新兴铸管股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，决定 召开 2023 年第一次临时股东大会。 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-42 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）拟于 2023 年 12 月 28 日（星 期四）召开 2023 年第一次临时股东大会，会议安排如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-41 新兴铸管股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开的第九 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）担任公 司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，《关于续聘会计师事务所的议案》 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所具有证券、期货相关业务的从业资格，具备为上市公司提 供审计服务的专业胜任能力和丰富经验，在担任公司2022年度财务审计及内部控 制审计机构期间，勤勉尽责，严格执行相关审计规程，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力 和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性，经董事会审计与 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-40 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、第九届监事会第十八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 新兴铸管股份有限公司 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 8 日以书面和电子邮 件的方式向公司监事发出第九届监事会第十八次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。公司全体 3 名监事以通讯方式参加会议并做出表决， 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规的规 定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议： 一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为：大华会计师事务所 (特殊普通合伙)在年报审计和年度内控审计过 程中坚持公允、客观地独立审计原则，在为公司提供审计服务期间表现出了良好的职 业素养和职业道德，能按时为公司出具各项专项报告。为保持公司外部审计工作的连 续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，同意续 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-37 新兴铸管股份有限公司 关于与集团财务公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 11 月 21 日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了与新兴际华集团财务有限公 司（以下简称"集团财务公司"）续签《金融服务协议》的相关议案，期限一年， 2023 年 11 月 22 日该协议即将到期,现拟续签一年。 公司与财务公司受同一实际控制人新兴际华集团有限公司（以下简称"集团 公司"）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，财务公司为本公司提供金融服务将构成关联交易。 本次关联交易已经 2023 年 11 月 21 日召开的公司第九届董事会第二十二次 会议和第九届监事会第十七次会议审议通过，关联董事回避了表决。该事项已经 公司全体独立董事同意。本次关联交易的额度未达到公司净资产的 5%，无需提 交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司 ...

新兴铸管股份有限公司 关于新兴际华集团财务有限公司的风险评估报告 新兴铸管股份有限公司 关于新兴际华集团财务有限公司的风险评估报告 一、公司基本情况 新兴际华集团财务有限公司（以下简称"新兴际华财务公司"） 成立于 2021 年 1 月 29 日，是经原中国银行保险监督管理委员会（现 为"国家金融监督管理总局"）批准，在北京市朝阳区市场监督管理 局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 注册地址：北京市朝阳区向军北里 28 号院 1 号楼 2 层 201 法定代表人：左亚涛 统一社会信用代码：91110105MA02075P47 注册资本：10 亿元人民币，全部来自单一股东新兴际华集团有限 公司。 按照最新金融许可证的经营范围，新兴际华财务公司可经营以下 业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办 理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提 供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴 证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承 兑。 二、内部控制基本情况 （一）控制环境 1.三会一层 新兴际华财务公司按照《公司法》和《银行保险 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-38 二、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险评估报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为：新兴际华集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《企 业法人营业执照》；未发现新兴际华集团财务有限公司存在违反经原中国银行保险监 督管理委员会（现为"国家金融监督管理总局"）颁布的《企业集团财务公司管理办 法》规定的情形；公司与新兴际华集团财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融 业务目前风险可控。 三、备查文件 1、第九届监事会第十七次会议决议； 新兴铸管股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 18 日以书面和电子 邮件的方式向公司监事发出第九届监事会第十七次会议的通知，会议于 2023 年 1 1 月 21 日以通讯表决的方式召开。公司全体 3 名监事以通讯方式参加会议并做出表决， 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关 ...

新兴铸管股份有限公司 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-36 第九届董事会第二十二次会议决议公告 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险评估报告》。 该事项经公司全体独立董事同意后，提交董事会审议。公司 2 名关联董事王力先生 和黄孟魁先生对该议案进行了回避表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 18 日以书面和电子邮件 方式向董事、监事发出第九届董事会第二十二次会议通知，会议于 2023 年 11 月 21 日， 以通讯表决（传真）的方式进行。公司全体 7 名董事以通讯方式参加会议，参加会议董 事人数及会议举行方式符合公司章程的规定。 二、董事会会 ...

新兴铸管股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 □是 否 新兴铸管股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|-------| | 项目 | 本报 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-34 新兴铸管股份有限公司 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、审议通过了《2022 年度合规管理报告》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 13 日以书面和 电子邮件方式向董事、监事发出第九届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 23 日，以通讯表决（传真）的方式进行。公司全体 7 名董事以通 讯方式参加会议，参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 新兴铸管股份有限公司董事会 2023 年 10 月 24 日 1、第九届董事会第二十一次会议决议； ...

证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 新兴铸管股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|--------------------| | | | 编号:2023-07 | | 投资者关系活动 | 分析师会议 | | | 类别 | 业绩说明会 | | | | 路演活动 | | | | | | | | (请文字说明其他活动内容) | | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | | | | 时间 | ) 下午 15:00~16:30 | | | 地点 | | https://ir.p5w.net | | | 2023 年半年度业绩说明会 | | 上市公司接待人 1、党委书记、董事长 何齐书 员姓名 2、董事、总经理 刘涛 3、总会计师 王艳 4、独立董事 温平 5、董事会秘书 潘贵豪 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、作为一名长期投资者请问铸管各位领导,在中报中提到 攻下多个重点大项目,能详细介绍一下吗?这样也可以给广大投 资者一 ...