甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，充分发 挥董事会的决策作用，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和 国企业国有资产法》（下称《企业国有资产法》）和《上市公司治理准则》 （以下简称《准则》）《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理 结构的指导意见》和《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，定战略、作决策、防风险，董事 会对股东大会负责，执行股东大会通过的各项决议并向股东大会报告工 作，在《公司法》、《证券法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围 内行使决策权。接受股东大会、监事会监督，认真履行决策把关、内部 管理、防范风险、深化改革等职责。 第三条 董事会议事规则作为公司章程的附件,由董事会拟定,股东 大会批准。本议事规则为规范董事会行为, ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规和公司制度，认 真行使权利，依法履职，积极参加董事会、股东大会，认真审议 相关议案，秉持独立、客观、公正的立场，审慎发表独立意见， 注重工作实效，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人自 2019 年 11 月至今任公司独立董事，经自查，本人符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 12 次董事会会议、6 次股东大会， 会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项 均履行了相关程序。本人出席董事会会议及股东大会的情况如下 表： | 应参加董事 | 现场出席董 | 以通讯方式 参加董事 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 (2024年修订) 第一章 总 则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构，确 保董事会充分发挥定战略、作决策、防风险的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的公司总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问及《公司章程》规定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由5名董事组成。其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会成员人选由董事长、二分之一以上外部董事或三分 之一以上董事提名，经董 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-021 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第三次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 于2024年4月12日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 召开时间：2024年4月22日上午11:00； 召开方式：现场方式表决。 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的主持人和参加会议人员： 主 持 人：监事会主席 苟鹏康 参加人员：监 事 马小雄 董迪宁 董事会秘书 柳雷 证券事务代表 周辉 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议 ——1—— 通过。该议案尚需提交股东大会审议。 详见公司在"巨潮资讯网"上披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。 议案二：《公司 2023 年年度报告及摘要》； 表决结果：3 票同意，0 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋 予的各项职责，严格执行股东大会决议，勤勉尽责开展工作，不断完善公 司法人治理结构，充分发挥"定战略、作决策、防风险"的功能作用，有 效保障了董事会科学决策和规范运作。 一、2023 年度公司经营情况 2023 年是贯彻党的二十大精神开局之年，面对严峻复杂的外部环境和 竞争日益激烈的市场形势，公司董事会始终保持战略定力，支持管理层聚 焦主责主业，全力开拓市场，积极应对外部环境带来的挑战，降低行业下 行不利冲击。 2023 年公司实现合并营业收入 23.89 亿元，同比下降 5.20%；实现归 属于上市公司股东的净利润 2.54 亿元，同比增长 12.39% ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 关于第八届监事会第三次会议相关事项的审核意见 二、关于《公司 2023 年度利润分配预案》的审核意见 公司 2023年度利润分配预案与公司未来发展规划和成长性相匹 配，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公 司的实际经营情况，具备合法性、合规性、合理性，未损害股东特别 是中小股东利益，有利于公司正常经营和健康发展。 三、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的审核意见 报告期内，公司内部控制活动执行及监督充分、有效。公司内部 控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，真实、准确的反映了目 前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、关于《公司 2024 年度日常关联交易预计议案》的审核意见 公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项，是公司正常业务 发展及生产经营所需，是合理和必要的。上述关联交易的定价以市场 公允价格为依据，公平、公正、公开，不存在损害公司及股东利益的 情形。公司监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。 五、关于《新增募投项目实施主体的议案》的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-019 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"临洮县东部中型灌区建设工程勘察设计""引洮水资源高效利 用临洮县山坪区中型灌区建设工程勘察设计"中标通知书。现将中标情况 公告如下： 一、项目主要情况 （一）项目一 1.项目名称：临洮县东部中型灌区建设工程勘察设计 2.项目概况：通过新建拦水坝、蓄水池和输水管线等，自流输水至临 洮县东部马衔山现有农田，解决马衔山地区灌溉用水问题，降低灌溉用水 成本，为实现临洮县社会经济的高质量发展奠定基础。 3.中标价：工程建安费的 4.59% 4.项目投资估算：45,000.00 万元 5.中标人：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 察设计 2.项目概况：本工程的主要任务是通过修建提水泵站、埋设提水管道、 调蓄水池等，将引洮水输水至临洮县东部连儿湾、 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-018 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"酒泉市党河水峡口水库工程初设等阶段勘察设计"中标通知书。 现将中标情况公告如下： 6.招标人：酒泉市党河流域水资源管理局 7.招标范围：项目的初步设计阶段（含临时占地的土地复垦方案和草 原植被恢复方案编制费用）、招标设计阶段、施工图设计阶段的勘察设计 工作，建设过程中的技术交底、现场设代服务、竣工验收及承担初步设计 报告及专题技术审查费（不包含第三方机构咨询评估费）等。 8.服务期限：自合同签订至工程竣工验收为止。初步设计报告自合同 签订后 45 日历天内完成；招标设计（含招标图纸及编制招标工程量清单） - 1 - 一、项目主要情况 1.项目名称：酒泉市党河水峡口水库工程初设等阶段勘察设计 2.项目概况：酒泉市党河水峡口水库工程位于肃北县城上 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-017 一、项目主要情况 1.项目名称：引洮供水二期配套陇西县农业节水供水工程勘察设计。 2.项目概况：在陇西县权家湾镇、渭阳乡新建进水口 1 座，灌溉干支 管线 4 条总长 50.9 公里、分支管线 3 条总长 8.89 公里，控制灌溉面积 2.7 万亩，垃圾发电厂管线 1 条、长 1.35 公里，配套管线附属建筑物。 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"引洮供水二期配套陇西县农业节水供水工程勘察设计"中标通 知书。现将中标情况公告如下： 3.中标价：1429.68 万元 4.中标人：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 5.招标人：陇西县广惠水务投资有限责任公司 6.招标代理机构：甘肃昭恒项目管理有限公司 7.招标范围：本工程的初勘、详勘、编制勘察报告、提供成果文件， 并协助建 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-016 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集 资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公 司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资 金可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网上披 露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-008）。 公司近期使用部分闲置募集资金在授权范围内进行了现金管理，现就 相关事项公告如下： 公司与上述银行不存在关 ...