国泰君安证券股份有限公司 关于对本钢板材股份有限公司 2023 年年报问询函回复的核查意见 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"本钢板材"）于 2024 年 5 月 27 日收到深圳证券交易所下发的《关于对本钢板材股份有限公司 2023 年年报 的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 283 号）（以下简称"《年报问询 函》"）。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"） 作为本钢板材持续督导的保荐机构，现对《年报问询函》提及的相关问题出具核 查意见如下： 5、年报显示，你公司募投项目"高牌号高磁感无取向硅钢工程项目"承诺 投资总额为 10.16 亿元，截至报告期末投资进度为 0.14%。请说明该募投项目进 展缓慢的原因，投资进度是否滞后于规划预期，项目可行性是否发生重大不利变 化，是否存在无法按期完成项目建设的风险。请保荐机构核查并发表明确意见。 回复： （一）项目基本情况 本项目拟新建一条年产 31 万吨的高牌号高磁感无取向硅钢生产线，以满足 下游汽车、家电、微电机等行业客户对高磁感、高牌号无取向硅钢日常增长的需 求。本项目的实施主体为本钢板材。 本项目分为两个主要部分：一是 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-06 特定对象调研  分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 上海咏明资产管理有限公司--辛韦廷 人员姓名 上海银叶投资有限公司--王国峰 IONAnalytics – Mergermarket--王裴尔 路演光年--何天骄 深圳市安卓投资有限公司--李伟 时间 2024年5 月29日 上午 10:00~11:00 地点 线上 上市公司接待人 陈立文 员姓名 1.钢铁行业供需形势及景气度恢复预期 钢铁行业供过于求的局面短期难以改变，行业景气复苏拐 点尚无法判断。 2.公司应对行业低迷的措施 公司主要通过提质增效、调整产品结构等措施应对，努力 保持竞争力。 3.可转债转股及债务偿付安排 投资者关系活动 可转债转股受市场影响较大，目前公司可转债转股溢价率 ...

关于对本钢板材股份有限公司 2023 年 年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 283 号 本钢板材股份有限公司董事会： 深 圳 证 券 交 易 所 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1. 年报显示，你公司 2021 年、2022 年、2023 年归属于上 市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）分别为 25.01 亿元、 -12.33 亿元、-17.43 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（以下简称"扣非后净利润"）分别为 25.18 亿 元、-14.16 亿元、-20.68 亿元。你公司报告期钢板产品毛利率 为-0.31%，其他产品毛利率为-17.05%。一季报显示，你公司 2024 年一季度净利润亏损 9.06 亿元。 （1）请结合主要业务所处行业发展趋势、市场需求变化、 同行业可比公司情况等，说明你公司近年业绩持续大幅下滑且大 额亏损的原因。 1 （2）请说明你公司钢板产品毛利率是否与同行业可比公司 存在较大差异及原因。 （3）你公司报告期其他产品收入为 19.68 亿元。请说明其 他产品业务的具体情况，是否属于应当 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-05 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动  现场参观 其他 参与单位名称及 个人投资者—常戈 人员姓名 时间 2024 年5月23日 下午 15:30~16:30 地点 公司 上市公司接待人 陈立文 员姓名 １.公司与鞍钢、攀钢是否存在同业竞争？ 鞍钢集团有限公司对公司控股股东本钢集团有限公司实 施重组后，公司与鞍钢集团所控制的鞍钢股份在钢铁主业方面 存在一定的重合和市场竞争。公司与攀钢在主要业务和产品上 存在明显差异，不存在实质性同业竞争及潜在同业竞争。 ２.资产置换进度如何？ 公司正在就本次交易方案进一步论证和沟通协商，交易标 的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，待相关事项确定 后，公司将再次召开董事会进行审议，不排除存在交易方案调 投资者关系活动 整、中止或取消的可能，敬请关注公司披露的相关公告。 主要内容介绍 ３.本钢B 股是否有转 A 股或 H股的可能？ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 1、公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大 资产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相 关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 3、本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在 不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。 2023年7月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交 易的进展 ...

