证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—015 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于回购注销2019年限制性股票激励计划已授予但未解除限售 的全部限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 联系电话：0931-6956602 传真：0931-6956602 邮箱：18219661828@163.com 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召开第七届董事会第五十一次会议、第七届监事会第四十次会议， 并于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于回购注销 2019 年限制性股票激励计划已授予但未解除限售的全部限制性股 票的议案》。鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划授予对象中的 5 名激励 对象因离职，不再具备激励对象资格，拟回购限制性股票 39,115 股；759 名激励对象因公司层面业绩考核指标未满足 2019 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件，拟回购限制性股票 3,576,287 ...

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开日期和时间 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-014 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 18 日 14:40 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 18 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 全 体 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 成 员 2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼大会 议室 保 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召 开。 证 信 4.会议召集人：公司第八届董事会 ...

上海中联（兰州）律师事务所 关于 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会的 律师见证法律意见书 2024LZ 法律意见书 013 号 法律意见书 上海中联（兰州）律师事务所 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 律师见证法律意见书 致：甘肃工程咨询集团股份有限公司 根据甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（2018 修订）（以下简称"《治理 准则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》（深证上〔2023〕703 号）（以下简称"《规范运作 指引》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《甘肃工程咨询集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《甘肃工程咨询集团股份有限公司股 东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，上海中联（兰 州）律师事务所（以下简称"本所" ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-013 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-009），为切实保护广大投资者的 合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项 提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年第一 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第二次会议决议， 本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公 司《章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 18 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 18 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-012 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"双塔大型灌区续建配套与现代化改造项目勘察设计""兰州新 区刘家井滞洪调蓄 2#水库工程勘察设计"中标通知书。现将中标情况公告 如下： 一、项目主要情况 5.招标人：甘肃省疏勒河流域水资源利用中心 6.招标代理机构：甘肃鑫禾国际招标有限公司 - 1 - 7.招标范围：本次招标为勘察设计标段，其勘察设计内容包括双塔大 型灌区续建配套与现代化改造工程可行性研究报告、初步设计报告（或年 度实施方案）、年度招标设计、施工图设计及灌区水土资源平衡分析专题 （一）项目一 1.项目名称：双塔大型灌区续建配套与现代化改造项目勘察设计 2.项目概况：双塔灌区建成于 1962 年，位于疏勒河下游的瓜州县境 内，是以疏勒河地表径流为主，地下水补充进行灌溉的大型自流灌 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意甘肃工 程咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1378号）同意，甘咨询向特定对象发行人民币普通股（A股）88,578,088股，发 行价格为每股人民币8.58元，募集资金总额为人民币759,999,995.04元，扣除本 次发行费用（不含增值税） ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-010 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于选举公司第八届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2 月28日召开第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于选举公司第八 届监事会主席的议案》。为保证监事会工作正常运行，监事会选举苟鹏 康先生（简历详见附件）为第八届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第八届监事会任期届满时止。 特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 2024 年 2 月 29 日 - 1 - 附件： 个人履历 苟鹏康：男，汉族，1979 年 1 月生，甘肃西峰人，中共党员，公共 管理硕士，政工师。曾任甘肃省建设监理有限责任公司党委委员、纪委 书记；甘肃工程咨询集团股份有限公司党委宣传部副部长。现任甘肃工 程咨询集团股份有限公司纪委副书记、纪检监察室主任，职工监事。 苟鹏康先生持有公司股票 20700 股，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—005 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二次会议。 列席人员：监事 马小雄 董迪宁 苟鹏康 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2024 年 2 月 22 日分别以电话方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2024 年 2 月 28 日 9:00 会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼会议室。 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事 张佩峰 纪委书记 师宗正 财务总监 赵登峰 董事会秘书 柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 - 1 - 二、董事会会议审议情况 议案一：审议《关于修正<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-008 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使 用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现 金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 鉴于募集资金投资项目在实施过程中项目建设需要一定周期，根据公 司募集资金投资项目实施计划及建设进度，部分募集资金存在暂时闲置的 情况。 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资 金投资计划正常进行的 ...

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金事项，内容及审议程序符合《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《甘肃工程 咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，不会影响 募投项目的正常建设，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公 司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的事项。 二、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案的审核意见 监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 决策审议程序符合相关规定，利用暂时闲置募集资金进行现金管理， 有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在改变或变相改变募集 资金用途的行为，没有影响募集资金投资项目建设和公司正常经营， 符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公 司使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资 金进行现金管理。 甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 关于第八届监事会第二次会议相关事项的审核意见 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金 ...