经核查独立董事章新蓉、牛明、易阳的任职经历及其签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 四川浩物机电股份有限公司 四川浩物机电股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 四川浩物机电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等的规定，四川浩物机电股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事章新蓉、牛明、易阳的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 ...

四川浩物机电股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001928 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四川浩物机电股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-102 | 审计报告 大华审字[2024]0011001928号 四川浩物机电股份有限公司全体股东： ...

四川浩物机电股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 章新蓉女士，1959年出生，大学学历。历任重庆工商大学会计学院会 计教研室主任、副院长、院长，重庆百货大楼股份有限公司、重庆渝开发 股份有限公司、重庆智飞生物制品股份有限公司、蓝黛科技集团股份有限 公司、重庆莱美药业股份有限公司、重药控股股份有限公司、恒大人寿保 险有限公司独立董事，现任重庆市审计学会咨询专家，中国商业会计学会、 重庆市会计学会常务理事，重庆高速公路集团有限公司、重庆医药（集团） 股份有限公司外部董事，四川浩物机电股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股 东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服 务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本 人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性条件。 四川浩物机电股份有限公司 二、出席会议的情况及工作情况 独立董事二〇二三年度述职报告 （一）出席股东大会情况 本人章新蓉 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-18 号 四川浩物机电股份有限公司 关于2023年下半年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》等相关规定，四川浩物机电股份有限公司（以 下简称"公司"）对公司 2023 年 7-12 月合并报表范围内的各类资产进行了 全面清查。基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司财务状况和资产价 值，对截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表范围内相关资产计提了资产减 值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确地反映公司 2023 年 7-12 月的财务状况和经营成果，根 据《企业会计准则》及公司会计政策等的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行全面清查和减值测试，审慎判 断各项资产可变现净值及款项可收回性等，根据清查及测试结果，对可能 发生资产减值损失的资产计提了相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 经测试，公司 ...

四川浩物机电股份有限公司 二〇二三年度董事会工作报告 四川浩物机电股份有限公司 二〇二三年度董事会工作报告 2023 年，是我国全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实现第 二个百年奋斗目标新征程的重要之年。四川浩物机电股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，攻坚克难，乘风破浪，稳 健推动各项工作开展；董事会成员恪尽职守、勤勉尽责，积极推进董事会 各项决议实施，在董事会科学决策和规范运作方面开展了大量富有成效的 工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作情 况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司及子公司根据"一体两翼三新"的战略目标，积极克服 车企价格战等复杂多变的经济环境下的不利因素影响，围绕"稳与拓双轮 驱动，谋市场树品牌、赢存量拓增量；质与效双向提升，创新变革提质、 管理精细提效"的经营思路及年度重点工作计划，深化组织体系改革， ...

四川浩物机电股份有限公司 2023 年年度报告全文 四川浩物机电股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 四川浩物机电股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陆才垠、主管会计工作负责人文双梅及会计机构负责人（会计 主管人员）文双梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司在 2023 年年度报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未 来发展的展望"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | | --- | --- | --- | | | | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 12 ...

四川浩物机电股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-17 号 四川浩物机电股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 四川浩物机电股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 937,249,805.84 | 700,234,314.48 | 33.85% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -14,675,325.76 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-20 号 四川浩物机电股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购用途：本次回购的股份将用于后续实施股权激励计划或员工持 股计划，若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让 完毕已回购股份，尚未转让的已回购股份将予以注销。 3、回购价格：不超过人民币 5.20 元/股（含），不高于董事会审议通 过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购的资金总额：公司用于本次回购的资金额度不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元。具体回购资金总额以回购期届满时 实际回购股份使用的资金总额为准。 5、资金来源：公司自有资金。 6、回购数量：在回购股份价格不超过人民币 5.20 元/股（含）的条件 下，按回购股份资金总额上限测算，预计回购股份数量约为 5,769,230 股， 约占公司目前总股本的 1.08%；按回购股 ...

四川浩物机电股份有限公司 二〇二三年度内部控制评价报告 四川浩物机电股份有限公司 二〇二三年度内部控制评价报告 四川浩物机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公 司"）包括控股子公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。具体评价结果阐述如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 ...

四川浩物机电股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000066 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四川浩物机电股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000066 号 四川浩物机电股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根 ...