深 圳 证 券 交 易 所 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条和《主板上市公司规范运作指引 （2015 年修订）》第 2.1.2 条、第 2.1.5 条的规定。你公司时任 董事长高烈、时任总经理申强、时任财务总监赵中华未能勤勉尽 责，违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.2 条的规定，对上述行为负有主要责任。 特此函告 关于对本钢板材股份有限公司及相关 责任人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 98 号 1 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 本钢板材股份有限公司董事会及相关责任人： 根据中国证券监督管理委员会辽宁监管局《关于对本钢板材 股份有限公司、高烈、申强、赵中华采取出具警示函措施的决定 （〔2024〕4 号）》查明的事实，你公司及相关当事人存在以下违 规行为：你公司在 2019 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-04 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访  业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 2024年5 月15日 (周三) 下午 15:00~16:30 时间 2024年5 月15日 (周三) 下午 15:00~16:30 地点 1.董事长李岩 上市公司接待人 2.董事、总经理黄作为 员姓名 3.总会计师兼董事会秘书郑政利 4.独立董事袁知柱 1.深交所于 2023.6.21 发布了对你公司“重大资产置换的 关注函”，其中提到“本次交易将导致你公司关联销售规模大 幅增加”。请问这一问题，如何解决？ 感谢您对公司的关注，公司高度重视交易所对本次交易的 关注事项，公司对本次交易方案及相关合规性进行进一步论证 和沟通协商，不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能， 待相关事项确定后，公司将再次召开董事会进行审议。公司将 ...

| | | 本钢板材股份有限公司 关于收到辽宁证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券 监督管理委员会辽宁证监局（以下简称：辽宁证监局）出具的《关于 对本钢板材股份有限公司、高烈、申强、赵中华采取出具警示函措施 的决定》（〔 2024〕4 号），现将具体情况公告如下： 本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动。敬请广大 投资者注意投资风险。 一、《警示函》的主要内容 经查，我局发现本钢板材股份有限公司在 2019 年以前存在未及 时结算代采原材料港耗、途耗情况，导致当期相关报表科目金额披露 不准确；同时还存在采购业务缺乏独立性和会计档案管理不规范问题。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令 第 40 号）第二条第一款、《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29 号）第六十八条和第七十一条第二款、《企业内部控制基本规范》（财 会[2008]7 号）第三十一条第一款的规定。根据《上市公司信息披露 管理办法》（证监会令第 40 号）第五十八条第三款，时 ...

此电话会内容仅供广发证券客户参考在任何情况下本次电话会内容不构成对任何人的投资建议除非法律法规有明确规定在任何情况下广发证券不对应使用本次电话会内容而引致的任何损失承担任何责任相关人员不应以本次电话会内容取代其独立判断或仅根据本次电话会内容作出决策 未经广发声劝事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式复制、刊登、传播和引用本次电话会议内容包括未经授权对会议内容进行录音复制未经授权制作或传播会议纪要内容等否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自复制、刊登、传播和引用者承担 广发证券将对未经授权复制制作刊登传播电话会议内容的人员暂停白名单权限事情可暂停所在机构白名单权限直至相关不良影响得以消除各位投资者大家好我是广发金属的研究员陈奇伟本次我们有幸邀请到本钢板材的正代陈总来与投资者进行交流那么下面有请陈总先为我们介绍一下2013年以来利润变化的一个主要原因和经营的近况陈总 首先向各位投资者表示歉意因为公司一些事情的安排本次的电话会议咱们是一再更改时间这个给各位投资者带来一个不便公司在这方面向各位投资者道歉首先我介绍一下本港板材的一个基本情况本港板材是集链铁链钢杂钢为一体的一个特大型钢铁联合企业拥有东北的最大容积高 ...

二、出席本次说明会的人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事长李岩先生；董事、总经理 黄作为先生；总会计师兼董事会秘书郑政利先生；独立董事袁知柱先 生。如遇特殊情况，参会人员将可能进行调整。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 登 录 " 全 景 网 · 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 | 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告已于 2024 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网。为便于广大投资者进一步了解 公司 2023 年度报告和经营情况，公司拟召开 2023 年度业绩说明会。 一、说明会召开的时间及方式 1、会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 ...