证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-23 新兴铸管股份有限公司 关于 2024 年度预算计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 9 日召开的第十届董事会 第二次会议审议通过了《2024 年预算计划》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、预算编制的基础 根据公司战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基 础上，结合公司实际运行情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，依据公司各 项现实基础、经营能力，本着求实稳健的原则编制 2024 年预算计划。 二、2024 年经营指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，完整、 准确、全面贯彻新发展理念。公司坚持党建引领，加快多元发展，注重改革创新，强化 风险防范。以对标一流为抓手，系统降本、联动协同，夯实存量基础；以项目建设为支 撑，科学调度、统筹推进，谋求增量发展，为实现"再造一个新兴铸管"而不懈努力！ 三、2 ...

新兴铸管股份有限公司 2023 年度 关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告 新兴铸管股份有限公司 关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告 一、公司基本情况 新兴际华集团财务有限公司（以下简称"新兴际华财务公司"） 成立于 2021 年 1 月 29 日，经原中国银行保险监督管理委员会批准， 在北京市朝阳区市场监督管理局登记注册，具有企业法人地位的非银 行金融机构。 注册地址：北京市朝阳区向军北里 28 号院 1 号楼 2 层 201 法定代表人：左亚涛 统一社会信用代码：91110105MA02075P47 注册资本：10 亿元人民币，全部来自单一股东新兴际华集团有限 公司。 按照营业执照的经营范围，新兴际华财务公司可经营以下业务： （一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成 员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证 及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承 兑。 二、内部控制基本情况 （一）控制环境 第 1 页 新兴铸管股份有限公司 2023 年度 关于新兴际华集团财务有 ...

新兴铸管股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 新兴铸管股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新兴铸管股份有限公司增发股票的批复》（证监 许可[2016]3215 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2017 年 2 月 15 日采用向特 定对象非公开方式发行人民币普通股 347,572,815 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.15 元，募集资金总额 179,000.00 万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 176,609.08 万元。上述资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 了"信会师报字[2017]第 ZB10096 号"验资报告验证确认。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用的金额为 179,220.86 万元，其中：（1） 以前年度使用募集资金的金额为 175,197.60 万元；（2）本年度募投项目使用募集资金的金额 为 0 万元；(3)本年度节余募集资金永久补充流动资金的金额为 4,023.26 万元。 截至 ...

（独立董事：王忠诚） 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》《新兴铸管股份有限公司独立董事工作 制度》的规定，我作为新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会独立董事，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况做如下述职： 2023 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董 事的职责，积极出席公司的相关会议，对相关重要事项发表了公正、客观的独 立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 新兴铸管股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 1958 年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，教授级高工，博 士研究生学历。曾任山西太原轧钢厂技术员，中国国际工程咨询公司原材料项 目部工程师，中咨-胜宝旺工程咨询有限公司常务副总经理，中国国际工程咨询 公司冶金项目部总工程师、冶金建材项目部主任、公司工会主席兼部门主任， 中国国际工程咨询有限公司总经理助理，2019 年 4 月退休，2021 年 1 月起任本 公司独立董事。 经自查，本人在履职期间不存在影响独立 ...

新兴铸管股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：闫华红） 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》《新兴铸管股份有限公司独立董事工作 制度》的规定，我作为新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会独立董事，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况做如下述职： 2023 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董 事的职责，积极出席公司的相关会议，对相关重要事项发表了公正、客观的独 立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 本人 1968 年出生，中国国籍，无海外居留权，教授，博士。曾任教于北京 机械工业学院工商管理分院，现任首都经济贸易大学会计学院理财系主任，中 国会计师协会会员、中国注册会计师协会非执业会员、科技部科技评估中心评 估专家，中建环能科技股份有限公司独立董事，2017 年 12 月起任本公司独立 董事。 经自查，本人在履职期间不存在影响独立性的情况，候选人声明与承诺事 项未发生重大变化。 二、独立董事 2023 年度履职情况 1 ...

新兴铸管股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及 审 计 与 风 险 委 员 会 履 行 监 督 职 责 情 况 的 报 告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，新兴铸管股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"大华"于 2012 年 2 月 9 日成立， 总部设在北京，地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。大华已经形成 以审计业务为主体，涵盖管理咨询、涉税服务、工程项目管理为一体的综合服务体系， 在 30 个中心城市设立了分支机构，拥有一支能够提供高度专业服务的团队。 截至 2023 年末，大华拥有合伙人 267 ...

新兴铸管股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证 券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的要 求，认真履行了监督职责。报告期内，本着对全体股东负责、 对员工负责的精神，认真履行了自身职责，积极有效地开展工 作，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东 及员工的合法权益。监事会对公司财务情况、重大事项决策程 序、依法运作情况和董事、高级管理人员履行职责情况进行了 监督和检查，积极维护了全体股东的权益。 一、主要工作完成情况 1.报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会历次会 议。 2.报告期内，公司召开的历次股东大会均有监事参加。 3.报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，分别为九届 监事会第十三次至第十九次会议，具体情况如下： （1）2023 年 4 月 8 日，第九届监事会第十三次会议，在 河北省武安市新兴铸管办公楼以现场会议的方式审议通过了 公司《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》 《2022 年度报告及摘要》《2022 年度利润分配预案》《2022 年 度公司高管人员薪酬兑现方案》《2023 ...

第十届监事会第二次会议决议公告 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-17 新兴铸管股份有限公司 监事会认为：该报告真实、完整、准确地反映了公司 2023 年度财务状况和经营 成果。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日以书面和电子 邮件的方式向公司监事发出第十届监事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 9 日在河北省武安市新兴铸管公司会议室以现场与视频相结合的会议方式召开。公司全 体 3 名监事参加会议并做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》以及相关法律、法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下 决议： 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、完整地反映了公司监事会 2023 年度的工作内容。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过了《202 ...

根据公司披露的《2019 年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券 2024 年付息兑付公告》和《绿 色债券"19 新兴 G2"2024 年本息兑付暨摘牌公告》，"19 新兴绿色债 02/19 新兴 G2"到期兑付日 为 2024 年 3 月 27 日。截至 2024 年 3 月 27 日，"19 新兴绿色债 02/19 新兴 G2"已完成本息兑付， 并于当日在深圳证券交易所摘牌。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》， 自本公告发布之日起，联合资信终止对公司主体和"19 新兴绿色债 02/19 新兴 G2"的信用评级， 并将不再更新公司主体和"19 新兴绿色债 02/19 新兴 G2"的评级结果。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 二〇二四年三月二十九日 联合〔2024〕1918 号 联合资信评估股份有限公司 关于终止新兴铸管股份有限公司主体和相关债项信用评级的公告 受新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称 "联合资信"）对公司主体及相关债项进行了信用评级；根据 2023 年 6 月 9 日联合资信跟踪评级 结果，公司主体长期信用等级为 AAA，" ...

债券代码：149504 债券简称：21 新兴 01 债券代码：112934 债券简称：19 新兴 01 光大证券股份有限公司 关于 新兴铸管股份有限公司董事、监事、信息披露事务负 责人发生变动的临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：上海市静安区新闸路 1508 号） 2024 年 3 月 契约锁 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为光大证券所作的承诺或声明。 1 契约锁 一、 发行人概况 （七） 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站： 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 二、 公司债券基本情况 （一）新兴铸管股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期） 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《新兴铸管股份有 限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说 明书》、《新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期）募集说明书》、《新兴铸管股份有限公司 2018 年面 向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议 ...