述租赁房产的所有权人已发生变更，为保证本公司利益，津城 丰田将积极与原出租方浩物 ...