四川浩物机电股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开的时间： 证券代码： 000757 证券简称：浩物股份 公告编号： 2024-54 号 （1）现场会议召开的时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 11 月 15 日（星期五）9:15-15:00。 2、现场会议召开的地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天 府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）。 3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董 ...

证券时报网讯，浩物股份11月12日在交易所互动平台中披露，截至11月10日公司股东户数为26743户， 较上期（10月31日）减少689户，环比降幅为2.51%。 这已是该公司股东户数连续第10期下降，累计降幅达24.58%，也就是说筹码呈持续集中趋势。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，浩物股份最新股价为4.18元，下跌4.57%，筹码持续集中以来股价累 计上涨40.27%。 具体到各交易日，38次上涨，27次下跌，其中，涨停2次。 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-53 号 四川浩物机电股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开九届十四次董事会会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。公司用于本次回购的资金额度不低 于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购股份价格不超过人民 币 5.20 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《九 届十四次董事会会议决议公告》（公告编号：2024-14 号）、《关于回购公 司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-20 号）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，公司应当在回购期间每个月的 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-51 号 四川浩物机电股份有限公司 股份种类 减持股数（万股） 减持比例（%） A 股 532.27 1.01 合 计 532.27 1.01 本次权益变动方式（可多 选） 通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □ 本次增持股份的资金来 源（可多选） 自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □（请注明） 不涉及资金来源 √ 3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数（万股） 占总股本比例 （%） 股数（万 股） 占总股本比例 （%） 合计持有股份 3,291.19 6.27 2,758.92 5.25 其中：无限售条件股份 3,291.19 6.27 2,758.92 5.25 有限售条件股份 —— —— —— —— 备注：本次变动前后持有股份占总股本比例中总股本计算基数为 525,309,895 股，即总 股本 532,716,095 股剔除浩物股份 2024 年 10 月 9 日披露的股份回购专用证券账户中 ...

关于终止对下属公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司内江 市鹏翔投资有限公司下属公司天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司（以 下简称"天津名宣"）向中信银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行 （以下简称"中信银行南沙分行"）申请的 2,000 万元融资额度提供连带 责任保证担保。为优化统筹公司资源，控制担保风险，提高担保额度的使 用效率，及时清理未使用的担保额度，公司决定终止为天津名宣提供的尚 未使用的 2,000 万元担保额度。具体情况如下： 一、担保情况概述 1、公司于 2023 年 8 月 10 日、2023 年 8 月 28 日分别召开九届九次董 事会会议、二〇二三年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为下属公 司提供担保的议案》。为满足天津名宣业务发展需要，公司为天津名宣向 中信银行南沙分行申请的 2,000 万元融资事项提供连带责任保证担保，担 保期限为自主债务履行期届满之日起三年。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日、2023 年 8 月 29 日披 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-50 号 四川浩物机电股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》等相关规定，四川浩物机电股份有限公司（以 下简称"公司"）对 2024 年前三季度合并报表范围内的各类资产进行了 全面清查。基于谨慎性原则，对截至 2024 年 9 月 30 日公司合并报表范围 内相关资产计提了资产减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确地反映公司 2024 年前三季度的财务状况和经营成果，根 据《企业会计准则》及公司会计政策等的相关规定，公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行全面清查和减值测试，审慎判断各 项资产可变现净值及款项可收回性等，根据清查及测试结果，对可能发生 资产减值损失的资产计提了相应的减值准备。 （一）金融资产计提减值准备的确认标准和计提方法 1、应收账款 公司对信用风险显著不同的应收账款单独确定其信用损失，如 ...

四川浩物机电股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-47 号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 四川浩物机电股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 2024 年第三季度报告 | | | | | | | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 | | | | | | | | | | | | | 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-48 号 四川浩物机电股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"）。 3、拟变更会计师事务所的原因：根据公司内部选聘程序，综合考虑公司业 务发展和未来审计的需要，公司拟聘请天健会计师事务所担任公司 2024 年度会 计审计机构及内控审计机构。公司已就本事项与前任会计师事务所大华会计师 事务所进行了事前沟通，大华会计师事务所对变更事项无异议。前后任会计师 事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任 注册会计师的沟通》的有关规定，积极做好沟通及配合工作。 4、拟变更会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会九届十五次会议、 九届十八次董事会审议通过，本次变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审 议。 5、公司拟变更会 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-49 号 四川浩物机电股份有限公司 关于召开二〇二四年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二四年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本公司董事会。2024年10月28日，本公司九届 十八次董事会会议审议通过了《关于提议召开二〇二四年第二次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的日期及时间：2024年11月15日（星期五）14:30 ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日（星 期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 11 月 15 日（ ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-46 号 四川浩物机电股份有限公司 九届十八次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）九届十八次董事会会 议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日 14:00 以通讯会议方式召开。会议由董事长陆才垠先生主持，应到董 事 9 人，实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%。监事会成员及公司高级 管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及《公司章程》 的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议《二〇二四年第三季度报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案已经公司审计委员会审议通过。 详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《二〇二四年第三季度报告》（公告编号：2024-47 号）。 备查文件 根据公司内部选聘程序，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要， 公司拟聘请天健会计师事务所（特 ...