股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-019 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司关于计提资产减值准备公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本年度计提资产减值准备的情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等相关规定要求，为真实、准确反映公 司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2023 年度的经 营成果。公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测 试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失 的资产计提资产减值准备。 2.本次计提资产减值的资产范围、总金额和拟计入报告期间 经过公司及下属子公司对 2023 年末存在减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试后，2023 年度拟计提各项资产减值准备合计 25,296,125.70 元，主要情况如下： 单位：元 | 减值名称 | | 金 额 | | --- | --- | --- | | 一、信 ...

本钢板材股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10444 号 本钢板材股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-122 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10444 号 本钢板材股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

本钢板材股份有限公司 2024 年度投资框架计划公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-018 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 3.板材热连轧厂 2300 线提质增效改造（二期）。该项目总投资 14,960 万元，将于 2024、2025 年利用年修实施。主要是对 L1 自动 化系统及介质系统升级改造，同时炉区传动系统改造，轧机精度恢复 及其它配套改造。该项目实施后可以稳定生产铁素体马氏体双相钢 DP600 等先进高强产品，其具备低屈强比、高加工硬化指数、无屈服 延伸等优良性能，可广泛应用于汽车结构件。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开九届董事会第二十五次会议，审议通过《2024 年度投资框架计 划的议案》。现将相关情况公告如下： 一、2024 年投资计划概述 为强化投资经营管理，提升公司核心竞争力，推动企业实现高质 量、绿色化、智能化发展。根据公司发展战略及年度重点建设项目， 2024 年计划安排投资 ...

本钢板材股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、本年度基本经营情况 2023 年实现营业收入 5,781,496.94 万元，比上年减少 480,165.23 万元，同比减少 7.67%。 1、收入、成本（费用）、利润情况 营业成本 5,832,628.60 万元，比上年减少 393,304.88 万元，同比 降低 6.32%。 管理费用、销售费用、财务费用、研发费用等期间费用 115,144.01 万元，比上年减少 22,128.84 万元，同比降低 16.12%；2023 年计提存 货跌价准备及坏账准备等资产减值损失共计 2,529.61 万元，比上年减 少 1,254.51 万元；2023 年营业外收支净额为-5,166.39 万元，2022 年 营业外收支净额为 1,350.78 万元。 2023 年实现归属于母公司所有者的净利润为-174,257.42 万元， 比 2022 年实现归属于母公司所有者的净利润-123,297.66 万元，减少 50,959.76 万元，每股收益为-0.42 元/股。 2、本年度资产、负债状况 2023 年末公司总资产为 4,618,197.99 万元，其中：流动 ...

本钢板材股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 综上，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》和《本钢板材股份有限公司独立董事工作制度》中对独立董 事独立性的相关要求。 本钢板材股份有限公司董事会 二 0 二四年四月二十九日 经核查独立董事张肃珣女士、钟田丽女士、袁知柱先生本年度的 任职经历以及其签署的《独立董事独立性自查情况表》，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关要求，公司现任独立董事张肃珣女士、钟田丽女士、袁知 柱先生分别进行了独立性情况自查。经评估，现就自查情况出具专项 意见如下： ...

本钢板材股份有限公司 BENGANG STEEL PLATES CO. 制造更优材料 腰圍 创 造 更 美 生 活 本钢板材股份有限公司 www.bank.com 2023 | 社会责任报告暨环境、2023 | 社会及管治（ESG）报告 目 录 | 高管致辞 | 03 | | --- | --- | | 关于我们 | 05 | | ESG管理 | 11 | | 数智创新 | 4 1 | | --- | --- | | 形成新质生产力 | | | 创新驱动 | 19 | | 成果转化 | 21 | | 数字赋能 | 23 | | 塑造品牌 | | | --- | --- | | 打造核心竞争力 | | | 产业报国 | 27 | | 服务海外 | 29 | | 品牌引领 | 30 | | 贴心服务 | 33 | | 绿色低碳 建设花园式工厂 | 35 | | --- | --- | | 超低排放 | 37 | | 双碳先锋 | 40 | | 生态保护 | 44 | | 污染防治 | 46 | | 环保体系 | 48 | | 高效运营 | | | --- | --- | | 增强发展新动能 | 49 | | 突破 ...

本钢板材股份有限公司 根据我国证监会2023年7月28日审议通过的《上市公司独立董事 管理办法》中规定的对独立董事年度述职报告应当包括的内容，本人 对2023年度担任本钢板材股份公司独立董事工作述职如下。 一．基本情况 本人自1982年始就职于东北大学至2023年1月止，曾任其工商管 理学院会计系助教、讲师、副教授和教授。自2002年始兼职多家上市 公司独立董事，目前兼职本钢板材和金杯股份两家上市公司独立董事。 本人不存在影响独立性的情况。 二．2023年度履职概况 1.出席董事会和股东大会次数、方式及投票情况。本人于2023年 度以现场视频或通讯方式参加了公司第九届董事会共15次会议，参加 了公司共计四次临时股东大会，一次年度股东大会。本人对所参加的 所有会议事项进行了审议并投了赞成票。 2.参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况。2023年 公司对董事会成员以及专门委员会成员进行了调整。作为公司董事会 战略委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，主要负责公司战略转 型、预算及产业，尤其是重大并购与投资收购等，出席战略委员会会 议3次；也负责公司高管的年终考核并对他们的薪酬发表意见，出席 薪酬与考核委 ...

2.2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。 3.本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4.会议由监事会主席卢学柱先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-014 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司九届监事会十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 监事会对董事会编制的二Ｏ二三年年度报告进行了审核，认为董 事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、 ...

本钢板材股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、非公开发行股票募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证监 许可[2017]1476号》文核准，同意本钢板材股份有限公司（以下简称 "公司"）非公开发行不超过739,371,534股新股。截止2018年2月8日， 公司实际已向投资者非公开发行人民币普通股股票739,371,532股，发 行价格为5.41元/股，募集资金总额为人民币3,999,999,988.12元，扣除 承 销 保 荐 费 用 34,199,999.93 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 ...

本人 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和要求，勤勉尽职，忠 实履行独立董事工作职责，发挥独立董事作用，有效保护了全体股东， 特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人于 1981 年出生，博士研究生学历，东北大学会计学教授， 博士生导师。历任东北大学工商管理学院讲师、副教授；现任东北大 学工商管理学院会计系主任、教授，本钢板材股份有限公司及沈阳机 床股份有限公司独立董事。本人不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 本钢板材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 袁知柱 报告期内，本人充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间 进行办公并与中小股东沟通交流，出席了公司半年度业绩说明会，积 极参加深交所、辽宁证监局举办的相关培训，提升履职能力，切实保 障公司与中小股东的利益。报告期内，公司积极配合独立董事的相关 工作。 1.出席股东大会次数及董事会次数、方式及投票情况 本年度内公司共召开了五次股东大会（2022 年度股东大会、 ...