一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 同意选举刘安强先生（简历见附件）为公司第十届监事会主席，任期三年，任期 自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满止。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-12 新兴铸管股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以书面和电子 邮件的方式发出第十届监事会第一次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 21 日在河北省 武安市新兴铸管公司会议室以现场会议的方式召开。公司全体 3 名监事参加会议并做 出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、 法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议： 新兴铸管股份有限公司监事会 2024 年 3 月 23 日 附件： 二、备查文件 1、第十届监事会第一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 刘安强先生截至目前未持有本公司 ...

新兴铸管股份有限公司监事会 2024 年 3 月 23 日 附件： 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-13 新兴铸管股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期届满，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 21 日召开了第七届六十二次职工代表大会，选举董民先生为公司第十届监事 会职工代表监事（简历见本公告附件），将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会任期一致。 特此公告 附件：第十届监事会职工代表监事简历 新兴铸管股份有限公司 第十届监事会职工代表监事简历 董民先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历， 高级政工师。1988 年参加工作，历任新兴金特钢铁股份有限公司副总经理；新兴金特 钢铁股份有限公司总经理、副书记，新兴铸管新疆控股集团公司副总经理；新兴铸管 新疆控股集团公司副总经 ...

新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 15 日以书面和电子邮件 方式发出第十届董事会第一次会议通知，会议于 2024 年 3 月 21 日，以现场会议的形式， 在河北省武安市公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由何 齐书董事长主持。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程 序等符合有关法律法规和公司章程的规定。 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-11 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。 本次会议选举董事何齐书先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次会议 审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。 根据《公司章程》及相关规定，与会全体董事选举产生了第十届董事会各专门委员 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-14 新兴铸管股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及 聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换 届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非职工监事的议案》，选举产生了公司第 十届董事及非职工监事。2024 年 3 月 21 日公司召开第七届职工代表大会第六十二次会 议，选举产生了公司第十届监事会职工监事。 同日公司召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，审议通过了选 举公司董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任总经理、高级管理人员及证券事务代 表、选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举，现将相关 情况公告如下： 一、第十届董事会组成情况 1、董事会成员 公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体 ...

北京市中伦律师事务所 关于新兴铸管股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 二〇二四年三月 致：新兴铸管股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受新兴铸管股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具《北京市中伦律师事务所关 于新兴铸管股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称 "本法律意见书"）。 北京市中伦律师事务所 关于新兴铸管股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所及本所律师 ...

| | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 9 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 11 | | 第五章 | 董事会 14 | | | 第一节 | 董事 | 14 | | 第二节 | 董事会 | 16 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 20 | | | 第七章 | 监事会 22 | | | 第一节 | 监事 | 22 | | 第二节 | 监事会 | 23 | | 第八章 | 党委会 24 | | | 第一节 | 党组织的机构设置 | 24 | | 第二节 | 公司党委职权 | 25 | | 第三节 | ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-10 新兴铸管股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 3 月 21 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日 （现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日 9:15－15:00 2、股权登记日：2024 年 3 月 14 日（星期四） 3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议室 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长何齐书先生 6、召 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-09 新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2024 年 3 月 5 日在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。定于 2024 年 3 月 21 日召开公司 2024 年第 一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为进一 步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告》。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，决定 召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00002644 分 类 闫华红： 你担任新兴铸管股份有限公司（以下简称新兴铸管）独立董事期间,你配偶于2024 年2月21日买入新兴铸管股票100,000股、成交金额398,000元，并于2024年3月7日卖出新 兴铸管股票100,000股、成交金额394,000元。 上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款和第二款的规定，构 成短线交易。根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对 你采取出具警示函的行政监管措施。你应引以为戒，切实加强本人及近亲属的证券法律 法规学习，严格规范交易行为，杜绝此类违规行为再次发生，并自收到本决定书后15个 工作日内向我局提交书面整改报告。根据《证券期货市场诚信监督管理办法（2020年修 订）》第十一条，我局将该行政监管措施记入证券期货市场诚信档案。 如果对本行政监管措施不服，可以自收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管 理委员会提出行政复议申请，也可以自收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民 法院提起诉讼。复议与诉讼期间，本行政监管措施不停止执行。 发布机构 发文日期 1710454337 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-08 新兴铸管股份有限公司 关于公司独立董事收到河北证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日收到中国证券监督 管理委员会河北监管局（以下简称"河北证监局"）下发的《关于对闫华红采取出具警示 函行政监管措施的决定》（【2024】9 号）（以下简称"《警示函》"）。根据相关要求，现将 《警示函》的主要内容公告如下： 如果对本行政监管措施不服，可以自收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管 理委员会提出行政复议申请，也可以自收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民 法院提起诉讼。复议与诉讼期间，本行政监管措施不停止执行。 一、《警示函》具体内容 闫华红： 你担任新兴铸管股份有限公司(以下简称新兴铸管)独立董事期间，你配偶于 2024 年 2 月 21 日买入新兴铸管股票 100,000 股、成交金额 398,000 元，并于 2024 年 3 月 7 日 卖出新兴铸管股票 100,000 股、成交金额 39 ...