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本钢板材股份有限公司 一、个人基本情况 本人于 1983 年毕业于辽宁大学经济系，留校从事会计专业教学 工作，任会计系主任、教授，直至 2015 年 6 月退休。2019 年任本钢 板材股份有限公司独立董事。 本人 2023 年度严格按照相关法律法规以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等有关规定，积极履行独立董事职责，发挥独立董事 作用。积极出席相关会议，认真审议各项议案；对公司重大事项发表 事先认可独立意见，较好地维护了公司及全体股东利益；积极参加证 券部门组织的培训，不断加强相关法律法规的学习，2023 年 8 月参 加了辽宁辖区上市公司董监高合规培训，同年 11 月又参加了辽宁证 监局举办的上市公司独立董事制度改革专题培训。通过学习切实提高 了对公司和投资者利益的保护能力。 现提交 2023 年度履职情况报告。 二、年度履职概况 报告期内，本人亲自全部出席了公司召开次的十五次董事会和五 次股东大会，未发生缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权 的情况。本着勤勉务实的态度，会前认真审阅提案内容，与公司管理 层及相关人员进行充分沟通、获取相关信息，为独立决策提供依据。 会上积极参与讨论并提出合理化建 ...

本钢板材股份有限公司 2023 年度董事会报告 一、报告期内公司经营情况回顾 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，钢铁行业进入 高质量发展的关键时期，绿色低碳、智能制造等带来更严峻的挑战和 颠覆性的变革，行业消费需求不足，企业利润持续下降，市场不确定 性因素增加。面对异常严峻的市场形势，板材公司坚决落实鞍钢集团 "实现五个开新局，聚焦五个重点"工作部署和本钢"五加速、五提 升"工作任务，坚持"以效益为中心"理念，重新审视所处的历史方 位和肩负的使命担当，谋长远、抓长期，全力推动发展蓝图落地实施； 坚决落实精益方针、构建精益思维，坚持以用户需求为核心，以真诚 服务拓市场，全面推动产线效率和管理水平提升，取得了来之不易的 生产经营成果和企业改革业绩。 2023 年，首次实现生产纪录全面突破，生铁成本跑赢行业。全 年生铁产量 1041.2 万吨，同比增加 40.92 万吨，打破历史纪录；粗钢 产量 1128.1 万吨，同比增加 72.9 万吨，打破历史纪录；热轧板产量 1042 万吨，同比增加 65.74 万吨，打破历史纪录；冷轧板产量 538.1 万吨，特钢材产量 51.16 万吨。实现营业收入 57 ...

本钢板材股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 为深入贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议重大决策部署， 落实党中央、国务院关于防范化解重大经营风险的有关要求，推动板 材公司持续健全内部控制（简称内控）体系，全面提高风险应对和防 控能力，切实提升板材公司核心竞争力和治理能力现代化水平，根据 国务院国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实 施意见》（国资发监督规〔2019〕101号，简称《实施意见》），以及 《关于做好2023年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项 的通知》（国资厅监督〔2023〕8号，简称《通知》）等文件的有关规 定和要求，在板材公司范围内开展内控评价工作，现报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制 ...

本钢板材股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10451 号 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 审计报告第 1 页 信会师报字[2024]第 ZG10451 号 本钢板材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材公 司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是本钢板材公司董事会的责任。 中国注册会计师： 中国·上海 2024 年 ...

本钢板材有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度财务报告 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对立信在2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为立信在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 本钢板材股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士 于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱 建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从 业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693名。 ...

本钢板材股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开九届董事会第二十五次会议和九届监事会第十六次会议，审议 通过《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提请股东大会审议，现 将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现 归属于母公司的净利润为-1,742,574,163.92 元，加上年初未分配利 润-720,559,670.73 元，本次未分配利润余额为-2,463,133,834.65 元。 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资 本公积金转增股本。 二、利润分配预案的合法性、合规性 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司归属于母公司未分配利润余额为-2,463,133,834.65 元， 公司 2023 年度可分配利润为负数，该利润分配预案符合相关法律、 法规、规范性文件和公司章程的 ...

重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 1 一、主要财务数据 （二） 非经常性损益项目和金额 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------- ...

□适用 不适用 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 否 适用 □不适用 9 页 公司所属行业为钢铁行业，钢铁行业是我国国民经济的重要基础产业，是建设现代化强国的重要支撑， 是实现绿色低碳发展的重要领域。 2023 年，全球钢铁市场低迷，钢铁行业运行环境严峻，行业水平持续走低，总体呈现"供给弹性大， 需求恢复慢"的发展形势，钢材出口增长和国内制造业用钢需求上升成为支撑钢产量增长的主要动力，建 筑业用钢需求收缩成为消费量减少的主要因素，进口矿价同比虽然有所下降，囿于美元升值的影响，钢企 成本重心实际下移幅度小于钢价降幅，行业整体利润同比下降，效益指标均处于近年来较低水平。 在"双碳"目标和国内外经济形势的共同影响下，我国钢铁行业正经历深刻的供需结构调整。2024 年 是"十四五"规划攻坚阶段，同时也是 2035 远景目标积淀蓄势的关键时期，钢铁行业供给端预期变化不 大，需求端有望温和复苏，"板强长弱"格局或将延续，同时在"双碳"的大背景下，国内钢铁企业将面 临"行业绿色化、产品高端化、流程智慧化"等一系列挑战与机遇，国内钢铁行业也将迎来三个时期共存 的局面，即 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于本钢板材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"本保荐机构"） 作为本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材"或"公司"）2015 年非公开 发行股票的持续督导保荐机构和 2019 年度公开发行可转换债券的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规 及规范性文件的要求，对本钢板材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、非公开发行股票募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证监许可[2017]1476 号》文核准，同意本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过 739,371,534 股新股。截止 2018 年 2 月 8 日，公司实际已向投资者非公开发行人 民币普通股股票 739,371,532 股，发行价格为 5.41 元/股， ...