为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 8 日（星期五）15:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请 广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍 可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-33 新兴铸管股份有限公司 关于召开 2023 年半年度 业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 12 日（星期二） 15:00-16:30 在全景网举办"2023 年半年度业绩说明会"。本次业绩说明会将采用网络远 程互动的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5 ...

新兴铸管股份有限公司 2023 年半年度报告全文 35、租赁负债 37、股份支付 本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 2． 权益工具公允价值的确定方法 对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对 于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用 的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股 份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风 险利率。 在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件 和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可 行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。 3． 确定可行权权益工具最佳估计的依据 等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估 计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实 际可行权数量一致。 4． 会计处理方法 以权益结算的股份支付，按授予 ...

新兴铸管股份有限公司 2023 年半年度 关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告 新兴铸管股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区向军北里 28 号院 1 号楼 2 层 201 法定代表人：左亚涛 统一社会信用代码：91110105MA02075P47 注册资本：10 亿元人民币，全部来自单一股东新兴际华集团有限 公司。 按照营业执照的经营范围，新兴际华财务公司可经营以下业务： （一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代 理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保 险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的 委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单 位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成 员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同 业拆借。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 新兴铸管股份有限公司 2023 年半年度 关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告 从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-31 新兴铸管股份有限公司 2、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 8 日以书面和电子邮件方 式向董事、监事发出第九届董事会第二十次会议通知，会议于 2023 年 8 月 18 日，以现 场（公司会议室）和网络会议相结合的方式进行。会议由何齐书董事长主持，会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议按 照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 经公司 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：新兴铸管股份有限公司 单位：万元 | | | | | | 2023 年半年度 | 2023 年半 | 2023 年半年度 | | | 往来性质（经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023 年期初往 来资金余额 | 往来累计发生 金额（不含利 | 年度往来资 金的利息 | 偿还累计发生 | 2023 | 年期末往 往来形成原因 来资金余额 | 性往来、非经营 | | | | | | | 息） | （如有） | 金额 | | | 性往来） | | | 中新联进出口有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 33.50 | | | 33.50 | | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | | | 沧州新兴新材料有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | | 1.50 | | | ...

1、2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 2、关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告。 新兴铸管股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第二十次会议 相关事项的事前认可意见 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟召开的第九届董事 会第二十次会议将审议以下需独立董事事前认可的议案： 独立董事：闫华红、王忠诚、温平 2023 年 8 月 18 日 公司董事会已在事前向本人提交了以上议案的相关资料，本人已审阅并就有关 事项与公司其他董事、事项经办人员及董事会秘书等人员进行了询问，作为公司的 独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《上 市公司独立董事履职指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定，基于独立、客 观判断的原则，同意以上议案提交公司董事会审议。 ...

新兴铸管股份有限公司 2023 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 新兴铸管股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额、到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新兴铸管股份有限公司增发股票的批复》（证监 许可[2016]3215 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017 年 2 月 15 日采用向特 定对象非公开方式发行人民币普通股 347,572,815 股，每股发行价格为 5.15 元，募集资金 总额 179,000.00 万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 176,609.08 万元。 上述资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"信会师报字[2017] 第 ZB10096 号"验资报告。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用的金额为 175,197.60 万元，其中：（1） 以前年度使用募集资金的金额为 175,197.60 万元；（2）本年度使用募集资金的金额为 0 万 元。 截至 2023 年 6 月 30 日止，累计收到 ...

新兴铸管股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第二十 次会议于 2023 年 8 月 18 日召开，作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法 律法规及《公司章程》的规定，我们本着审慎、负责的态度，事前认真阅读了相关 会议资料，针对公司第九届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行了对外担保情 况的信息披露义务，按规定向注册会计师如实提供了公司全部对外担保事项。 经审慎核查，我们认为，公司对控股子公司的担保符合有关的法律、法规和规 章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险已充分揭示。公司严 1 格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险，截至 2023 年 6 月 30 日公司没有发生违规担保事项。 一、关于公司与关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 1、关于资金占用情况 截止 2023 年 6 月 30 日，公司与控股股东及其子公司、 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-32 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为：2023 半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金存放 和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 三、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 8 日以书面和电子邮 件的方式向公司监事发出第九届监事会第十五次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 18 日在河北省武安市新兴铸管办公楼以现场与视频相结合的方式召开。公司全体 3 名监 事参加会议并做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 以及相关法律、法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 ...

证券代码： 000778 证券简称：新兴铸管 新兴铸管股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------|----------------------|----------------------------| | 投资者 关系活 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单 位名称 | | | | 及人员姓名 | 参与网上提问的投资者 | | | 时间 | 2023 年 5 月 30 日 ( | 周二) 下午 14:00~17:00 | 地点 公司通过 全景网" 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公 司接待 1、董事、总经理 刘涛先生 人员姓名 2、董事会秘书 潘贵豪先生 3、证券事务代表 王新伟先生 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了 ...