证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—001 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于控股股东无偿划转部分国有股权 权益变动达到 1%的提示性公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网披露了《关于控股股 东无偿划转部分国有股权权益变动达到 1%的提示性公告》（原公告 编号：2023-115）（以下简称"原公告"）。经核查，原公告中部分 内容表述有误。现对原公告中部分内容更正如下： 更正前： …… 三、本次部分国有股权无偿划转协议主要内容 甲方：甘肃省水务投资集团有限公司，为甘肃省人民政府国有资 产监督管理委员会直接控制的企业。 乙方：甘肃省水务投资集团有限公司，为甘肃省人民政府国有资 产监督管理委员会直接控制的企业。 …… 更正后： …… 三、本次部分国有股权无偿划转协议主要内容 甲方：甘肃省国有资产投资集团有限公司，为甘肃省人民政府国 有资产监督管理委员会直接控制的企业。 乙方：甘肃省水务投资集团有限公司， ...

国泰君安证券股份有限公司 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 本次培训方式为现场培训。 （二）培训人员 国泰君安指派甘咨询项目持续督导保荐代表人韩宇先生具体负责本次培训 工作。韩宇先生为国泰君安的正式员工，具备证券执业资格，拥有丰富的投资银 行从业经验。 （三）培训对象 本次培训对象为甘咨询主要董事、监事、高级管理人员及中层管理人员等相 关人员。 （四）培训时间 2023 年度持续督导培训情况报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为甘肃工程咨询集团 股份有限公司（以下简称"甘咨询"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对甘咨询进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 （一）培训方式 三、本次培训的效果 在国泰君安开展本次培训的过程中，公司积极予以配合。全体参与培训的人 员均进行了认真学习，更加深入地理解和掌握了本次培训相关的中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所的监管要求，本次持续督导培训总 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-121 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于办公地址及联系方式变更的公告 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）办公地址于近 日发生变更，现将公司新办公地址及投资者联系方式公告如下： 办公地址：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 投资者联系电话：0931-6956658、6956602 传真号码：0931-6956602 除上述变更外，公司注册地址、公司网址、电子信箱等其他联系方式 均保持不变。 以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。 特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-119 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第一次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 于2023年12月15日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 会议召开时间：2023年12月22日17:00 召开方式：通讯加现场表决 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的主持人和参加会人员： 证券事务代表 周 辉 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 议案：审议《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 主 持 人：八届监事会主席 焦军毅 参加人员：八届监事会监事 马小雄 董迪宁 董事会秘书 柳 雷 经审议，监事会选举焦军毅先生为公司第八届监事会监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满时止。 ...

上海中联（兰州）律师事务所 地址：甘肃省兰州市城关区飞雁街 98 号甘肃紫光科技大厦 20 层 电话：（0931）5172928 网址：www.sgla.com 关于 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大 会的 律师见证法律意见书 2023LZ 律师见证 080 号 法律意见书 上海中联（兰州）律师事务所 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 律师见证法律意见书 致：甘肃工程咨询集团股份有限公司 根据甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（2018 修订）（以下简称"《治理 准则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》（深证上〔2023〕703 号）（以下简称"《规范运作 指引》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《甘肃工程咨询集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《甘肃工 ...

第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—118 甘肃工程咨询集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第一次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2023 年 12 月 15 日分别以电话方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 16:00 会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1602 室。 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长马明 列席人员：监事 焦军毅 马小雄 董迪宁 纪委书记 师宗正 财务总监 赵登峰 董事会秘书 柳雷 - 1 - 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）议案：审议《关于选举公司第八届董事会董 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-116 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日 14:40 开始。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 全 体 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 成 员 2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国 投大厦 16 楼 1602 室。 保 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召 开。 证 信 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-117 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于选举产生职工董事、职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开职工代表大会，以民主选举方式选举贾志坚先生为公司第八 届董事会职工董事，董迪宁女士为公司第八届监事会职工监事，任期与本 届董事会、监事会一致。上述职工董事、监事符合《公司法》有关董事、 监事任职的资格和条件，简历详见附件。 特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 - 1 - 附件： 职工董事、监事个人履历 贾志坚，男，汉族，1975 年 8 月生，中共党员，省委党校研究生，政 工师、经济师。历任省公路局办公室主任，省兰州交通征稽处副处长，省 交通征稽局副局长，省路政执法副局长，省高管局副局长，省兰州高管处 处长，兰州路政执法处处长、党总支书记，招标咨询集团党委副书记，集 团公司机关党委副书记、平凉市崆峒区委副书记（挂职），现任甘肃工程 咨询集团股份有限 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-120 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第五次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会 董事和第八届监事监事。同日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八 届监事会第一次会议，选举产生了董事长、监事会主席及董事会各专门委 员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公 告如下： 一、第八届董事会组成情况 （一）董事会成员 1.非独立董事：马明（董事长）、张佩峰、王春燕、陈卫英、符磊、 贾志坚（职工董事） 2.独立董事：万红波、王金贵、惠全红 公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。 （二）董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： ●甘肃省国有资产投资集团有限公司拟将所持公司 12,883,094 股占 公司总股本 2.75%的股份无偿划转至甘肃省水务投资集团有限公司持有。 ●本次部分国有股权无偿划转事项，不涉及要约收购。 ●本次部分国有股权无偿划转实施后，不会导致公司控股股东及实际 控制人发生变化。 近日，公司控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称"甘 肃国投"）收到《省政府国资委关于甘肃省国有资产投资集团有限公司所 持甘肃工程咨询集团股份有限公司部分股权无偿划转甘肃省水务投资集 团有限公司持有的通知》，甘肃国投拟将所持公司 12,883,094 股股份， 占公司总股本 2.75%的股份无偿划转至甘肃省水务投资集团有限公司（以 下简称"甘肃水投"）持有（以下简称"本次部分国有股权无偿划转"）， 甘肃国投与甘肃水投近日签署了《甘肃省国有资产投资集团有限公司与甘 肃省水务投资集团有限公司关于甘肃工程咨询集团股份有限公司国有股 权无偿划转协议》。现将有关情况公告如下： 一、本次部分国有股权无偿划转的基本情况 | 1 . ...