四川浩物机电股份有限公司 九届十二次监事会会议决议公告 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-15 号 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）九届十二次监事会 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日 11:30 以现场（地址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中 心 1 栋 4 单元 9 楼成都分公司会议室）与通讯会议相结合的方式召开。会 议由监事会主席王利力先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，占本公 司监事总数的 100%，其中，监事会主席王利力先生以通讯方式参加会议。 本次会议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以 下议案： 一、审议《二〇二三年度监事会工作报告》 2023 年，本公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公 司章程 ...

四川浩物机电股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 2023年，四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章 程》《监事会议事规则》的相关要求，本着对公司和全体股东负责的态度， 认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司 和投资者的利益。监事通过列席董事会及股东大会等方式，对公司的生产 经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进 行了监督，促进公司规范运作和健康发展。现将公司监事会2023年度工作 情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 1、加强监督，切实维护股东利益 公司监事会由5名监事组成，其中包括3名股东监事，2名职工代表监事。 2023年度，监事会全体成员勤勉尽职，通过与董事、高级管理人员的日常 沟通交流及列席股东大会、董事会等方式，关注公司的经营情况、重大事 项等，对董事会、股东大会的相关程序，董事、高级管理人员履职情况等加 强了监督 ...

四川浩物机电股份有限公司 关于2024年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》等相关规定，四川浩物机电股份有限公司（以 下简称"公司"）对公司 2024 年一季度合并报表范围内的各类资产进行了 全面清查。基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司财务状况和资产价 值，对截至 2024 年 3 月 31 日公司合并报表范围内相关资产计提了资产减 值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-19 号 为真实、准确地反映公司 2024 年一季度的财务状况和经营成果，根据 《企业会计准则》及公司会计政策等的相关规定，公司对截至 2024 年 3 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行全面清查和减值测试，审慎判断各项 资产可变现净值及款项可收回性等，根据清查及测试结果，对可能发生资 产减值损失的资产计提了相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 经测试，公司 2024 年一季度计 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理制度》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2023年度履职情况进行了监督，现将对会计师事务所2023年度履职情况的 评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 四川浩物机电股份有限公司 会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告 四川浩物机电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"）成立于2012年2月（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101号， 首席合伙人为梁春先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业 ...

证券代码： 000757 证券简称：浩物股份 公告编号： 2024-13 号 四川浩物机电股份有限公司 关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 1、股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 （元/股） | 减持数量 （股） | 占本公司总 股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （%） | | 申万宏源产 业投资管理 | 集中竞价交易 | 2023.9.19- 2024.1.11 | 4.5303 | 7,084,700 | 1.33 | | 有限责任公 | | 合 计 | | 7,084,700 | 1.33 | | 司 | | | | | | 持股5%以上的股东申万宏源产业投资管理有限责任公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 7 月 20 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 202 ...

一、担保情况概述 证券代码： 000757 证券简称：浩物股份 公告编号： 2024-12 号 四川浩物机电股份有限公司 关于全资子公司与东风日产汽车金融有限公司 签署《保证合同终止协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司内江 市鹏翔投资有限公司（以下简称"内江鹏翔"）为其下属公司天津市新濠 汽车销售有限公司（以下简称"天津新濠"）、天津市名路翔汽车销售服 务有限公司（以下简称"天津名路翔"）向东风日产汽车金融有限公司（以 下简称"日产金融"）申请融资额度事项提供担保并签署《保证合同》。 经内江鹏翔与日产金融友好协商，双方于 2024 年 2 月 27 日签署《保证合 同终止协议》，终止内江鹏翔与日产金融关于对天津新濠、天津名路翔担 保事项的《保证合同》。具体情况如下： 1、本公司于 2019 年 10 月 25 日、2019 年 11 月 13 日分别召开八届二 十二次董事会会议、二〇一九年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 全资子公司为下属公司提供担保的议案》，内江鹏翔为天津新 ...

证 券代码：000757 证 券简称：浩物股份 公 告编号：2024-11 号 四川浩物机电股份有限公司 关于下属公司与关联方签订 《房屋租赁协议》暨关联交易的进展公告 根据《房屋租赁协议》约定，租赁双方需协调原出租方将承租方预付 原出租方的租金转付至荣浩公司。公司于 2024 年 2 月 18 日收到荣浩公司 《关于收到转付租金的通知》，荣浩公司已于 2024 年 2 月 8 日收到上述转 付租金（金额共计 24,175,358.14 元，大写人民币贰仟肆佰壹拾柒万伍仟叁 佰伍拾捌元壹角肆分）。 荣浩公司收到转付租金视为上述 5 家子公司已向其支付《房屋租赁协 议》约定的使用期限的租金。 三、备查文件：《关于收到转付租金的通知》。 特此公告。 四川浩物机电股份有限公司 董 事 会 二〇二四年二月十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内江市 鹏翔投资有限公司下属 5 家子公司天津市高德汽车贸易有限公司、天津融 诚安为德科技有限公司、天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司、天津 ...

证券代码： 000757 证券简称：浩物股份 公告编号： 2024-10 号 四川浩物机电股份有限公司 关于董事长不再在公司领取薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司 董 事 会 二〇二四年二月十九日 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开二〇二三年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司董事 长薪酬方案的议案》，公司董事长陆才垠先生薪酬采用年薪制，年薪标准 为人民币 120 万元/年。 因工作安排，自 2024 年 1 月 1 日起，公司董事长陆才垠先生不再在公 司领取各项薪酬福利（包括但不限于基本年薪、绩效年薪、补助等）。上 述薪酬方案自 2024 年 1 月 1 日起废止。 特此公告。 ...

（二）本次变更后，公司与控股股东股权结构如下图所示： 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-09 号 四川浩物机电股份有限公司 关于控股股东股权变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股 东天津融诚物产集团有限公司（以下简称"融诚物产"）《关于天津融诚 物产集团有限公司股东变更的通知》。具体情况如下： 一、控股股东股权变更的基本情况 公司接到融诚物产通知，2024年1月26日，融诚物产的一方股东由天津 滨海环能发展有限公司变更为天津融盛企业管理有限责任公司。本次变更 不涉及融诚物产控股股东及实际控制人的变更。 二、变更前后控股股东股权结构 （一）本次变更前，公司与控股股东股权结构如下图所示： 三、对公司的影响 1、本次融诚物产股权变更不涉及其控股股东及实际控制人变更。 2、本次融诚物产股权变更后，融诚物产持有公司的股份数量和持股比 例未发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。公司控股 股东仍为融诚物产，实际控制人仍为张荣华女士。 3、上述股权变更 ...

证券代码： 000757 证券简称：浩物股份 公告编号： 2024-08 号 四川浩物机电股份有限公司 关于全资子公司为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公 司天津融诚车行贸易有限公司（以下简称"融诚车行"）下属公司天津融 诚飞凡汽车贸易有限公司（以下简称"融诚飞凡"）业务发展需要，融诚 飞凡向上海汽车集团财务有限责任公司（以下简称"上汽集团财务公司"） 申请融资，额度为1,000万元人民币。本公司全资子公司融诚车行及内江市 鹏翔投资有限公司（以下简称"内江鹏翔"）共同对融诚飞凡上述融资事 项提供连带责任保证担保，担保额度共计为2,000万元人民币，其中，融诚 车行担保金额为1,000万元人民币，内江鹏翔担保金额为1,000万元人民币， 担保期限为自主债务履行期届满之日起三年。 2023年8月28日，本公司召开二〇二三年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》。 二、担保进展情况 融诚飞凡已与上汽集团财务公司签 ...