关于新兴铸管股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011005264 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于新兴铸管股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 1-2 一、 专项说明 二、 新兴铸管股份有限公司 2023 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005264 号 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易(2 ...

新兴铸管股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003477 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新兴铸管股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-120 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-21 新兴铸管股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 2024 年度日常关联交易预计公告 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度公司将与关联 企业新兴际华集团有限公司及其下属子公司（以下简称"各关联人"）发生采购货物（辅 助材料和备品备件加工）、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务（设备修理服务 和生活后勤服务）、土地租赁、关联借款等 6 类日常经营关联交易。2024 年预计全年日 常关联交易额为 411,253.98 万元，2023 年实际关联交易额为 342,477.09 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 上述关联交易已经公司2024年4月9日召开的第十届董事会第二次会议审议通过， 共有 5 名非关联董事投票表决，另外 2 名关联董事张华民先生、杨树峰先生对该事项予 以回避表决，投票结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 上述关联交易超过董事会的权 ...

新兴铸管股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000124 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新兴铸管股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000124 号 新兴铸管股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了新兴铸管股份有限公司（以下简称新兴铸管）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新兴铸管股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 新兴铸管股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 新兴铸管股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005263 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 大华核字[2024]0011005263 号关联方资金占用情况的专项说明 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对新兴铸 管实施 2023 年度财务报表 ...

关于新兴际华集团财务有限公司 内部风险评估说明审核报告 大华核字[2024]0011005266 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于新兴际华集团财务有限公司 内部风险评估说明审核报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审核报告 | | 1-2 | | 二、 | 内部风险评估说明 | | 1-12 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 关于新兴际华集团财务有限公司 内部风险评估说明审核报告 大华核字[2024]0011005266 号 新兴铸管股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了新兴际华集团财务有限公司（以下简称"新 兴际华财务公司"）管理层对 2023 年 12 月 31 日与其经营资质、业 务和风 ...

新兴铸管股份有限公司 2023 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 新兴铸管股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 性具有一定的风险。 1 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制 规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和 ...

光大证券股份有限公司 关于新兴铸管股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为新兴铸管 股份有限公司（以下简称"新兴铸管"或"公司"）2017 年度非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对新兴铸管 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额、到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新兴铸管股份有限公司增发股票的批 复》（证监许可[2016]3215 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017 年 2 月 15 日采用向特定对象非公开方式发行人民币普通股 347,572,815 股，每股发 行价格为 5.15 元，募集资金总额 179,000.00 万元 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-24 新兴铸管股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通 知》（财会[2022]31 号）（以下简称"解释 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策 变更是公司依据法律法规和国家统一会计准则要求进行变更，不会对公司财务状况、经 营成功和现金流量产生重大影响。现将变更情况公告如下： 2、会计政策变更日期 公司将根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》，自 2023 年 1 月 1 日起开始 执行。 2、变更前会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后会计政策 本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定执 行。除 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-16 新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。 公司 2023 年度任职的独立董事闫华红女士、王忠诚先生、温平先生向董事会提交了 《2023 年度独立董事述职报告》并将在 2023 年度股东大会述职，报告详细内容请见公 司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度独立董事述职报告》。 2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该议案需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 30 日以书面和电子邮件 方式发出第十届董事会第二次会议通知，会议于 2024 年 4 月 9 日，以现场会议及 ...