甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月 28日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-007 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃工程咨询集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1378号）同意， 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）88,578,088股，发行价格为每 股人民币8.58元，募集资金总额为人民币759,999,995.04元，扣除本次发 行费用（不含增值税）人民币8,950,618.81元后，实际募集资金净额为人 民币751,049,376.23元。上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具了《甘肃工程咨询集 ...

国泰君安证券股份有限公司 公司《甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明 书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： | 单位：万元 | | --- | 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对公司使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意甘肃工 程咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2 ...

- 2 - | 第四十九条 本公司召开股东大会 | 第四十九条 本公司召开股东大会 | | --- | --- | | 的地点为公司住所地：甘肃省兰州 | 的地点为公司住所地：甘肃省兰州 | | 市七里河区瓜州路4800号甘肃国投 | 市城关区平凉路 284 号。 | | 大厦。 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修正<公司章程> 的议案》，并提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项 公告如下： | 修订前 | | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十一条 公司住所：甘肃省兰州市 | | | 第十一条 公司住所：甘肃省兰州市 | | | | | | | 七里河区瓜州路 4800号甘肃国投大 | | | 城关区平凉路 284 号，邮政编码： | | | | | | | 厦 邮政编码 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-006 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 于2024年2月22日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 会议召开时间：2024年2月28日10:00 召开方式：通讯加现场表决 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的参加人员： 八届监事会监事 马小雄 董迪宁 苟鹏康 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第二次会议。 董事会秘书 柳 雷 证券事务代表 周 辉 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 议案一：审议《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举苟鹏康先生为公司第八届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满时止。（苟鹏康先 生个人履历详见附件）。 ——1—— 表决 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-004 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于选举产生职工监事的公告 - 1 - 附件： 职工监事个人履历 苟鹏康：男，汉族，1979 年 1 月生，甘肃西峰人，中共党员，管理学 硕士，政工师。曾任甘肃省建设监理有限责任公司党委委员、纪委书记； 甘肃工程咨询集团股份有限公司党委宣传部副部长。现任甘肃工程咨询集 团股份有限公司纪委副书记、纪检监察室主任，职工监事。 苟鹏康先生持有公司股票 20,700 股，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事和高 级管理人员的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-009 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年第一 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第二次会议决议， 本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公 司《章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 18 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 18 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 3 月 18 日（上午） 9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 （3） ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 2 月 27 日收到监事会主席焦军毅先生的书面辞职报告。焦军毅先生由 于达到法定退休年龄，申请辞去公司第八届监事会主席及监事职务。辞职 后不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，焦军毅先生未持有公司股 份。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-003 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 焦军毅先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司 监事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 2024 年 2 月 29 日 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司以募集资 金置换预先投入募投项目及支付发行费用 的自筹资金的鉴证报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 甘肃工程咨询集团股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费 用的自筹资金的鉴证报告 永证专字（2024）第310019号 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨 询）管理层编制的《甘肃工程咨询集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募 投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称"专项说明"）进行了 鉴证。 一、管理层的责任 甘咨询管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》（深证上〔2023〕1145 号） 的要求编制《甘肃工程咨询集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用的自筹资金的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司章程 （2024 年 2 月修正） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，坚持和加 强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代 企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称 《企业国有资产法》）《企业国有资产监督管理暂行条例》《中国 共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。公司以募集方式设立；在甘肃 省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码 91620000224371505Q。 根据《公司法》《企业国有资产法》及其他有关法律、法规、 规章、规范性文件、公司《章程》的规定，依据甘肃省人民政 府（下称"省政府"）及甘肃省人民政府国有资产监督管理委员 会（下称"省政府国资委"）的监管依法开展经营活动。 公司依法接受省政府国资委的相关规范性文件和制度的约 束，确保国家法律法规 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—002 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于控股股东无偿划转部分国有股权 完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次部分国有股权无偿划转的基本情况 2023 年 12 月 21 日，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称"甘肃国投"） 与甘肃省水务投资集团有限公司（以下简称"甘肃水投"）签署了《甘肃 省国有资产投资集团有限公司与甘肃省水务投资集团有限公司关于甘肃 工程咨询集团股份有限公司国有股权无偿划转协议》，甘肃国投将持有的 公司 12,883,094 股股份（占公司总股本的 2.75%）无偿划转至甘肃水投持 有。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 22 日、2024 年 1 月 27 日在巨 潮资讯网披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于控股股东无偿划转 部分国有股权权益变动达到 1%的提示性公告》《甘肃工程咨询集团股份有 限公司关于控股股东无偿划转部分国有股权权益变动达到 1%的提示性公 ...